来源|都市现场综合正义网
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“交5万成为会员，就可以有海景房”。条件太诱人了，很多人都觉得不错。最终有400多人上当，涉案金额3000多万。直到案发，受害人才知道海景房只是传销的幌子。
试用地点
“蓝天白云，碧海金滩，和碧海蓝天坐在一起，早上听海鸥唱歌，晚上看星星，投资5万元就可以拥有一间海景房，随时可以退款……”面对如此诱人的宣传标语，谁不想拥有一间漂亮的海景房呢？2018年12月25日，山东省海阳市检察院以组织、领导传销活动罪对吴秀艳提起公诉。此前，该院起诉MLM组织余恩年、张夏、张天庆等人，分别被海阳市法院判处六年至三年不等的有期徒刑，并处罚金。
一个大馅饼从天而降。
林在上海从事蒸业。2016年7月，朋友金给她打电话，说山东海阳有不错的房地产项目，可以过来看看。“海阳有中国北方最大的天然沙滩，海阳离青岛只有20分钟车程。海阳海景房已经很稀缺了，买房肯定能赚钱。"
听了林的这些描述，很感动。金给她买了飞机票和林来到了海阳。之后，她被金直接带到了一家很不错的海景酒店。
接着，金开始介绍组织的“013购房与理财”。林经商多年，全国各地跑业务，跟各种人打过交道，社会经验老到。起初，林对金的介绍半信半疑，但在金带她参加了该组织负责人余恩年的国学班和分享班后，她突然着迷了。余恩年说的是怎么和三个朋友合租房子，三个朋友每个人会合租三个新朋友。这样，通过“三三抄”，会有越来越多的人站在队伍里。只要发展三个人，最终就能赚1080万。
余恩年讲课的时候还提到，组织的前身是一个民间小额贷款组织，以前要交5.03万，最后赚了800万。如果你现在出5万，你可以赚1080万。只要交5万元成为会员，就可以享受在海洋明珠小区买房的优惠。届时，5万元的会费还可以用来抵扣购房款，还可以享受正常房价的6折优惠。如果成为会员后无法下线，也可以无条件退款。
林看到海阳的海边风景特别好。余恩年推荐的明珠小区也正好是海景房。她在余恩年住的海景房欣赏海景，觉得风景特别美。只要交5万元就可以有海景房，如果不能下线可以退款。这是天上掉下的大馅饼。林立即付给5万元。
如梦方醒，报之。
为了发展下线，林先后游说了几十个亲戚朋友到海阳。这些亲友到达海阳后，立刻被海边的美景所吸引。他们住海景房，每天成群结队地去附近酒店的会议室听专家讲师讲授的“成为百万富翁”的课程。
那些讲课的老师，每天都会告诉大家，有人晋升五星了，有人发展的会员足够拿走1000万；有多少人已经住进了漂亮的海景房，带着大家去参观他们得到的海景房(后来林才知道他们住的海景房是余恩年等人租的)。讲课的老师还曝光了转账短信和银行流水给大家“打鸡血”。
为了营造真实的氛围，有时候老师讲课中途出去了，回来说:“民政部的一个领导很关心我们的项目。”在各种“光环”的掩护下，林和她的朋友们对此深信不疑。
这样的课程每天都在重复。该组织有规定，不允许发展本地会员，即使在本省也不行。为了发展更多的会员，林和她的朋友们愿意自掏腰包，挂上父母和兄弟的名字。林前后花了100多万元。
几个月过去了，林半辈子的积蓄都投了进去，但千万富翁的梦想似乎越来越远。林和朋友回到上海后，被家人提醒才如梦方醒。当她和朋友来到海阳寻找黄金时，她可以得到退款。但是金拒绝退款，还说自己的上线不退，退不了，微信把他们拉黑了。
无奈之下，林等人向海阳市公安局报了案，此时才发现还有不少外地人报了案。
MLM真相
公安机关立案后，迅速展开调查，案情逐渐明朗。2014年底，余恩年加入青岛市黄岛区“小额担保理财人民互助”项目MLM组织。后来，余恩年介绍张夏、阚宋雪、吴丽华为其三名下线，积极发展下线人员，组织领导传销活动。
2015年6月，余恩年下线29人，达到五星类别。次月，张夏、吴丽华和阚雪松下线29人，同样达到五星级水平。由于青岛房租较高，2015年9月，余恩年、王志军等营销负责人带领营销团队搬到海阳继续营销活动。此时，余恩年和张天庆有240多名下线开发者，张夏有120多名下线开发者。
余恩年带领团队转战海阳后，延续了之前一开始打着投资理财幌子的线下发展模式。但久而久之，余恩年发现海阳海边的海景房吸引了大量外地游客，于是打起了海景房的主意，觉得打着打折买房的幌子进行传销，远比投资理财更有吸引力和欺骗性。
不久，余恩年将“小额资金担保理财民间互助”项目更名为“013购房理财计划”。“013购房理财”依然沿用“民间互助小资金保障投资理财”项目的线上线下关系，宣称只要是会员就可以享受购房优惠。老会员邀请新人去海阳海边看海景房，看海景房的宣传片，告诉他们只要交5万就可以成为一级经销商，一级经销商可以邀请别人(也就是下线)，每个被邀请的人可以获得6600元的提成，下线的话可以获得1500元。如果你的下线变成了中间经销商，你就是二代中间经销商；如果你的下线成为二代中间经销商，你就是三代中间经销商；流水线达到30人，就晋升成为高级经销商；你的下线成为高级经销商后，你就成了二代高级经销商；你的下线成为二代高级经销商后，你成为三代高级经销商；你的下线成为第三代高级经销商后，你就成为第四代高级经销商；等你的下线变成四代高级经销商后，你的线就出来了。一条线出去能赚360万，三条线出去能赚1080万。成为一级经销商后，可以在海洋明珠小区买93平米和133平米的房子。市场价7000元每平米，会员可以享受5000元每平米的价格。
余恩年等人推动的“2013购房融资”通过团购获得了房地产商的优惠，而享受这种优惠的前提是加入MLM组织，然后宣传便宜买房，以吸引更多会员，发展下线。案发后，调查人员向海阳海边海景房小区开发商取证。小区经销商表示，海阳市海阳明珠小区“013购房融资”给会员的这种优惠是通用的。海阳海边的房子不好卖，都是通过经销商卖。一般只要经销商能卖出5套左右的房子，开发商就会给经销商这个优惠。但是你必须全款付清五套房子才能享受这个优惠。因为余恩年等人一直没有还清房款，他也没有享受过这个优惠。
无法逃脱惩罚
54岁的余恩年出生于上海，后来定居北京。他本科学历，原是一家国家级研究机构的研究员。
这个文质彬彬的男人平日里爱穿唐装，对国学颇有研究。余恩年过着奢华的生活，开着价值几十万元的跑车和手表。平日里他在培训班露面不多，每次都认真学习。余恩年讲课的时候，没有和大家讲理财项目，也没有让大家抓主导。他只谈国学，谈与人为善，表达能力相当不错。他出现在大型培训班上，第一句话往往是:刚刚和国家某部门领导见了面。
余恩年的妻子张夏是该组织的讲师。她曾经是一名中学老师。辞职后，她跟随余恩年到海阳做专题讲座。她的声音很温柔，说话很慢。她从不谈论任何与传销有关的事情。她每次讲课都穿着精致的旗袍，素颜妆容，给大家讲社交礼仪，做人，感恩。之后，她谈到与其他三个亲戚和朋友分享和分享这么漂亮的房子。
在侦查机关将案件移送海阳市检察院之前，检察官提前介入案件，就案件的侦查和证据事实向公安机关提出意见和建议，指导侦查人员完善证据，确保不偏不倚、准确无误。
公安机关移送起诉时，涉案的MLM人员大多是外地的，遍布全国各地。案发前，大部分MLM人员居住在海阳海边的海景房，案发后大部分人返回原籍，取证难度很大。
负责此案的检察官注意到，MLM组织建立了一个微信群，他们经常在群里发会议通知和交流，于是引导公安机关从所有登记的证人手机里调取微信群和短信；对微信群内MLM组织人员进行统计，让本案证人、嫌疑人交代，以确认组织参与人员和MLM数额；引导公安机关调取海边相关酒店的视频监控等视听资料，以确认参与人员情况和张夏等人的授课情况，引导收集海洋明珠等海景小区相关开发商等人的证言。
检察官审查案情后发现，本案共有400多名被害人。他们大多是加入传销后回到当地发展亲戚朋友，以求早日享受1080万元。公安机关办案人员在对一些加入传销的人取证时，仍有部分人固执地认为自己人身自由没有被强制或限制。这是在探索一种新的经济分享形式，余恩年等人在教他们一种更短的投资理财方式。
余恩年等人通过发展下线提成非法获利3000余万元。检察官在讯问余恩年等传销人员时，均拒不认罪，认为他们是在为国家经济做贡献，而不是传销。
负责此案的检察官指出，虽然MLM组织声称不限制人身自由，但无论MLM组织是披着投资的外衣，还是买房，只要符合直接或间接以发展人数作为计酬或返利依据的要求，都是引诱、胁迫参与者继续发展他人参与的传销行为。为了让传销更加隐蔽和具有欺骗性，他们与以往的传销组织有所不同。他们以家庭为单位进行拉人头传销，不限制人身自由，不谈传销和其他关于拉人头的课程，但是当局已经尽力了，这群人最后还是逃不出法律的制裁。
事后陈述
程山东省海阳市人民检察院检察员
随着案件真相的大白，案件带给我们很多反思。近年来，国家不断打击传销违法犯罪活动，传销形式和手段逐渐演变、变异、变异，更具隐蔽性和欺骗性。
但是，无论犯罪分子多么狡猾，无论传销多么隐蔽、复杂，只要符合以下方式，就是传销:从组织上看，传销组织者承诺给予参与者高额回报，发展他人加入，参与者以同样的方式介绍、发展他人加入，从而形成一个上下联系紧密的传销网络；从支付方式上，组织者根据参与者下线发展人数计算并支付报酬，或者根据参与者下线发展的销售业绩支付报酬，形成传销的“金钱链”；从运作模式来看，传销并不是以销售商品为最终目的，而是以发展人数、获取金钱为最终目的。
在此提醒广大投资者，树立正确的投资理财观念，学法、知法、守法，明辨是非，摒弃杂念，让不法分子无计可施。希望公众擦亮眼睛，不要迷信“一夜暴富”，不要被高额回报诱惑而沉迷其中。只要树立正确的消费观和理财观，就很容易识破各种虚伪的欺骗，从而保护自己的合法权益和财产安全。
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