日期:2017-05-17附件下载
证券代码:002285证券简称:世界银行公告编号: 2017-025
深圳世联物业顾问有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假承担责任。
对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世银房地产顾问有限公司(以下简称“世银”或“公司”)。
第四届董事会第七次会议通知已于2017年5月11日以邮件和电话方式送达全体董事。
2017年5月15日在公司会议室以现场通讯方式召开会议，会议应到董。
会议实际出席董事9名，列席监事3名。会议由主席陈劲松先生主持。
主持人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参加会议
经慎重考虑，董事会通过以下决议:
一、审议通过《公司限制性股票激励计划第一期解锁条件的达成》
提案”
根据公司限制性股票激励计划(草案)(以下简称“激励计划”)
根据相关规定，公司董事会认为限制性股票激励计划第一个解锁期已经解锁。
根据2016年第一次临时股东大会授权，同意公司按照激励计划执行。
现行限制性股票解锁相关事宜的有关规定。该时间满足第一个解锁周期的解锁条件。
激励对象355人，可解锁的限制性股票数量为4，950，050股，占当前公司项目。
原总股本的0.24%。
公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成的公告全文刊登
2017年5月17日出版的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资本。
详见王迅(http://www.cninfo.com.cn)上公司独立董事发表的独立意见内容。
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
董事朱敏女士和范颖女士属于激励计划的受益人，以上二人正在审议本议案。
在案件审理过程中弃权。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
二。审议通过《关于调整限制性股票回购价格及部分限制性股票回购注销的议案》
提案”
经与会董事审议，认为公司已于2017年5月11日完成2016年度权益分派。
方案，根据《激励计划》中的资本公积转增股本、股票股利、股息、配股。
如影响公司总股本或公司股价应除权、除息处理，公司仍
解锁后的限售股回购价格相应调整，限售股回购价格由3.936。
元/股调整为3.856元/股。
鉴于44名激励对象因个人原因已离职，不符合激励条件，根据激励计划
根据该计划的相关规定，上述44人持有的尚未解锁的限制性股票总数应为92.33万股。
处理回购的取消；3名激励对象因2016年个人绩效考核被评为“D档、E档”。
第一个解锁期已授予上述三人的限制性股票共计67，725股应解锁。
处理回购的取消。根据公司2016年第一次临时股东大会给予董事会的相关授权，
对，上述事项无需再次提交股东大会审议。公司将遵循限制性股票激励计划
按照有关规定办理取消回购的相关事宜。本次回购注销股份数量为991，025股，回购价格为。
格为3.856元/股。
关于调整限售股回购价格及部分限售股回购注销的公告全文刊登
三。审议通过了《关于修订的议案》。
董事会同意公司在部分限售股回购注销完成后，根据中国证券进行登记结算。
有限责任公司确认的股本总额，修改公司章程中相关的注册资本和股份总数。
条款。
公司章程拟修改如下:
修改公司章程前:
第六条公司注册资本为人民币[2，044，969，122]元。
第十九条公司股份总数为[2，044，969，122]股，均为人民币普通股。
章程修改后
第六条公司注册资本为人民币[2，043，978，097]元。
第十九条公司股份总数为[2，043，978，097]股，均为人民币普通股。
《公司章程》修订内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四。审议通过了《关于修订的议案》。
总经理的工作规则拟修改如下:
总经理工作规则修改前:
第十二条——(六)公司与关联方的交易金额低于300万元，或者是公开的。
公司最近一期经审计的净资产绝对值小于0.5%。
总经理工作规则修改后:
第十二条——(六)公司与关联方的交易金额低于300万元，或者是公开的。
公司最近一期经审计的净资产绝对值小于0.5%。如果总经理本人是交易对手或
总经理与交易对手有任何关系或利益关系的，总经理应主动回避。交易
由董事会或董事长或董事会授权的其他人员或机构决定。
总经理工作细则的修订详情请参考巨潮资讯网。
(http://www.cninfo.com.cn).
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
动词 （verb的缩写）审议通过了《关于修订的议案》。
关联交易管理制度拟修改如下:
关联交易管理制度修订前:
第十二条之二(2)关联交易不属于对外股权投资的，公司董事会授权总经理。
批准。
修订关联交易管理制度后:
批准。如果总经理本人是交易对手或者总经理与交易对手有关联或者利害关系，
总经理应该主动回避。交易由董事会或董事长或董事会授权的其他人员办理。
或者机构决策。
冠联交易管理系统改版详情请参考巨潮资讯网。
不及物动词审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
《关于向控股子公司提供财务资助的公告》全文刊登于2017年5月17日。
证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网。
(http://www.cninfo.com.cn)，公司独立董事发表的独立意见详见巨潮网。
信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
七。审议通过了《关于发行信贷资产产权信托及信贷资产转让的议案》。
《关于发行信贷资产产权信托及信贷资产转让的公告》全文已于2017年发布。
2008年5月17日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网。
(http://www.cninfo.com.cn)。
由于本议案涉及关联交易，关联董事朱敏女士回避表决。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。
八。审议通过“次级信托单位和协会附属投资信贷资产产权信托”
交易提案”
关于次级信托单位及附属投资信贷资产和产权信托关联交易的公告
全文刊登于2017年5月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和。
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，公司独立董事出具的事前认可和
独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
由于本议案构成关联交易，关联董事朱敏女士回避表决。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。
九。审议通过了《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》。
《关于向深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告》全文刊登于2017年。
2008年5月17日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网。
X.审议通过了《关于终止非公开发行a股股票的议案》。
《关于终止非公开发行a股股票的公告》全文刊登于2017年5月17日的《证。
证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网。
特此公告。
深圳世联物业顾问有限公司
董·
2017年5月17日
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