证券代码:002471证券简称:中超控股公告编号: 2020-049
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《江苏钟超控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会议事规则》第二十四条第三款规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时以电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。公司第四届董事会第三十次会议由董事长雷宇紧急召集，于2020年4月3日8:30在公司会议室召开。其中独立董事李崇和以通讯方式参与。董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长雷宇先生主持，公司监事和高级管理人员出席了会议。经与会董事认真审议，做出如下决议:
一、董事会审议情况
(一)审议通过《关于首次公开征集受让方出售子公司股份的议案》。
同意:8票；反对:0票；弃权:0票。投票结果是肯定的。
详见《证券时报》、《证券日报》、《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于出售子公司股份第一轮公开征集受让方的公告》。
(二)审议通过《关于授权公司管理层办理公开征集受让方相关事宜的议案》。
为确保本次交易的顺利进行，董事会拟授权公司管理层处理与本次交易相关的一切事宜。
同意:8票；反对:0票；弃权:0票。投票结果是肯定的。
(三)审议通过关于选举王强先生为第四届董事会非独立董事的议案。
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查(详见附件1)，公司控股股东江苏钟超投资集团有限公司提名王强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起生效。
同意:8票；反对:0票；弃权:0票。投票结果是肯定的。
本届董事会中由职工代表兼任公司高级管理人员的董事总数不得超过公司董事总数的一半。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事对第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见详见2020年4月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(四)审议通过关于聘任公司总经理的议案。
经公司董事长提名，同意聘任霍振平先生为公司总经理，任期至第四届董事会任期届满。霍振平先生简历详见附件二。
(五)审议通过关于聘任公司副总经理的议案。
经公司董事长提名，同意聘任潘志娟女士为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。潘志娟女士简历详见附件二。
二、参考文件
(一)由出席会议的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
(二)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏钟超控股有限公司
董事会
2002年4月3日
附件一:
王强:男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生，本科学历。历任总裁秘书、团委书记、供应部经理、公司市场部经理、营销总部总经理、营销总监、首席经济师。他现任江苏钟超电缆有限公司董事兼副总经理..
截至本公告日，王强先生不持有公司股份，王强先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王强先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受到证券交易所的处罚。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在证券交易所公开认定的不适宜担任上市公司董事的情形，也不属于失信被执行人。附件二:
霍振平:男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，本科学历。曾任郑州电缆厂副总工程师兼科技总监，陕西银河远东电缆有限公司总工程师，宜兴苏源电缆有限公司副总经理兼总工程师，长春热收缩材料有限公司总经理，郑州电缆有限公司常务副总经理，江苏钟超投资集团有限公司监事，江苏崇超电缆有限公司董事长，江苏方圆电缆厂有限公司董事， 科耐特输变电科技股份有限公司董事，常州钟超石墨烯电力科技有限公司总经理，现任本公司副董事长、总经理，江苏钟超电缆有限公司副董事长，南京钟超新材料股份有限公司董事，宜兴三贤庆铃汽车销售有限公司董事，常州钟超石墨烯电力科技有限公司董事长，常州瑞丰特科技有限公司董事
截至本公告日，霍振平先生持有公司股份374，959股，霍振平先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。霍振平先生从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券监管交易所的处罚。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司高级管理人员的情形，也不属于失信被执行人。
潘志娟:女，中国国籍，无境外居留权，1978年8月出生，本科学历，会计师。曾任财务部经理助理、财务部副经理、稽核考核部副经理、稽核考核部经理、财务副总监、董事会办公室主任、江苏钟超控股股份有限公司财务总监兼董事会秘书、宜兴钟超苏源汽车销售有限公司监事、宜兴三线庆铃汽车销售有限公司监事、 江苏钟超盈科信息技术股份有限公司监事会主席、宜兴中创工业地产股份有限公司监事、宜兴钟超包装材料股份有限公司监事、南京钟超新材料股份有限公司监事、无锡锡州电磁线股份有限公司财务总监、科耐特电缆配件有限公司监事、江苏方圆电缆厂有限公司监事、无锡明珠电缆股份有限公司董事、江苏钟超电缆股份有限公司董事、 江苏长风电缆股份有限公司董事、无锡锡州电磁线股份有限公司董事、无锡恒辉电缆股份有限公司董事、常州钟超石墨烯电力科技股份有限公司董事、
现任江苏钟超控股有限公司副总经理、董事会秘书、董事长助理，江苏钟超投资集团有限公司董事，江苏钟超李咏紫砂陶器股份有限公司董事，上海钟超航天精密铸造科技股份有限公司监事，宜兴钟超李咏紫砂互联网科技小额贷款股份有限公司董事，江苏钟超航天精密铸造科技有限公司监事，中亿生态控股有限公司监事，江苏远方电缆厂有限公司监事会主席，江苏长峰监事
截至本公告日，潘志娟女士不持有公司股份，潘志娟女士与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘志娟女士从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券监管交易所的处罚。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司高级管理人员的情形，也不属于失信被执行人。
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