证券代码:002640证券简称:跨界传播公告编号: 2019-121
跨境鲍彤电子商务有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别说明:
1.本次股东大会未提交新的议案进行表决。
2.本次股东大会没有否决或修改该议案的情况。
3.本次股东大会不涉及变更历届股东大会通过的决议。
4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次股东大会审议的议案应单独计票，并披露单独计票情况。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一.会议的召开和出席
(1)会议的召开
1.保持时间:
(一)现场会议时间:2019年11月21日(星期四)下午14: 50。
其中，通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月21日上午9: 30-11: 30，下午13:00-15:00；通过深交所(http://wltp.cninfo.com.cn)互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月20日下午15:00至2019年11月21日下午15:00。
2.地点:深圳环球电子商务有限公司会议室
3.召开方式:现场投票和网络投票相结合。
4.召集人:公司董事会。
5.现场会议主持人:徐家栋董事长。
6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
㈡出席会议的情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份631，281，891股，占公司总股本的40.5177%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份602，277，646股，占公司总股本(含投票授权)的38.6561%；通过网络投票的股东及股东代理人3人，代表股份29，004，245股，占公司总股本的1.8616%；现场和网络投票的中小股东和股东代理人3人，代表股份29，004，245股，占公司总股本的1.8616%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人和见证律师出席或列席了会议。
二。议案的审议和表决
本次会议议案均为累积投票议案，逐项表决，选举独立董事2名，非独立董事3名。其中，议案一:独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所审核无异议通过。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》。
经过逐项审议，会议采用累积投票制通过该议案。选举李忠选先生、郑廷英先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。具体投票结果如下:
1.选举李忠选先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果:同意631，281，793股；占出席会议有表决权股份总数的99.99998%。
其中，中小投资者表决情况:同意股数29，004，147股；占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%。
2.选举郑廷英先生为公司第四届董事会独立董事。
(二)审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》。
经过逐项审议，会议采用累积投票制通过该议案。选举梁晔先生、任翔先生、张博先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。具体投票结果如下:
1.选举梁野先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果:同意631，212，194股；占出席会议有表决权股份总数的99.9890%。
其中，中小投资者表决情况:同意股数28，934，548股；占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7597%。
2.选举任翔先生为公司第四届董事会非独立董事。
3.选举张博先生为公司第四届董事会非独立董事。
三。律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师事务所律师冯江、律师张鼎见证，并出具了法律意见书。意见如下:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四。参考文件
1.跨境鲍彤电子商务股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
2.国浩律师事务所关于跨境鲍彤电子商务股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
跨境鲍彤电子商务有限公司董事会
2019年11月22日
附:独立董事简历:
李忠选:男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于李大学，法学硕士。美国纽约州律师，中国注册律师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任东莞明普光磁股份有限公司、广东江粉磁性材料股份有限公司独立董事，现为北京德恒(深圳)律师事务所高级合伙人。李忠选先生不持有该公司的股份。
李忠选先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不得担任《公司法》第一百四十六条规定的公司董事、监事、高级管理人员。未被中国证监会禁止进入证券市场。未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年无被中国证监会行政处罚的情形，最近三年无被证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上的情形，无因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据公司对最高人民法院的查询。李忠选先生不属于“违背诺言的人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
郑廷英:男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。我毕业于中国社会科学院研究生院，硕士学位。中国发展战略研究会社会战略专业委员会主任。曾任中国青年报青年参考报总编辑助理，中国人民大学生态金融研究中心常务副主任。现为《环境与生活》杂志常务副主编，环境与生活网执行主编。郑廷瑛先生不持有本公司股份。
郑廷英先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不得担任《公司法》第一百四十六条规定的公司董事、监事、高级管理人员。未被中国证监会禁止进入证券市场。未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年无被中国证监会行政处罚的情形，最近三年无被证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上的情形，无因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据公司对最高人民法院的查询。com，郑廷瑛先生不属于“食言之人”。尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
非独立董事简历:
梁野:男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学研究生毕业。2012年起担任锦州银行股份有限公司战略策划师、邦富宝支付科技有限公司总经理助理、天津金融资产交易所有限公司副总裁、GCL金融(集团)控股有限公司总经理，现任广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司董事长兼总经理、广州开发区新兴股权投资基金管理有限公司执行董事，梁野先生不持有本公司股份。
梁野先生是持有公司5%以上股份的广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司的董事长兼总经理。他与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不得担任《公司法》第一百四十六条规定的公司董事、监事、高级管理人员，未被中国证监会采取证券市场禁入措施。不存在被证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在最近三年被中国证监会处罚的情形，不存在最近三年被证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上的情形， 且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。 根据公司对最高人民法院的查询。com，梁野先生不属于“失信者”。
任倩:男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国明尼苏达大学卡尔森管理学院，研究生学历。北京大学经济学学士，美国明尼苏达大学汉弗莱公共事务学院公共政策硕士，美国明尼苏达大学卡尔森管理学院博士。2009年起，先后担任北京大学汇丰商学院副教授、博士生导师、副院长。任翔先生不持有该公司的股份。
任翔先生是广州开发区产业基金投资集团有限公司的董事，广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司的控股股东，持有本公司5%以上的股份。他与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不得担任《公司法》第一百四十六条规定的公司董事、监事、高级管理人员，未被中国证监会采取证券市场禁入措施。不存在被证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在最近三年被中国证监会处罚的情形，不存在最近三年被证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上的情形， 且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。 根据公司对最高人民法院的询问。任翔先生不属于“违背诺言的人”。
张博:男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。我毕业于黄冈师范大学，获得学士学位。曾任广州荣盛小额贷款有限公司法律风控，广东宝典律师事务所执业律师，广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司法律风控，现任广州开发区新兴股权投资基金管理有限公司风控总监，张博先生不持有本公司股份。
张博先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不得担任《公司法》第一百四十六条规定的公司董事、监事、高级管理人员。未被中国证监会禁止进入证券市场。未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年无被中国证监会行政处罚的情形，最近三年无被证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上的情形，无因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据公司对最高人民法院的查询。张博先生不属于“违背诺言的人”。
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