我们的记者范和郑在北京报道。
近日，河北省地方金融监管局发布关于公示全省合法设立的地方金融机构名单的公告，业内俗称“白名单”。
根据“白名单”，此次披露的地方金融组织主要包括小额贷款公司、融资性担保公司以及依法设立并从事相关地方金融活动的各类交易场所。
《第一财经日报》记者注意到，河北省省级金融资产交易所、省内唯一的金融资产交易所河北金融资产交易所(以下简称“河北金交所”)并未被列入“白名单”。
题目不合法？
“白名单”按类别列出了不同地方金融机构的名录，包括各类交易场所、小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、河北省地方资产管理公司等。
其中，列入交易场所名单的交易场所有河北产权市场有限公司、河北钢铁交易中心、河北环境能源交易所有限公司、秦皇岛海运煤炭市场、石家庄产权交易所有限公司，河北黄金交易所不在其中。
河北黄金交易所官网显示，“河北金融资产交易所是经河北省人民政府批准的专业化金融资产交易机构，于2011年6月30日正式揭牌。”旨在“提高我省金融资源配置效率，推进京津冀金融一体化进程，为我省转变经济发展方式、调整经济结构、构建多层次金融市场体系发挥重要作用”。
据天眼查信息，除了河北黄金交易所，河北省还有一家名为“行唐金融资产交易中心”的黄金交易平台，但该平台已于2017年5月注销。也就是说，河北黄金交易所是河北省唯一的黄金交易平台。
虽然“白名单”中所列的各类金融机构名单标注为“10月23日更新”，但河北金交所不在“白名单”之列，实属不同寻常。
记者注意到，河北省小贷公司名单已列出全省434家小贷公司，河北省融资性担保机构名单已列出全省251家融资性担保公司，河北省典当行名单已列出全省351家典当行；河北省地方资产管理公司名单还列出了河北省唯一的地方AMC——河北地方资产管理公司。
值得一提的是，“白名单”的说明中提到，“此次公开名称的地方金融机构，仅表明其主体设立的合法性，不代表其业务的合法性和合规性。不在公开名单上，但从事与地方金融组织有关的金融活动的，为非法组织。”
也就是说，目前河北金交所不具备主体合法性。
持有两家共有黄金公司的股份
对于金交所能否进入“白名单”，某知名行业研究员认为，历史遗留问题处理得是否干净是重要因素之一。如果股票风险处理不彻底，就会被列入“白名单”，某种程度上意味着“政府会背黑锅”。
记者采访时，一家黄金交易所的员工表示，“几乎听不到他们(河北黄金交易所)的声音。”
据了解，2018年以来，河北金交所官网很少有业务展示和动态更新，有限的业务动态更新大多以不良资产和债权转让为主。
不过，记者注意到，河北金交所此前曾涉足两家互联网金融公司。
例如，2015年1月23日，河北金交所就“金交所在线”网络交易平台及其运营公司发布澄清公告，其中提到“金交所在线及其运营公司与我公司无业务往来、资金往来、人员往来，我公司未促成。”
同样在2015年1月23日，河北金交所也发布了关于“吉金宝”的澄清公告，其中提到“我公司没有为河北吉金宝网络科技有限公司及其产品提供任何信用背书。”“我公司与河北集金宝网络科技有限公司无业务或资金往来，我公司未对公司出资。”
值得一提的是，上述两份澄清公告均于2015年2月26日刊登在河北省报刊上。2019年11月15日，官网河北金交所再次发布关于吉金宝的澄清公告。
据天眼查了解，河北集金宝网络科技有限公司(以下简称“集金宝公司”)成立于2014年10月，成立至今无股权变更记录。金交所在线资产管理有限公司(以下简称“金交所在线公司”)成立于2015年1月，成立至今无权益变动记录。目前，河北金交所还是吉金宝公司和金角在线公司的股东，持股比例为20%。
天眼查还显示，吉金宝公司和金角在线公司都是P2P公司。
记者还注意到，2018年底，扬州市打击和处置非法集资领导小组办公室发布了第四批金融风险预警名单，10家企业被列入风险预警名单，其中包括金角在线公司全资子公司金角在线(扬州)。商务咨询有限公司(2019年4月注销)。
此外，2017年初的公开报道中也提到，“金交所金融乱象中隐藏的商机也是一些第三方垂涎的——目前移动互联网上有专门的APP，服务于‘金交所’理财产品的第三方理财软件，聚财就是其中之一。”“目前平台(聚富)上的资产挂牌服务商只有河北金融资产交易所。”
或者已经被抛弃了。
上述知名行业研究员也提到，是否国有也是金交所能否通过验收、进入“白名单”的关键。
据调查，河北黄金交易所成立于2011年6月，注册资本1250万元。成立之初，其股权结构为:河北省产权市场有限公司(以下简称“河北省产权市场”，持股70%)和河北省股票托管登记中心(以下简称“河北省股票托管中心”，持股30%)。河北产权市场和河北股托中心都是国企/单位。
2014年10月30日，河北黄金交易所股权变更，引入三家民营企业股东。具体股权结构变更为:河北汇达投资有限公司(以下简称“河北汇达投资”，持股30%)、河北产权市场(持股28%)、河北金瑞投资有限公司(持股15%)、博盛投资控股集团有限公司(持股15%)、河北股权托管中心(持股12%)。
2016年10月，河北金交所股权再次变更。变更后成为目前的股权结构:河北汇达投资(持股30%)、北京向阳财富实业发展有限公司(以下简称“北京向阳财富”，持股30%)、河北产权市场有限公司(持股28%)、河北股份信托中心(持股12%)。其中，北京向阳财富也是一家民营企业。
也就是说，2014年10月股权变更后，河北金交所从纯国企变成了民营企业控股的混合所有制企业。
其背后，中国裁判文书网(2018)第118号裁判文书显示，“河北产权交易中心原总裁、河北产权市场有限公司董事长、河北股权托管登记中心法定代表人、河北金融资产交易所有限公司董事长、石家庄产权交易所董事长、河北环境能源交易所董事长因涉嫌挪用国有资产罪于2015年5月8日被刑事拘留，2015年因涉嫌贪污罪被刑事拘留。2015年6月8日，因涉嫌受贿罪、私分国有资产罪被指定居所监视居住。2015年8月27日因涉嫌犯贪污罪、受贿罪被刑事拘留，2015年9月6日被逮捕。”据了解，王彪最终在2018年被判刑6年6个月。
截至记者发稿时，工商信息中的河北黄金交易所法定代表人兼董事长仍为王彪。2016年10月28日，在王彪被抓一年多后，河北黄金交易所联络员的记录被更改。变更前为“备案手机:* * * * *”，变更后为“王彪备案手机:* * * * *”。
值得一提的是，(2018)118号判决书在05号句末提到“省国资委收到省产权中心关于金交所等单位增资扩股的请示，但未获批准。”记者注意到，2014年10月30日，也就是河北金交所首次股权变更的同一天，其注册资本也从500万元增加至1250万元。
公开资料显示，2017年3月，清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室下发的《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期工作的通知》(清理整顿联办〔2017〕31号文件)要求，“省级要分类推进交易场所有序整合，原则上一类一个，保持必要规模，避免无序竞争。”2019年1月，监管再次重申上述概念，即原则上一类。
就河北金交所未进入“白名单”的原因及其目前清理整顿工作的进展，记者致电并致函当地金融监管局。截至记者发稿，尚未收到相关回应。河北金交所直接挂了几次电话都没人接。
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