股票代码:603858股票简称:步长制药公告编号: 2019-047
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
山东步长制药股份有限公司第三届监事会第七次(年度)会议通知于2019年4月15日发出。会议于2019年4月25日9: 00以现场通讯方式召开。应到监事7人，会议由监事会主席陆先生主持。本次会议的出席人数、召开方式和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东步长制药股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经慎重考虑，与会监事通过了以下议案:
1.关于公司2018年度财务报表的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《山东步长制药股份有限公司章程》的有关规定，本公司编制了2018年度财务报表。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
2.关于公司2019年度财务预算的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《山东步长制药股份有限公司章程》的规定，本公司编制了2019年度财务预算报告。
3.关于公司2018年年度报告及摘要的议案
公司2018年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；本年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告客观反映了公司2018年度的财务和经营状况，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告(XYZH/2019CDA30040)。
出席会议的监事认真、严谨地审阅了2018年年度报告，并提出如下书面审阅意见。与会监事认为:
(1)公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
(2)公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够全面、真实地反映公司2018年度的经营管理和财务状况；
(3)未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
4.关于公司2018年度内部控制评价报告的议案
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监督要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会于2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)对公司内部控制的有效性进行了评价，编制了《山东步长制药股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
经审议，与会监事认为，公司建立了较为完善的内部控制管理体系，在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策等方面规范、严格、有效，符合国家相关法律法规和监管部门的要求。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
5.关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。
鉴于公司目前经营稳健，未来发展前景良好，为更好地回报投资者，在符合公司利润分配政策，确保公司正常经营和长远发展的前提下，公司提出2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案:
以2018年12月31日总股本88，634万股为基数，扣除公司不能参与利润分配的15，536，093股，即870，803，907股后，公司拟向全体股东每10股派发现金红利161.4元(含税)，共计派发现金红利1，405，477，5059元(含税)。同时以上述870，803，907股为基数，向全体股东每10股转增资本公积金。本次转增的资本公积金来源为公司股本发行溢价形成的资本公积金，公司资本公积金不征税。
鉴于公司正在实施股份回购，公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案(总股本减去公司回购的股份)后，公司分配基数发生变化的，公司在回购账户中扣除回购股份后的股利应转增股本总股本，每10股派发现金16.14元(含税)、每10股转增资本公积金3股的原则不变。
该事项属于差异化分红，同意公司按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。
6.关于公司2019年度聘任会计师事务所的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《山东步长制药股份有限公司章程》的规定，拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构，为公司2019年度提供财务报告审计和内部控制审计服务。聘期自股东大会审议通过本议案之日起至下次股东大会结束。董事会授权公司管理层根据市场和服务质量确定相关费用。
详见山东步长制药股份有限公司公告(公告编号:2019-048)同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上。
7.关于公司2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的议案。
公司2018年度与关联方的日常关联交易预计金额为696，378万元，实际累计金额为1，203.59万元。2019年，公司与关联方的日常关联交易总额预计为238，818万元。
详见《山东步长制药股份有限公司2018年度日常关联交易及2019年度预计日常关联交易公告》(公告编号:2019-055)同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露。
8.关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《山东步长制药股份有限公司章程》和《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》，本公司编制了《山东步长制药股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用
详见《山东步长制药股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-049)同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露。
9.关于公司监事会2018年工作报告的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《山东步长制药股份有限公司章程》的规定，为总结2018年监事会工作，监事会编制了2018年监事会工作报告。
10.关于审核公司及控股子公司2019年度预计新增融资额及担保额的议案。
根据2018年公司及控股子公司(包括全资子公司和非全资子公司)的资金需求，预计2019年公司及控股子公司新增融资总额为88亿元(累计金额)。上述融资额度可根据实际情况在公司与全资子公司之间(总额78亿元)和公司与非全资子公司之间(总额10亿元)进行调整使用。
公司及全资子公司在78亿元额度内为融资提供连带责任保证，公司及非全资子公司在10亿元额度内为融资提供连带责任保证；上述担保额度可根据实际情况在公司与全资子公司、公司与非全资子公司之间调整使用。
详见山东步长制药股份有限公司公告(公告编号:2019-050)，同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露。
11.关于使用自有资金购买理财产品的议案
为提高资金使用效率，合理使用自有资金，公司及相关子公司拟以最高不超过10亿元的自有资金开展理财业务，购买包括但不限于固定收益或浮动收益的存款产品和理财产品。单只理财产品期限最长不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
经审议，出席会议的监事认为，公司及关联子公司使用自有资金购买银行理财产品，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司使用自有资金购买理财产品。
详见山东步长制药股份有限公司公告(公告编号:2019-052)同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
12.关于选举第三届监事会副主席的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《山东步长制药股份有限公司章程》的规定，拟选举陈占生先生为公司第三届监事会副主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
陈占生先生的简历附后。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
13.关于公司2019年第一季度报告的议案
公司2019年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；本2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告客观反映了公司2019年第一季度的财务和经营状况。
与会监事认真、严谨地审阅了2019年第一季度报告，并提出以下书面审阅意见。与会监事认为:
(1)公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
(2)公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够全面、真实地反映公司2019年第一季度的经营管理和财务状况；
(3)未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
14.修正案提案
根据中国证监会2018年9月30日修订的《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和规范性文件及《山东步长制药股份有限公司章程》的有关规定，结合山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要，公司拟对《山东步长制药股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订，
15.关于会计政策变更的议案
2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年一般企业财务报表格式的通知》(财税〔2018〕15号)。
2017年以来，财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财税[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财税[2017]8号)、《财政部关于印发更新的通知》(财税[2017]9号)并根据上述文件要求，公司拟变更会计政策。
详见《山东步长制药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-051)同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司监事会
2019年4月26日
附件
陈占生简历:
陈占生先生，男，1981年出生，工商管理硕士。自2005年加入立白集团以来，他一直担任重要职位，参与集团内部运营控制和重大经营决策。2008年至2010年任立白集团品牌中心副总经理。主要负责立白集团各事业部本地及国内品牌战略规划的制定，根据市场趋势及时调整总体规划，进行决策指导。为加快集团品牌发展，通过品牌整合成立广州魏超日化有限公司，并由董事长负责指导公司日常运营。
2010年起任立白集团董事长助理，2012年起任财务与资本运营中心总经理。后担任广州南沙百汇小额贷款公司董事长，处理企业贷款业务问题，做出企业改制等多项重大决策；财务和资本运营中心总经理负责集团金融业务模块的升级和发展，密切关注与对外股权投资、证券投资和金融业务相关的行业信息，寻找符合集团战略的对外投资、证券投资和金融业务拓展的机会、目标和项目。于2014年底，宝开道融投资控股有限公司及旗下多家金融服务管理公司成立，并由主席担任主席，根据当地市场需求开发多种融资产品及运作多个投资项目。2016年起任立白集团董事，同年9月任广州蜂群传媒执行董事，全面管理立白集团品牌推广工作。2017年12月，成立立白金融控股有限公司，任董事长兼总经理。
2019年4月起任公司第三届监事会监事。
温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信(j7hr0a@163.com)，我们会及时处理和回复。
原文地址"山东步长制药股份有限公司第三届监事会第七次（年度）会议决议公告"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/131274.html。
微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码
