武汉2020年严打网络诈骗，武汉打击网络诈骗

最近几天

武汉市公安局武昌区分局

通过网络平台摧毁一个非法借贷团伙。

抓获12名嫌疑人

该案件涉及2000多名受害者。

涉案金额近3000万元。

周密部署集成打击“新战果”接到公安部相关线索后，武昌区分局立即立案并开展侦查。在一体化作战的指导下，经侦大队专案组民警确定了嫌疑人非法经营的办公室。通过昼夜不停的盯梢，摸清了所有人的基本情况和活动规律，初步掌握了该团伙的犯罪事实。

2023年9月8日上午，根据武汉市公安局统一指示，由经侦大队教导员陈聪带队的专案组对辖区某科技公司展开专项打击，一举打掉12个非法经营团伙。本案被害人主要通过网络联系，涉及全国多个地区，具有网络化、专业化、隐蔽性的特点，对侦查工作提出了更高的要求。

为保证办案质量，加快进程，专案组分成12个小组，办案民警走遍全国15个省市，积极取证、查询资料，在短时间内掌握了大量信息，为成功侦办案件奠定了坚实基础。“警务机制改革后，在多警种支持下，我们大队判断更准，行动更快，打击更稳。”经侦大队教导员陈聪介绍了“两队一室”改革后，专业警种“主战”工作的新变化。

隐瞒真相，零利息的背后隐藏着高额的“砍头利息”。“你好，你最近急需用钱。我们是网贷平台，门槛低，放款快，零利息。你需要借多少？我加你微信。”这是这家公司员工日常网贷的销售话术。很多接到电话的客户被这样的话迷惑了，结合自己的资金需求，就“上钩”了。

举报人卢某告诉记者，“我觉得他们给我打电话，告诉我是0利率。我是做生意的，经常需要资金周转。我向他们借了44万。最后看到手续费扣了十几万，利息太高太黑了。”团伙谎称0利率，签的借条上写的是0利率。事实上，每笔贷款的手续费高达30%至40%，这是公司利润的来源。每笔借款金额在2000元至10000元不等，手续费(俗称“砍头利息”)按合同约定借款金额的17%至40%收取。贷款期限通常为7天至15天，年利率高达295%至2400%。

2022年8月，犯罪嫌疑人肖某以成立科技有限公司为掩护，在未取得营业执照的情况下，通过非法渠道获取出借人信息，组织犯罪嫌疑人陈某等11人向不特定社会对象发放高利贷款，以牟利。2023年2-8月，与客户签订贷款协议3200余份，贷款金额高达2800万元。

贪图暴利，想走捷径却误入歧途。“生意不好为什么要从事犯罪活动？”“卖手机电脑赚钱太慢，想赚点快钱。”看着办案民警于斌犀利的眼神，嫌疑人肖某不敢隐瞒。

犯罪嫌疑人肖某通过前期充分侦查，发现非法短期借贷、小额支付风险低、赚钱快，并准确选择借贷对象，要求收入稳定，年龄在25岁至45岁之间，每月收入大于支出。客户同意借款后，犯罪嫌疑人肖某以个人名义在网络平台上与客户签订电子借款协议，并扣除高额手续费，剩余款项通过微信、支付宝、银行卡转账等方式分给客户。一旦客户逾期，该团伙会一改以往“套路贷”的不良手段，而是由业务员通过电话、短信、微信等方式“理性”提醒客户。，以至于不能按时还款会影响客户的信用记录，并“威胁”客户及时还款。

犯罪嫌疑人肖某“独揽大权”，负责公司全面工作，既是公司法人又是公司财务，还有为客户发放贷款、收款等工作。犯罪嫌疑人陈某等11人为客服人员，负责为客户办理高利贷业务，向客户催收逾期债务。据审计，仅2023年6月至8月，该团伙违法所得至少280万元。

2023年10月13日，经检察机关批准，武昌公安分局以涉嫌非法经营罪对犯罪嫌疑人肖某等人批准逮捕，他们将受到法律的严惩。

警方提示，网贷诈骗频发，希望广大群众提高警惕，从正规渠道借款，谨防上当受骗。如果发现被骗，请保存好证据，第一时间报警。

来源:杨·

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