股票代码:002588股票简称:史丹利公告编号: 2019-029
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一.会议的召开
史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“史丹利”或“公司”)第四届董事会第十六次会议于2019年8月2日上午9: 00在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议和通讯表决方式召开。会议通知和会议材料已于2019年7月26日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事5名，实到董事5名。董事长高文办先生、高金华先生、荆佩华女士出席会议并现场表决。独立董事吴志杰先生和李奇女士通过通讯表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长高文坂先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二。会议的审议
经全体董事审议，会议达成如下决议:
1.审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。
公司第四届董事会任期将于2019年8月19日届满。根据《公司章程》规定，董事会同意提名高文办先生、高金华先生、顾荣斌先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人简历见附件1。
公司第五届董事会候选人中，公司高级管理人员人数和由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的一半。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。详见2019年8月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。具体投票结果如下:
1.01选举高文坂先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果:5票通过，0票反对，0票弃权。
1.02选举高金华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果:5票通过，0票反对，0票弃权。
1.03选举顾荣斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果:5票通过，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
2.审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
公司第四届董事会任期将于2019年8月19日届满。根据公司章程规定，董事会同意提名李文锋先生和吴志杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述独立董事候选人简历见附件1。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。详见2019年8月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。具体投票结果如下:
2.01选举李文锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果:5票通过，0票反对，0票弃权。
2.02选举吴志杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
3.审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》。
根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司第五届董事会独立董事津贴标准定为每人每年8万元(税前)。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。详见2019年8月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:5票通过，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
4.《关于修改的议案》。
根据业务需要，公司拟在经营范围中增加农药销售业务，并修改公司章程中相应条款。经营范围的变更须经国家有关部门批准，最终经营范围以批准结果为准。上述公司章程的修订内容详见附件2。
5.审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2019年8月20日在公司办公楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。详见2019年8月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:5票通过，0票反对，0票弃权。
三。参考文件
1.出席董事签署的第四届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
斯坦利农业集团有限公司董事会
2019年8月2日
附件1:
斯坦利农业集团有限公司。
第五届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
高文坂先生，中国公民，无境外永久居留权，1948年5月出生，汉族，中共党员，经济师。高文班先生历任临沭镇供销公司经理、临沭县华丰化肥厂厂长、临沭华丰化肥有限公司董事长兼总经理、临沂华丰化肥有限公司董事长兼总经理、华丰化肥有限公司董事长，现任史丹利农业集团有限公司第四届董事会主席、山东华丰化肥有限公司执行董事、临沂史丹利房地产开发有限公司董事。
截至目前，高文班先生持有公司股份26，451.88万股，占公司股份总数的22.86%。高文办先生、高锦华先生、先生、高文考先生、高莹女士、古龙芬女士、高先生为本公司的控股股东和实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高文板先生作为第五届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司董事、监事、高级管理人员，最近三年未受到中国证监会的行政处罚。通报批评，最近三年内未受到证券交易所三次以上公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
高金华先生，中国公民，无境外永久居留权，1977年6月出生，汉族，硕士学位。高金华先生历任临沂华丰化肥有限公司总经理助理、华丰化肥有限公司总经理，现任史丹利农业集团有限公司第四届董事会董事、总经理，临沂亚利化肥有限公司董事长、经理，临沭县史丹利小额贷款有限公司董事长，山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司执行董事、经理， 以及山东华丰化肥有限公司经理、蚯蚓检测实验室(山东)有限公司董事、临沂史丹利房地产开发有限公司董事长、山东史丹利精诚房地产开发有限公司董事、宁陵华丰房地产开发有限公司执行董事、临沂华丰投资有限公司执行董事、宜昌华西矿业有限公司董事。
截至目前，高金华先生持有公司股份174，435，840股，占公司股份总数的15.08%。高锦华先生、高文办先生、、高文考先生、高莹女士、古龙芬女士、高先生为本公司的控股股东和实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高金华先生作为第五届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司董事、监事、高级管理人员，最近三年未受到中国证监会的行政处罚。通报批评，最近三年内未受到证券交易所三次以上公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
顾荣斌先生，中国公民，无境外永久居留权，1963年6月出生，大学学历。顾荣斌先生于1999年11月加入公司，先后担任公司销售分公司业务员、区域经理、区域经理、销售总监。现为斯坦利农业集团有限公司副总经理。
截至目前，顾荣斌先生持有公司股份318，000股，占公司股份总数的0.03%。顾荣斌先生与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾荣斌先生作为第五届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定不适宜担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况，最近三年内不存在被中国证监会行政处罚的情况， 最近三年没有受到证券交易所公开谴责或者受到三次以上通报批评，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于因失信被执行人。
二。独立董事候选人简历
李文锋先生，1973年出生，中国国籍，学士学位、硕士学位，注册会计师。李文锋先生1995年参加工作，历任中国银行济南分行副科长、中国证券监督管理委员会山东监管局上市处处长、济南金融办副主任、山东金融资产交易中心有限公司党委书记、董事长，2015年获“泰山行业领军人才”、“影响济南”经济年度人物，2017年首届“齐鲁金融杰出人物”。现任洪泰基金合伙人、红泰山东方总部董事长、合力泰科技股份有限公司独立董事、威海广泰空港设备股份有限公司独立董事、山大德威软件股份有限公司独立董事
截至目前，李文锋先生不在公司持有股份，李文锋先生及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及关联企业任职，李文锋先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定不适宜担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况，最近三年内不存在被中国证监会行政处罚的情况， 最近三年没有受到证券交易所公开谴责或者受到三次以上通报批评，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于因失信被执行人。 李文锋先生取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
吴志杰先生，中国公民，无境外永久居留权，1962年6月出生，汉族，中共党员，博士生导师。现任中国科学院沈阳应用生态研究所学术委员会副主任，全国肥料与土壤调理剂标准化委员会副主任。
截至目前，吴志杰先生不持有公司股份，吴志杰先生及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及关联企业任职。吴志杰先生与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况，最近三年没有受到中国证监会的行政处罚，最近三年没有受到证券交易所的公开谴责， 或者未受到三次以上通报批评，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。 吴志杰先生取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
附件2:
斯坦利农业集团有限公司。
章程修改对照表
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