福建省福鼎市检察院对“套路贷”案35名被告人提起公诉
福鼎检验
福鼎市检察院以敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪对温某龙、林、周、朱某昌等35名“套路贷”案被告人提起公诉。该恶势力犯罪集团累计放贷1亿多元，非法获利1867万余元。
2017年初，被告人温某龙纠集被告人林、朱某昌投资设立“福建省福鼎市财神投资咨询有限公司”(以下简称财神公司)，并招募被告人周为股东，组织人员从事非法网络借贷为手段的“套路贷”犯罪活动，采取“软暴力”手段强行向被害人催收贷款，以虚增本金、高额利息、逾期费、手续费等为手段，2017年6月，文、林、周、朱某常为谋取更大利益，出资成立“福州千本投资有限公司”(以下简称千本公司)，从事上述犯罪活动。2017年12月，被告人郑某怀、罗某福根据文某龙提供的用于非法网络借贷的“小贷管理系统”，分别成立福鼎市盛鑫投资咨询有限公司(以下简称盛鑫公司)、福鼎市万象投资咨询服务有限公司(以下简称万象公司)，实施“套路贷”犯罪。
上述四家公司均有完备的规章制度、薪酬奖励机制，分工明确，相互密切配合，并设立客服组、风控组、财务组、催收组等部门，在作案过程中逐渐形成恶势力犯罪集团。一是客服群工作人员通过网络推广、中介介绍等方式获取需要借用的“客户资源”，以验证身份真实性为由向受害人索要手机服务密码、QQ同步助手账号、密码，通过“易诚数据”网站、QQ同步助手等工具非法收集他人个人信息，为后续“软暴力”催收做准备；随后，风控组工作人员利用受害人的账户信息，登录“今日借”、“有券”、“借贷宝”、“糜芳”等点对点借贷平台，对受害人的还款能力进行核实筛选，审核决定是否放款；借款决定后，要求受害人在上述点对点借贷平台上，以“保证金”、“逾期费”为由，签订与实际借款不一致的协议，制造虚假借款、虚假期限的合同，并在扣除首期约45%的高额利息后，由财务人员将剩余款项分给受害人。如被害人在1-3日内不能偿还借款，被告人林、、周将通过支付高额利息、展期费、提高借款额度、介绍其他公司借款等方式，继续恶意抬高被害人债务。对于逾期未还款的，根据受害人借款时提供的手机号、通讯录联系人、身份证照片等个人信息。、催收人员侮辱、威胁、恐吓、发送带有被害人身份肖像的侮辱性短信或图片等。，向被害人及其亲友施压，强迫被害人支付虚增本金、高额利息、续保费、逾期费，非法占有他人财物，扰乱经济社会生活秩序，造成恶劣社会影响。
2017年2月至2018年8月，财富公司、钱本公司、盛鑫公司、万象公司在实施上述“套路贷”犯罪过程中，先后向唐某、李某、刘某等数千名被害人出借贷款3万余笔。在已接受询问的65名受害者中，有17名受害者被勒索人民币2000余元(下同)。被害人李因欠费受到“软暴力”威胁，因发现后得不到及时治疗，喝农药自杀。
经鉴定，被告人温某龙、林、周等人犯罪期间，财神公司、钱本公司、盛鑫公司、万象公司共出借资金122087569元，非法获利18673249.5元。
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