仅20天后，国家外汇管理局再次通报外汇违规案件。
在8月16日国家外汇管理局通报的21起案件中，有3家银行涉及非法转口贸易，4家银行涉及非法内保外贷，另有1家银行非法办理个人拆售付汇。4家企业因逃汇被罚款，1家企业非法结汇。此外，还有8名个人因非法买卖外汇或拆分逃汇被国家外汇管理局通报。
其中，金额最大的是汇丰银行北京分行违规办理境内保险、境外贷款案和河南郭非法买卖外汇案，罚款800多万元。
国家外汇管理局表示，将加强外汇市场监管，保持对各类外汇违法行为的高压态势，不断加大处罚力度，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利行为，维护健康良性的市场秩序。
案例一:恒丰银行温州分行违规办理转口贸易。
2016年1月，恒丰银行温州分行未按规定审核转口贸易尽职调查的真实性，以虚假提单办理转口贸易付款业务。
银行的上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条。依据《外汇管理条例》第四十七条，罚款人民币146.4万元。
案例二:交通银行厦门观音山支行违规办理转口贸易。
2016年2月至7月，交通银行厦门观音山支行未按规定审核转口贸易尽职调查的真实性，以企业虚假提单办理转口贸易及结售汇业务。
银行的上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，罚款人民币400万元，暂停公开售汇业务3个月，并责令追究高级管理人员和其他直接责任人员的责任。
案例三:天津银行上海分行违规办理转口贸易。
2016年3月至4月，天津银行上海分行未按规定审查转口贸易尽职调查的真实性，以虚假提单为转口贸易付汇。
银行的上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，罚款人民币80万元。
案例四:汇丰银行北京分行违规办理内保外贷案。
2014年8月至2017年6月，汇丰银行北京分行在境内保险签约付汇时，未按规定对贷款资金用途及关联交易背景进行尽职审查和调查。
银行的上述行为违反了《跨境担保外汇管理条例》第十二条和第二十八条。依据《外汇管理条例》第四十七条，罚款人民币842.22万元。
案例五:招商银行厦门嘉禾支行违规办理内保外贷案。
2014年7月至2016年7月，招商银行厦门嘉禾支行在办理内保外付签约时，未对债务人主体资格、贷款资金用途、预期还款资金来源、关联交易背景等进行尽职审查和调查。
银行的上述行为违反了《跨境担保外汇管理条例》第十二条和第二十八条。依据《外汇管理条例》第四十七条，罚款人民币433.19万元。
案例六:民生银行Xi分行违规办理内保外贷案。
2014年12月至2016年12月，民生银行Xi安支行在办理内保外付签约时，未对债务人主体资格、贷款资金用途、预期还款资金来源及关联交易背景等进行尽职审查和调查。
银行的上述行为违反了《跨境担保外汇管理条例》第十二条和第二十八条。依据《外汇管理条例》第四十七条，罚款人民币645.4万元，并责令追究高级管理人员和其他直接责任人员的责任。
案例七:企业银行(中国)天津西青支行违规办理内保外贷案。
2015年6月至2017年6月，企业银行(中国)天津西青支行在办理内保外贷签约时，未对债务人主体资格、预期还款资金来源、关联交易背景等进行尽职审查和调查。
银行的上述行为违反了《跨境担保外汇管理条例》第十二条和第二十八条。依据《外汇管理条例》第四十七条，罚款人民币102.2万元。
案例八:中国建设银行廉江支行违规办理个人分拆售付汇案。
2016年6月至2017年6月，中国建设银行廉江支行违规为个人办理售付汇业务。
银行的上述行为违反了《个人外汇管理办法》第七条。根据《外汇管理条例》第四十七条，罚款人民币60万元。
案例九:索威生化(泰兴)有限公司逃汇案。
2012年11月至2013年12月，索威生化(泰兴)有限公司利用作废的合同预付货款227.68万欧元和5.05万美元，无相应进口货物。
该行为违反了《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。依据《外汇管理条例》第三十九条，罚款92.39万元。
案例十:烟台平瑞贸易有限公司逃汇案。
2015年8月至9月，烟台平瑞贸易有限公司虚构转口贸易背景，使用第三方公司提单、虚假合同、发票对外付汇1706.82万美元。
该行为违反了《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。依据《外汇管理条例》第三十九条，罚款人民币545万元。
案例11:青岛林忠永盛国际贸易有限公司逃汇案。
2016年1月至8月，青岛林忠永盛国际贸易有限公司使用第三方公司提单对外付汇938万美元。
该行为违反了《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，罚款人民币310万元。
案例12:山东恒景置业有限公司逃汇案。
2016年11月至2017年4月，山东恒景置业有限公司安排30名境内个人通过个人年度购汇向境外转移资金188.79万美元。
该行为违反了《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。依据《外汇管理条例》第三十九条，罚款人民币64.42万元。
例13:常熟管仲金属材料有限公司非法结汇案。
2015年3月至2016年4月，常熟管仲金属材料有限公司构建虚假出口报关单办理贸易融资，结汇418万美元。
该行为违反了《外汇管理条例》第十二条，构成非法结汇。根据《外汇管理条例》第四十一条，罚款人民币133万元。
案例十四:河南人郭非法买卖外汇案。
2011年4月至2014年9月，郭以向境外非法转移资产为目的，将人民币10492.92万元转入地下钱庄控制的境内账户，并通过地下钱庄将外汇汇入其境外账户。
该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币835万元。
案例十五:浙江赵非法买卖外汇案。
2014年1月至2016年6月，赵以向境外非法转移资产为目的，将人民币1800.6万元转入地下钱庄控制的境内账户，并通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户。
该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币162万元。
案例十六:赵广东非法买卖外汇。
2015年10月至2016年9月，赵以向境外非法转移资产为目的，通过地下钱庄将外汇兑换并汇入其境外账户，共计221.14万美元。
该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，罚款79.78万元。
案例十七:杜某，四川人，私自买卖外汇。
2016年7月至9月，杜某违反银行卡管理规定，利用境外销售终端(POS机)多次将人民币卡兑换成港币现金，金额共计679.11万元。
该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成私自买卖外汇行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，处以人民币101.87万元罚款。
案例十八:福建人王私自买卖外汇案。
2017年1月，王以非法获利为目的，从他人账户收取人民币1129.26万元，并私自出售港币。
该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成私自买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币107万元。
案例19:王，四川人，分逃外汇。
2016年1月至4月，王以向境外非法转移资产为目的，利用46名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资产拆分后汇至境外账户。非法转移资金总额1784.76万港元。
该行为违反了《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇。根据《外汇管理条例》第三十九条，罚款人民币80万元。
案例20:江苏人张分头逃汇。
2016年1月至12月，张某为实现向境外非法转移资产，利用41名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金拆分后汇至境外账户，共计贴现184.59万美元。
该行为违反了《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇。依据《外汇管理条例》第三十九条，罚款人民币61.52万元。
案例21:邱，江苏人，分逃外汇。
2016年9月至2017年1月，邱为实现向境外非法转移资产，利用69名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金拆分后汇入境外账户。非法转移资金总额349.49万美元。
该行为违反了《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇。根据《外汇管理条例》第三十九条，罚款人民币160万元。
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