跨境洗钱犯罪不仅使上游犯罪的赃款难以追回，而且严重危害国家金融安全。最高检解读，办案中发现跨境洗钱线索，要着力查清资金流向和流通过程。办理非法集资洗钱案件，要查清洗钱手段，及时查封、扣押、冻结被转移、隐匿、转化的上游犯罪所得及其收益，防止任何人从洗钱犯罪中获取经济利益。
11月3日，最高人民检察院发布检察机关惩治洗钱犯罪典型案例。一桩“黄洗钱案”备受关注。
2000多万元存入60多个“傀儡账户”
案件显示，2017年8月至2020年1月，朱某成等人在江苏省无锡市滨湖区设立海某体育发展有限公司(以下简称海某公司)。他们以共同购买“体育彩票”为名，向不特定公众公开宣传公司配备了顶级专业体育彩票分析师团队，团队投注方案可中高额大奖。案发时，朱某成等人集资诈骗共计人民币3亿余元。
黄，男，原某银行信贷员，系上游犯罪分子朱某成的亲属。2018年12月至2019年1月，黄某为掩饰、隐瞒朱某成非法集资所得，帮助朱某成联系境外洗钱人员黄某杰(公安机关已作出刑事拘留决定并对其进行网上追逃)，将朱某成账户内共计2306.7万元打入黄某杰提供的60余个“傀儡账户”。
随后，黄某杰团伙将上述账户内的资金分散至其他二级、三级账户，以帮助换汇为由，通过境内将人民币转入“外汇客户”的银行账户，并在境外支付等值外币。敲”的方式，将资金转移到海外。
上述典型案例表明，此后，朱某在中国境内使用资金，黄某杰通过上述敲门砖方式将资金转入黄某杰在中国境内控制的他人银行账户。黄指使他人从银行提取现金交给朱某成及朱某成母亲，从中获取好处费60余万元。此外，黄还联系走私中介崔(已判刑)等人，帮助朱某成等3人偷渡出国。同年3月31日，朱某成等3人被抓获归案。
2022年4月24日，江苏省无锡市滨湖区人民法院以集资诈骗罪判处朱某成有期徒刑14年9个月，并处没收财产50万元；朱某成犯偷越国境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金2万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年三个月，没收财产人民币五十万元，并处罚金人民币二万元。朱筑成没有上诉，判决已经生效。
银行信贷员因洗钱被判五年零六个月。
据最高人民检察院消息，2020年6月19日，江苏省无锡市滨湖区人民检察院查明，朱某成供述部分犯罪所得被黄转移，银行交易记录证实朱某成供述相互印证。无锡市滨湖区人民检察院认为黄符合洗钱犯罪立案条件，于同年7月29日依法要求公安机关说明不予立案的理由。无锡市公安局滨湖分局以涉嫌洗钱对黄立案侦查。
检察机关应公安机关邀请介入调查后，鉴于黄到案后未如实供述犯罪事实，且涉案洗钱账户较多，部分资金流向境外，重点围绕资金流向脉络引导取证。
此后，公安机关要求人民银行无锡中心支行密切配合，紧盯资金流出和回流两个关键节点，以朱筑成初始资金账户为基础，核实接收洗钱资金的情况，调取多个省市银行60多个资金账户的交易记录，分析资金走向，形成完整的资金流向图。
最高检称，上述资金流向与黄司机的证言及相关人员的提现记录相互印证。最终确定洗钱后资金回流黄某，黄某将洗钱资金返还给朱某成及其母亲。公安机关依法查封、冻结朱某成及其母亲900余万元。同时，扣押黄用非法所得购买的汽车一辆，冻结涉案资金49万余元。
2020年12月30日，无锡市滨湖区人民法院以洗钱罪判处黄有期徒刑五年六个月，并处罚金三百万元。黄因犯偷越国境罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元。判处有期徒刑五年九个月，并处罚金305万元。黄没有上诉，判决已经生效。
最高人民检察院在阐述此案典型意义时表示，办案中发现跨境洗钱线索的，要着力查清资金流向和流通过程，加强境内关联资金交易记录等证据的收集。要注意引导公安机关查清初始账户、传递账户和资金跨境转移的具体方式，为认定洗钱犯罪、挽回损失奠定坚实的证据基础。对于资金流转账户多、流转流程复杂的案件，要加强与人民银行反洗钱司等专业机构的合作，提高调查取证和审查的质量和效率。在办理非法集资洗钱案件过程中，不仅要查清洗钱手段，还要尽可能查清洗钱后钱款的实际去向，及时查封、扣押、冻结被转移、隐匿、转化的上游犯罪所得及其收益，依法追缴洗钱人员的违法所得，防止任何人从洗钱犯罪中获取经济利益。
温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信(j7hr0a@163.com)，我们会及时处理和回复。
原文地址"洗钱金额2000万，洗钱2000万大概有判多久"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/144589.html。
微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码
