近日，中国农业银行汉川新河支行工作人员在排查风险账户时，发现20岁客户李某交易流水存在异常。从一天几笔交易到“分散转入，集中转出”形式的几十笔交易，这个账户的收付金额完全超出了劳务收入的水平，并触发了农行和公安相关的反诈骗预警系统的控制。银行的工作人员赶紧给客户李某打电话求证，但工作人员打电话咨询时，发现李某的电话号码发生了变化，于是拨打了承诺书上李某的紧急联系人(李某的父亲)。一开始，李的父亲拒绝合作。银行的工作人员按照预留的开户地址多次拜访李的父亲，向其说明国家“破卡”行动的意义和目的，出租、出借银行卡的危害，洗钱和法律责任，以及国家对涉案人员的惩戒措施。李的父亲终于同意让远在外省的儿子归还手机。随后，银行工作人员联系了李所在村的村支部书记，要求村书记再次强调，如果李违反法律法规，不回来自首，将承担的法律后果。
银行工作人员致电李进一步核实，李答应从外省回来，到开户网点进行现场沟通。经过网点主任和操作主管的开导教育，李终于放下思想包袱，在农行汉川新河支行网点主任的陪同下到新河镇派出所投案自首。农行汉川支行高度的职业敏感性和社会责任感，以及务实高效的工作作风，得到了派出所的高度赞扬和好评。
下一步，农行汉川支行将继续主动作为，加强警银联动，进一步筑牢“全民防骗”的防护墙，营造“全民防骗”的良好氛围，共同守护好人民群众的“钱袋子”，为营造健康、安全、和谐的金融环境做出更大贡献。
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