24小时不间断小额“洗钱”，躲过银行监管和公安部门，一群20岁出头的年轻人侥幸为上游电信诈骗集团“洗钱”，最终被抓。近日，宜昌警方打掉两个利用网络软件自动“跑分”的窝点，抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额6000余万元。
换班用暗号转移小额资金以逃避监管。
2021年5月，宜昌市公安局反诈骗中心集中全市优势力量，解决打击电信网络诈骗问题。在加强对当地窝点的研判中，发现张某、龚涉嫌买卖“两证”。根据这一线索，宜昌市公安局平湖分局民警调查张某等人的行踪，发现该团伙组织结构严密，反侦察意识强。
经过十多天的侦查，民警了解到，张某等人长期藏身于市区及周边县城老旧小区的出租屋内，在一处作案，在另一处休息。分工明确，实行24小时值班制，警惕性强，用暗号倒班，作案手法隐蔽。“跑分”每次单笔金额不超过1000元，有效规避了相关部门的监管。
智能自动完成工作方式的“二次分流”
六月初，经过三天三夜的秘密守卫，时机成熟了。6月4日上午，民警闯入东山大道一民房内的窝点，迅速控制了张某、龚某某等3名犯罪嫌疑人。6月8日，警方在宜都市的另一个窝点逮捕了李等三名同伙。在两个窝点查获笔记本电脑两台、手机40部、银行卡59张。让办案民警印象深刻的是，在抓捕现场，嫌疑人全部被控制，而桌子上的几个手机屏幕不停跳动，自动完成“跑分”过程。
经审查，张某、李等人对2021年2月以来利用多个银行账户帮助上游电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪事实供认不讳。通过购买手机登录绑定账号的手机银行，安装模拟点击软件和VPN“QuickQ”软件，使用笔记本电脑登录境外“工作室管理系统”平台，操作手机进行转账，实现了上游电信诈骗资金的“二次分流”，有效解决了传统“跑分”速度慢、需要人工操作的问题。如果系统自动转账出现问题，海外“纸飞机”聊天软件会发出指令进行处理。张等人3个月“洗钱”6000余万元，非法获利30余万元。
在高额回报下，20出头的愿意做电诈的“帮凶”。
犯罪嫌疑人郑某交代，她是张某的女朋友。虽然是24小时值班制，但是还是比较轻松的。她只需要偶尔看看电脑，除了吃住，一个月能挣一万块。另一名女生万某某负责提供下游银行卡。当民警问郑某是否知道自己的行为涉嫌违法时，郑某表示自己感觉有点“不正规”，但面对高额回报，抱着侥幸心理继续做下去。
办案民警田亮说，这类案件对社会危害极大。一方面，犯罪嫌疑人利用科技手段进行小额“洗钱”，以逃避相关部门的监管。现在很多被电信诈骗的人都被这种大大小小的“洗钱”团伙“分流”了。另一方面，这次被抓的都是刚二十出头的年轻人。他们大多是通过朋友介绍了解到这种“生财之道”，便抱着侥幸心理走上了违法犯罪的道路。所以，失业的年轻人一定要擦亮眼睛，不要成为电信诈骗团伙的“帮凶”。
目前，6名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。(通讯员谭晓蕾、陈亚军)
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原文地址"宜昌警方2022年抓捕电信诈骗案，近期破获的电信诈骗案湖北"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/149180.html。
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