「法律答案」没有实际履行能力而以连环套方式诈骗构成合同诈骗罪

【本文目的】通过通俗易懂的法律故事，帮助更多人规避法律风险。

【本文简介】合同作为最古老的市场交易之一，在社会生活中密不可分。签订合同本身应该遵循自愿平等的原则。如果合同一方恶意隐瞒部分合同信息，骗取对方签订合同，则属于合同诈骗。但当这种恶意伴随着以非法占有为目的时，可能已经构成犯罪。对于很多公司来说，由于在合同的履行上投入了大量的人力物力，一旦遇到合同欺诈，很可能一蹶不振，甚至资金链断裂，最终面临破产的危险。

【法律咨询】孟先生咨询:我是某轮胎销售公司(以下简称“A公司”)的负责人。由于业务需要，我公司需要向以下县级市的合作单位配送轮胎。由于销量比较大，我们打算外包给一家公司，由这家公司负责配送。通过朋友介绍，认识了吴老师。吴先生第一次见我的时候，强调他从事物流业务多年，他本人也曾在一家大型集团从事物流业务。

吴先生向我出示了他注册的物流公司B公司(以下简称“B公司”)的营业执照，显示B公司注册资本为500万元。吴老师还邀请我去参观b公司的办公空间，办公空间是独栋的，人进人出，看起来很热闹。出于对朋友的信任，以及吴先生和B公司所表现出来的实力，我最终决定将物流业务外包给吴先生的物流公司。我们两家公司签署了物流合同。我公司按照物流合同的要求向B公司支付了第一批运费，B公司也按照物流合同的约定向我们指定的客户交付了第一批货物。

因为第一次合作愉快，吴先生借机向我们提出，年底可以一次性给客户多发货，节省运输成本。我们觉得吴先生的建议很有道理，于是做了一个配送方案，委托B公司将二期货物送到客户手中，总价值约70万。本以为这次合作会很顺利，没想到B公司收到我公司的运费后，并没有按照我们的要求给客户发货。

我联系了吴先生，吴先生只是推脱。他只是强调，到了年底，车辆非常紧张，无法按时完成运输。过了一个月，吴先生还是不履行合同，这引起了我的警惕。我通过其他朋友打听了B公司，得到了让我震惊的消息。“吴先生设立的B公司为a 空壳公司，注册资本由他以过桥资金实缴。B公司的办公场所是租赁的，但三个月后就没租出去了。吴先生用这种欺诈手段欺骗了我们和其他几家公司。

我赶紧联系吴先生，发现吴先生的手机已经关机。请问吴先生的行为是否已经构成犯罪？

【律师意见】孟律师您好，吴先生的行为已构成合同诈骗罪。

【理论研究】合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，通过虚构事实或者隐瞒真相，骗取对方当事人财物的行为。

这种犯罪有以下特点:

一是主观上以非法占有为目的，例如:骗取对方履行合同而无实际履行能力，签订合同后将对方的大部分货款用于个人消费或偿还债务；

第二，主体是一般主体，单位和个人都可以构成本罪；

第三，客观方面主要表现为四种行为:“以虚构单位或者冒用他人名义签订合同，以伪造的票据或者虚假的产权证明为担保，在没有实际履行能力的情况下，采取一系列方式进行诈骗，在收到货物和货款后逃匿；

第四，本罪的客体是经济合同管理秩序和公私财产所有权。

【律师解析】合同是市场经济最重要的组成部分。随着市场经济的快速发展，通过签订合同诈骗钱财的犯罪行为越来越多。由于合同诈骗罪的外在表现形式是合法的合同，因此很难区分合同诈骗罪和普通的经济纠纷。与其他犯罪相比，合同诈骗罪的隐蔽性使其对社会主义市场秩序的破坏更加严重和恶劣。

合同诈骗罪主要是指以非法占有为目的，骗取被害人财物。从外在表现上看，与《合同法》规定的合同诈骗罪非常相似。合同欺诈是指签订合同的一方当事人欺骗、引诱对方在违背真实意思的情况下签订合同的行为。

合同诈骗与合同诈骗的主要区别如下:

第一，主观目的不同。合同诈骗罪以非法占有为目的。诈骗成功后，也没有归还的意思。合同诈骗罪的主要目的是达成合同，进行欺诈，不存在非法占有他人财物的故意；

二是客观行为不同，合同诈骗罪往往是骗取货物后挥霍；合同欺诈主要表现在货物到达后积极按照合同履行，在违约的情况下，积极承担合同义务。

【结合案例】根据本案，吴先生通过过桥资金注册成立物流公司，物流公司不具备实际经营能力。本案中，吴先生编造乙公司经营良好的假象，以欺骗手段骗取甲公司70多万货物，骗取后将货物变卖，并将货款用于偿还个人债务，给孟先生所在单位造成重大经济损失，已构成合同诈骗罪。

【律师提醒】对于公司来说，签订合同是公司运营中最重要的一环。如何避免成为合同诈骗的犯罪嫌疑人，如何避免成为合同诈骗的受害者，成为了难点。

关于如何避免成为合同诈骗的犯罪嫌疑人，有几点建议:

第一，诚实守信是公司运营的帝王法则。对于公司负责人来说，避免瑕疵出资、抽回出资是首先应该做的事情。一旦被认定为瑕疵出资、抽逃出资，很容易被认定为故意隐瞒经营能力不足；

第二，严格履行合同，不挥霍货款，不随意处置货物。本条主要是以非法占有为目的。一旦款项用于个人还债甚至赌博，很可能会被认定为以非法占有为目的；

第三，在合同履行过程中，即使存在管理不善，也不能逃避甚至转移资产，否则会被认定为欺诈。

关于如何避免成为合同诈骗的受害者，有几点建议:第一，在签订合同时，要尽可能的打听对方的经营情况。目前，随着国家信用体系的建设，许多企业的信息可以在网上查询。如工商信息可在“全国企业信用信息公示系统”(http://gsxt.saic.gov.cn/)查询；公司债务情况可在“全国法院被执行人信息查询”(http://zhixing . court . gov . cn/search/)查询。如果和你签合同的对方是诚实守信的单位或个人，那么被骗的几率会大大降低。反之，对方是诚信记录不良的单位或个人，更要小心；

第三，注意交易过程中的异常情况，比如对方突然要求改变支付方式或者突然要求增加订单数量；

第四，一旦发现对方业务异常，应尽快调查并及时上报，最大限度减少损失。

【法律依据】《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定:“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者他人的名义签订合同的；

(二)使用伪造、变造、无效的票据或者其他虚假的产权证明抵押的；

(三)先履行小额合同或者部分履行合同，欺骗对方继续签订和履行合同，没有实际履行能力的；

(四)收到对方支付的货款、预付款或担保财产后；

(五)以其他手段骗取对方财物的。"

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定》第七十七条规定:“[合同诈骗案(刑法第二百二十四条)]以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，数额在二万元以上的，应予立案追诉。”

温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信(j7hr0a@163.com)，我们会及时处理和回复。

原文地址"「法律答案」没有实际履行能力而以连环套方式诈骗构成合同诈骗罪"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/151676.html。