来源:环球网
【环球网报道】汇丰银行再次陷入丑闻。英国广播公司(BBC)20日援引相关机密文件称，英国汇丰银行在明知存在“庞氏骗局”和欺诈的情况下，仍允许客户从美国转移数千万美元。
BBC:尽管被警告过，汇丰还是放任了数千万的庞氏骗局。
报道援引这份名为“可疑活动报告”的机密文件称，2013年和2014年，汇丰允许欺诈者通过其美国业务向汇丰在香港的账户转移8000万美元(约合5.4亿人民币)。
据悉，这8000万美元涉及一个“庞氏骗局”，即诈骗分子以层级方式招揽会员或投资者，让他们参与“高息高回报”的投资计划。
(“庞氏骗局”分等级吸引会员。来源:BBC)
BBC称，该投资骗局是在汇丰银行因洗钱在美国被罚款19亿美元后不久开始的，汇丰银行曾承诺禁止这种做法。受骗投资者的律师表示，汇丰本应采取行动，尽快关闭欺诈者的账户。
然而，汇丰声称，它一直在履行报告此类活动的法律责任。
据新加坡《海峡时报》报道，汇丰银行被曝出庞氏骗局丑闻后，当地时间21日在香港股市股价大幅下跌。
这不是汇丰银行第一次陷入丑闻。据加拿大《彭博商业新闻》6月23日报道，汇丰银行近日被数百名投资者起诉，要求对迪士尼等公司的电影融资进行税务减免，涉案金额高达13亿英镑(约合人民币114亿元)。2017年，一名英国勋爵指控汇丰银行无视警告，涉嫌参与南非洗钱丑闻，并为古普塔商业家族非法转移资金。
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原文地址"汇丰银行被曝新丑闻：明知客户搞“庞氏骗局”，还允许他们转账巨额资金"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/167023.html。
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