曝光！犯罪分子是如何巧妙洗白上百万美元的？这种新型诈骗令人震惊。当暴利遇上运气，一种犯罪活动应运而生。盐城的餐馆老板陈某陷入经济困境后，急需寻找赚钱的方法。这一次，他掉进了一个看似诱人的陷阱。2023年4月，由于未能续签学校合同，陈某陷入了财务困境。7月，他偶然看到一个短视频平台上发布的暑期工作广告，声称报酬丰厚，但条件似乎不同寻常。然而，对金钱的渴望促使他与神秘的招聘人员联系，并自称王。王的计划似乎天衣无缝。他会提前向超市或商场汇款购买购物卡，然后让和他的合伙人董亲自领取这些卡并兑现。、董将所得现金转交给王，王答应分享。然而，为了确保不会携款潜逃，王要求他们支付保证金。进退两难的陈某最终选择了冒险。他还召来了餐馆的前员工董，两人一起踏上了这块“业务”。然而，事情并没有他们想象的那么简单。他们在购物中心拿购物卡的时候看起来一切都很顺利，但是当他们多次代表不同单位拿卡的时候，购物中心要求卡上要加盖公司印章。王的解决办法是私自制作假邮票。为了迷惑人的眼睛，他还发了多个不同的身份证让和董交替使用。然而，问题出现在上海。在那里，他们被一个黄牛骗子骗走了价值10万元的购物卡。尽管陈某感到不安，但他们没有报警，因为害怕被警察追踪。后来他们去了其他城市，继续尝试套现购物卡。然而，事情变得更加复杂了。今年9月，、董到盐城某购物中心，多次试图用他人身份证套现购物卡，涉案金额198万余元。这笔大额异常交易引起了盐城警方的注意，最终导致其落网。这些资金实际上是诈骗所得。罪犯在海外定居& # 34；投资平台App & # 34先通过小额投资返现建立信任，然后一旦受害者深陷其中，一大笔钱就会被锁定，无法兑现。这些资金随后被注入多家虚假公司的账户。不法分子以这些公司的名义在购物中心或超市购买购物卡，然后以高额回报招募“下线”，通过匿名聊天软件与其联系，引导其套现购物卡，实现洗钱的犯罪目的。目前，、董因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被批准逮捕，案件正在进一步审理中。此案揭示了犯罪分子如何不断进化，利用创新手段洗白非法所得，呼吁公众提高警惕，保护自身财产安全。
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