证券代码:603268证券简称:松发股份公告编号:2021 Pro -047
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月8日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。出席会议的董事一致同意选举陆坤先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
吕坤先生的简历如下:
特此公告。
广东松发陶瓷有限公司董事会
2021年11月9日
证券代码:603268证券简称:松发股份公告编号:2021 Pro -049
广东松发陶瓷有限公司。
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
一、监事会会议
广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2021年11月8日16:30在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事王先锋先生召集并主持。会议应到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二。监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
鉴于公司第五届监事会成员已由股东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经与会监事认真讨论，同意选举王先锋先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。
表决结果:3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
附:监事会主席王先锋简介
广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2021年11月9日
附:王先锋简介
王先锋，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。2004年参加“西部志愿服务计划”；2006年至2014年在深圳市海创实业有限公司工作，任行政经理、总经理助理；2014年3月至今担任恒力(深圳)投资集团有限公司办公室主任..兼任深圳市新亚达互联网金融服务有限公司、恒力国际(海南)有限公司、海口紫通新材料有限公司、三亚正阳新材料有限公司、恒力国际贸易(海南)有限公司的执行董事兼总经理..他现任本公司监事会主席。
证券代码:603268证券简称:松发股份公告编号:2021 Pro -046
广东松发陶瓷有限公司。
2021年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示:
●有没有否决本次会议的提案:没有。
一.会议的召开和出席
(二)股东大会召开地点:广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2 2号楼四楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和已恢复表决权的优先股股东及其股份:
(4)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召集、召开程序和出席人员资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长吕坤主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
1.公司董事8人，出席8人；
2.公司监事3人，出席3人；
3.董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理林、董伟、张瑞豪、，第五届董事会董事候选人林培群、邹健、刘颖、庄，北京市康达律师事务所律师、王宇威列席了会议。
第二，议案的审议
(1)非累积投票议案
1.议案名称:《关于修改松发股份有限公司章程的议案》
审议结果:通过。
投票情况:
2.议案名称:关于修订松发股份外商投资管理制度的议案。
3.议案名称:关于制定松发股份融资及对外担保管理制度的议案。
4.议案名称:关于向银行申请抵押贷款的议案。
(二)累积投票议案的表决情况
5.关于公司董事会选举非独立董事的议案。
6.关于公司董事会换届选举独立董事的议案
7.关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案。
(3)涉及重大事项的5%以下股东的表决情况。
(四)议案表决的有关情况。
本次会议审议的七项议案全部通过。其中，议案1为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
第三，律师目睹的情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京康达律师事务所。
律师:廖婷婷和王宇威。
2.律师见证了结论:
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均合法有效。
四。参考文件目录
1.广东松发陶瓷股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2.北京康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书；
证券代码:603268证券简称:松发股份公告编号:2021 Pro -048
广东松发陶瓷有限公司。
第五届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议
广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2021年11月8日下午16:00在公司四楼会议室召开。会议由董事吕坤先生主持。会议应到董事8名，实到8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二。董事会议上的审议
本次会议审议通过了以下议案:
(一)关于选举公司董事长的议案
全体董事投票选举陆坤先生为公司董事长，任期与公司第五届董事会一致。
表决结果:赞成票8票；0票反对；0票弃权。
(二)关于选举公司第五届董事会专门委员会委员和主任委员的议案
经公司全体董事表决，同意公司第五届董事会各专门委员会成员及主席如下，任期与公司第五届董事会相同:
表决结果:赞成票8票；0票反对；0票弃权。
(三)关于聘任公司总经理的议案
经董事长提名，聘任林培群先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会一致。
表决结果:赞成票8票；0票反对；0票弃权。
(四)关于聘任公司董事会秘书的议案
经董事长提名，任命李静女士为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会相同。
表决结果:赞成票8票；0票反对；0票弃权。
(五)关于聘任公司副总经理和财务总监的议案
经总经理提名，聘任张瑞浩先生、陈丽媛先生、徐业标先生、张力文先生、李源先生为公司副总经理；聘任林正先生为公司财务总监。任期与公司第五届董事会一致。
表决结果:赞成票8票；0票反对；0票弃权。
(六)关于聘任公司证券代表的议案
经董事长提名，任命吴佳云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第五届董事会一致。
附件:相关人员简介
附:相关人员简介
吕坤，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长、大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任。他现任恒力集团有限公司副总经理兼董事长..
林培群，男，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年1月至2016年6月就读于美国河滨城市学院。2016年8月参加工作，担任公司总经理助理。彼亦为广东省伊山投资有限公司执行董事兼经理，深圳前海博科资本管理有限公司监事，现任本公司董事兼总经理。
邹健，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。他是中共中央党校法学博士。曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院检察官；2007年起任北京中银律师事务所合伙人、高级律师。2020年2月起兼任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事..他现任本公司独立董事。
庄，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，工程师，本科学历。1994年10月参加工作，历任广东金曼集团有限公司会计师、潮州天恒会计师事务所注册会计师、潮州三友会计师事务所副总会计师；2019年9月起任广东冯衡会计师事务所有限公司副总会计师，兼任潮洲私人投资有限公司副总经理、惠州市仁信新材料股份有限公司独立董事、广东思百科技股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。
刘颖，女，1963年10月出生，副教授，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。先是在首都经济贸易大学商业会计学院当老师，兼任海悦能源集团股份有限公司、金钟辐照股份有限公司、陕西华勤科技产业股份有限公司独立董事..他现任本公司独立董事。
李静，女，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。1995年7月参加工作，历任大连橡塑机械有限公司团委书记、董事会秘书，恒力集团有限公司总经理助理..彼亦为SDIC建恒融资租赁有限公司董事、上海恒力新能企业管理有限公司监事，现任本公司董事、董事会秘书。
林正，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月参加工作。历任苏州建设银行盛泽支行柜员、会计，江苏恒力化纤有限公司财务经理、总经理助理，恒力集团有限公司总裁助理，江苏德顺纺织有限公司副总经理，宿迁市宿城区恒盛农村小额贷款有限公司总经理， 并担任恒力石化(大连)有限公司副总经理兼财务总监、营口康辉石化有限公司副总经理兼财务总监、苏州陈欣化纤有限公司总经理、徐州和光照明科技有限公司副总裁、恒力石化(大连)炼化有限公司副总经理兼财务总监、恒力集团有限公司副总经理、 彼亦为江苏德顺纺织有限公司、恒力船务(大连)有限公司、宿迁李顺置业有限公司及苏州华超文化发展有限公司的监事，现任本公司董事兼财务总监。
张瑞浩，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。1996年加入潮州市松发陶瓷有限公司，2002年起任广东松发陶瓷有限公司经理、董事、副总经理。他现任本公司副总经理。
陈丽媛，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任广东明锐(集团)有限公司财务部部长；2010年加入广东松发陶瓷有限公司，担任公司财务总监、副总经理，现为公司副总经理。
徐业标，男，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，管理学学士。自2015年6月至2017年4月，他担任北京和君咨询集团的企业战略管理顾问。2017年4月加入广东松发陶瓷有限公司，担任投资经理。他现任本公司董事兼总经理助理。
张力文，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2005年加入广东松发陶瓷有限公司，历任生产经理、酒店瓷器销售经理、物流经理、职工代表监事、公司计划采购部主任。他现任本公司副总经理。
李源，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。他有学士学位和文学学士学位。2006年12月至2009年3月担任广州英派贸易有限公司出口部销售代表，2009年8月加入广东松发陶瓷有限公司，担任客户主管兼国际销售部经理。他现任本公司副总经理。
吴佳云，女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中级经济师，本科学历，管理学学士。2011年7月参加工作，历任广东松发陶瓷股份有限公司会计、证券事务代表，现任公司证券事务代表。
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