据新民晚报报道，记者今天上午从上海市公安局获悉，经过一年的不懈努力，上海警方近日打掉一个利用虚拟“恒生指数”交易平台实施电信网络诈骗的犯罪团伙，抓获团伙成员78名，涉案金额2000余万元，有效遏制了此类违法犯罪的生存空，有力维护了人民群众的财产安全和金融秩序。
犯罪嫌疑人用于实施诈骗的虚假运营平台。警方供图(下同)
股市无量？骗海无极限！
2018年5月24日，徐汇公安分局接事主陆女士报警称，其于4月初被拖入一个名为“股海无边科技”的微信群，并通过群内其他成员发布的网页链接进入某直播间对股市进行分析评论。她被直播间的“讲师”骗了，在某交易平台投资了恒生指数期货。
4月27日至5月9日，她分四期在该平台充值359.1万元。5月11日，由于“讲师”的误导，他进行了一次与股市走势相悖的“高杠杆”加仓操作。股市下跌后，他被迫平仓，账户上只剩下2万美元。后来她发现平台没有接入港交所中心，才知道自己被骗了。
微信群聊记录，“股东”和“导师”都是嫌疑人为了取得受害人的信任而扮演的角色。
在上海市反电信网络诈骗中心的指导和相关部门的支持下，徐汇警方成立专案组，全力开展案件侦查工作。专案组第一次去上海证监会核实某交易平台为虚假平台。同时以涉案资金和人员为切入点开展流向核查和关联梳理，逐步查明该案为一团伙作案，利用互联网虚拟股市期货交易平台实施电信网络诈骗。
角色扮演“投资者”和“分析师”
该诈骗团伙是一个以公司为名，结构严密，人员固定，分工明确，组织性强的犯罪组织。公司领导、经理、讲师、班组长、客服等100多人。主要作案手法是随机添加受害人为微信好友，将受害人拉入团伙成员扮演“股民”、“证券公司高级分析师”等角色的微信群，制造群里的股票一定会盈利的假象，逐步诱导受害人投资模仿真实期货交易平台的虚拟平台，骗取受害人资金。
犯罪团伙如何吸引受害人“上钩”？
徐汇公安分局刑侦支队副支队长陈键锋说，主要通过建立微信群，对受害人进行文字洗脑，引导嫌疑人“投资”。犯罪嫌疑人先在一个大群中“试听”，锁定几个对炒股感兴趣的受害人，然后将这些受害人拉入更有针对性的“导师群”。此时受害者只有1-2人，集团其他成员都是被犯罪团伙操纵的小号。队员用小号迎合起哄，骗取了被害人的信任，使被害人盲目崇拜导师，通过小利诱导被害人追加大笔投资。还有“终极团”。受害者只有一个，其余组员角色扮演，受害者逐渐陷入一个精心设计的骗局。
受害者一直以为是投资失败。
犯罪嫌疑人搭建的虚拟平台和真实平台存在时间差。犯罪嫌疑人已经了解股市，却误导被害人在不知道真实股市走势已经下跌的情况下继续加仓。然后将虚拟平台股市修改为与真实走势一致，制造受害人投资资金因股市下跌而被迫平仓的假象。
一些受害者仍然认为他们是投资失败，直到警察上门。“我们出示了相关证据，告诉他，你们是集团里唯一的受害者，其他人都是犯罪团伙，都是我们抓的。受害人一开始不信，后来在群里讲了整整一刻钟。果然没人理他，恍然大悟。”陈键锋说。
警方在涉案公司进行调查取证。
据悉，涉事公司为躲避公安打击，频繁更换办公地点。为确保该犯罪集团在外逃前受到沉重打击并被连根拔起，2018年8月2日，徐汇警方抽调精干警力赶赴深圳。在当地警方的大力协助下，一举成功抓获犯罪嫌疑人49名，现场缴获作案电脑50余台、手机1000余部、话术本数本，冻结涉案资金120余万元。
在截至2019年5月的后续行动中，警方已在全国23个地区搜寻受害者，包括青岛、武汉、Xi和深圳，并逮捕了20多名嫌疑人。
目前，该案已抓获犯罪嫌疑人78名。其中，经徐汇检察院批准，以诈骗罪批准逮捕70人，取保候审7人，刑事拘留1人。相关案件仍在调查中。
警方提醒
本案中，涉案团伙利用群众缺乏金融网络知识、急于投资获利的弱点，搭建虚构交易平台，实施职业诈骗。理财有风险，投资需谨慎。面对网上层出不穷的投资平台，应通过权威专业渠道核实其合法性、正规性，理性看待各类投资理财推广，谨防上当受骗。
编辑杨莉
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