证券代码:002723证券简称:金莱特公告代码:2015-076
广东金莱特电器有限公司。
关于关联方向公司租赁办公楼的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
广东金莱特电器有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)为股东。
江门市蓬江金鑫科技小额贷款有限公司(以下简称“关联方”)因办公需要，
向公司租赁100平米办公用房，月租7000 200元/月，共计86000 400元/年。
2015年12月8日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
关于金鑫小额贷款公司向公司租赁办公场所的关联交易的议案。这次董事会审查不是
涉及现任关联董事的，该关联交易已经独立董事事先批准，并出具了同意意见。
观点。本次关联交易总额未超出董事会决策权限，无需提交股东大会。
复习。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产权重。
团体。
二。关联方的基本信息
公司名称:江门市蓬江区金鑫科技小额贷款有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
地址:江门市蓬江区棠下镇金通路21号2号楼
营业执照注册号:440703000148312
法定代表人:张海建
注册资本:人民币2亿元。
经营范围:小额贷款(凭金融工作办公室有效批准文件经营)。(以法律为准。
经批准的项目，经相关部门批准后方可经营。)
主要股东及其与公司的关系:公司为关联方的控股股东(第一大股东)。
直接持有关联方30%的股权。
三。关联交易的定价政策和定价基础
关联方租赁给公司的办公用房的价格以公司所在地(江门市蓬江区棠下工业
房屋租赁的市场价格由双方协商确定，实行市场定价。没有利用关联方。
关联关系损害了上市公司的利益。
四。关联交易的主要内容
关联公司租赁位于江门市蓬江区棠下镇金通路21号的约100栋办公楼。
平方米，租期2015年12月8日至2016年12月31日，月租7200元。
元/月，共计86 400元/年，租金按月支付。
动词 （verb的缩写）交易目的及其对上市公司的影响
公司向关联方租赁办公场所，有利于公司跟踪和监督业务发展。
监督有利于充分利用公司的办公空间，提高公司固定资产的使用效率，并带来一个
固定营业外收入。
上述交易均按照公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在对社会公众的损害。
公司利益和少数股东权益。
不及物动词独立董事的事前认可和独立意见
公司独立董事在召开本次董事会会议前，认真阅读了本次关联交易的相关文件。
提前批准该议案，并提交董事会审议。
作为公司的独立董事，我们认为本次关联交易的价格符合江门市塘厦行业目前的情况。
花园洋房租赁的市场价格、租赁方式和交易价格公允，有利于提高公司固定资产运输。
经营效率，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。本协会的公司董事会
交易事项的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
七。参考文件
1.公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事关于公司关联方租赁办公用房的事前核准意见；
3.独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见；
4.场地租赁协议。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2015年12月9日
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原文地址"金莱特股东，金莱特高管人员"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/232563.html。
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