证券代码:603268证券简称:松发股份公告编号:2018 Pro -074
广东松发陶瓷有限公司。
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重要内容提示:
●有没有否决本次会议的提案:没有。
一.会议的召开和出席
(二)股东大会召开地点:广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2 2号楼四楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和已恢复表决权的优先股股东及其股份:
■
(4)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召集、召开程序和出席人员资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长林道凡主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
1.公司董事7人，出席5人。董事林、独立董事因公务未能出席会议；
2.公司监事3人，出席2人。监事郑因产假未能出席会议；
3.董事会秘书董伟先生出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。
第二，议案的审议
(1)非累积投票议案
1.议案名称:关于修改公司章程的议案。
审议结果:通过。
投票情况:
■
(二)累积投票议案的表决情况
2.关于第四届董事会提前换届及选举非独立董事的议案
■
3.关于第四届董事会提前换届及选举独立董事的议案
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4.关于监事会提前换届及第四届监事会监事选举的议案。
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(3)涉及重大事项的5%以下股东的表决情况。
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(四)议案表决的有关情况。
本次会议审议的四项议案均获通过。其中，议案1为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
第三，律师目睹的情况
1.本次股东大会认证的律师事务所:北京市康达律师事务所。
律师:张廷宁、。
2.律师的鉴定结论:
经核查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和结果合法有效。
四。参考文件目录
1.广东松发陶瓷股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2.北京康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
广东松发陶瓷有限公司。
2018年11月6日
证券代码:603268证券简称:松发股份公告编号:2018 Pro -075
广东松发陶瓷有限公司。
关于选举公司董事长的公告
广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月5日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举徐明勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。
根据公司章程相关规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。
徐明勇先生的简历如下:
徐明勇，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，注册会计师，中共党员。他于1991年参加工作。曾任黑龙江会计师事务所证券部副经理，中国证券监督管理委员会主任科员，西南证券股份有限公司总裁助理、副总裁、董事会秘书，西南证券股份有限公司副总裁、董事会秘书，就职于江苏益达景荣资本服务有限公司，现任公司董事长。
特此公告。
广东松发陶瓷有限公司董事会
2018年11月6日
证券代码:603268证券简称:松发股份公告编号:2018 Pro -076
广东松发陶瓷有限公司。
第四届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议
广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知及资料已于2018年10月30日以专人或电子邮件方式通知全体董事及参会人员，会议于2018年11月5日16:00在公司四楼会议室召开。会议由董事长徐明勇先生主持。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二。董事会议上的审议
本次会议审议通过了以下议案:
(一)关于选举公司董事长的议案
全体董事投票选举徐明勇先生为公司董事长。
表决结果:赞成票8票；0票反对；0票弃权。
(二)关于选举公司第四届董事会专门委员会成员及主席的议案
经公司全体董事表决，同意公司第四届董事会各专门委员会成员及主任委员如下:
(三)关于聘任公司总经理的议案
经董事长提名，林道凡先生被任命为公司总经理。
表决结果:赞成票8票；0票反对；0票弃权。
(四)关于聘任公司董事会秘书的议案
经董事长提名，李静女士被任命为公司董事会秘书。
表决结果:赞成票8票；0票反对；0票弃权。
(五)关于聘任公司副总经理和财务总监的议案
经总经理提名，聘任林女士、董伟先生、张瑞浩先生、先生为公司副总经理；聘任林正先生为公司财务总监。
表决结果:赞成票8票；0票反对；0票弃权。
(六)关于聘任公司证券代表的议案
聘任吴佳芸女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
表决结果:赞成票8票；0票反对；0票弃权。
上述人员任期为三年，自董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
附件:相关人员简介
归档文件
1.公司第四届董事会第一次会议决议；
2.公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
附:相关人员简介:
林道凡，男，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，中国陶瓷艺术大师，高级工艺美术师，中山大学EMBA学历。1980年至1983年，在中国海军陆战队服役；1985年起从事陶瓷生产经营，历任广东松发陶瓷有限公司执行董事、经理，广东松发陶瓷有限公司董事长、总经理，兼任潮州松发陶瓷有限公司、潮州亚森陶瓷实业有限公司执行董事、经理，潮州市潮安爱丽服饰有限公司执行董事，潮州市广展通陶瓷有限公司副董事长，潮州市陶瓷行业协会会长。他现任本公司董事兼总经理。
李，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，研究生学历。2003年8月至2005年7月任香港沪冠罗丽律师事务所北京代表处中国法律顾问，2005年8月至2011年4月任和君律师事务所律师。自2011年5月起，他在北京景甜功成律师事务所工作，担任律师和合伙人。他现任本公司独立董事。
程宁伟，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，中级会计师，本科学历。1999年参加工作。历任深圳蓝天绿电公司财务部、田健华证会计师事务所审计部经理、平安证券股份有限公司高级业务总监、中信证券股份有限公司深圳分公司公司财务部总经理，2017年5月起任职于云南能源投资集团旗下的深圳云能基金管理公司，担任投资总监。他现任本公司独立董事。
许，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师职称，经济学学士。2001年2月至今在广东潮宏基实业股份有限公司工作，担任财务总监，现任董事、副总经理、董事会秘书。兼任万迪珠宝股份有限公司董事、广东潮汇网络科技有限公司董事、潮宏基国际有限公司执行董事、尚超国际投资有限公司执行董事、深圳前海尚超投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海潮汇投资管理有限公司执行董事、广东菲安尼皮具有限公司董事、惠州菲安尼皮具有限公司董事、菲安尼(亚太)董事。有限公司董事、惠州市通利达实业有限公司董事、卓玲科技控股有限公司执行董事、广州拉莱米信息科技有限公司董事、深圳市一帆金融服务有限公司董事、广东省超集邦科技有限公司董事、汕头市卓盛投资有限公司执行董事兼经理、上海思妍丽实业有限公司监事、汕头市CPPCC第十三届委员会委员、汕头市青年联合会第十届委员会委员。他现任本公司独立董事。
徐业标，男，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，管理学学士。自2015年6月至2017年4月，他担任北京和君咨询集团的企业战略管理顾问。2017年4月加入广东松发陶瓷有限公司，任投资经理。他目前是该公司的董事。
林正，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月参加工作，先后在苏州建设银行盛泽支行担任柜员、会计，江苏恒力化纤有限公司财务经理、总经理助理，恒力集团有限公司总裁助理，江苏德顺纺织有限公司副总经理，宿迁市苏盛恒盛农村小额贷款有限公司总经理，恒力石化(大连)有限公司副总经理、财务总监， 以及营口康辉石化有限公司副总经理、财务总监，苏州陈欣化纤有限公司总经理，徐州和光照明科技有限公司副总裁，恒力石化(大连)炼化有限公司副总经理、财务总监，恒力集团有限公司副总经理，现任本公司董事、财务总监。
李静，女，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。1995年7月参加工作，历任恒力集团有限公司团委书记、管理部副主任、证券部主任、董事会秘书、总经理助理..他也是SDIC建恒融资租赁有限公司的董事，现任本公司董事兼董事会秘书。
林，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。她有大学学位。2008年参加工作，历任广东松发陶瓷有限公司经理、董事、设计总监、副总经理，潮州市松发陶瓷有限公司监事，潮州市亚森陶瓷工业有限公司监事，兼任广东省伊山投资有限公司监事，现任本公司副总经理、设计总监。
董伟，男，1960年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册税务师。1978年至1981年在部队服役；先后在保亭县税务局、潮洲会计师事务所、广东金曼有限公司工作；2010年加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任总经理助理、副总经理、董事会秘书。他现任本公司副总经理。
张瑞浩，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。1996年加入潮州市松发陶瓷有限公司，2002年起任广东松发陶瓷有限公司经理、董事、副总经理。他现任本公司副总经理。
陈丽媛，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任广东明锐(集团)有限公司财务部部长；2010年加入广东松发陶瓷有限公司，担任公司财务总监，现为公司副总经理。
吴佳云，女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中级经济师，本科学历，管理学学士。2011年7月参加工作。历任广东松发陶瓷股份有限公司会计、证券事务代表，现任本公司证券事务代表。
证券代码:603268证券简称:松发股份公告编号:2018 Pro -077
广东松发陶瓷有限公司。
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
一、监事会会议
广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知及资料于2018年10月30日以专人或电子邮件方式通知全体监事，会议于2018年11月5日16:30在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事王先锋先生召集并主持。会议应到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二。监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
鉴于公司第四届监事会成员已由股东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经与会监事认真讨论，同意选举王先锋先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。
表决结果:3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
附:监事会主席王先锋简介
广东松发陶瓷股份有限公司监事会
公司第四届监事会第一次会议决议。
附:王先锋简介:
王先锋，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。2004年参加“西部志愿服务计划”；2006年至2014年，深圳市海创实业有限公司任行政经理、总经理助理；2014年3月至今担任恒力(深圳)投资集团有限公司办公室主任..他现任本公司监事会主席。
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