宁夏公安厅经济犯罪侦查总队，宁夏经济犯罪案件

5月15日是第十个全国打击和预防经济犯罪宣传日。当日，宁夏公安机关开展主题活动，公布打击和防范经济犯罪典型案例，并向社会发布预警提示，希望通过对各种犯罪伎俩的深入曝光，帮助广大群众提高警惕，更好地防范非法侵害，维护自身权益。

吴忠胡某、马某、倪某等人涉嫌组织、领导传销案——宁夏有4393人，全国各地有240余名商户参与会员。

犯罪嫌疑人胡某、胡某某、马某、倪某、肖某等。在深圳、宁夏注册成立两家公司，通过互联网等媒体向公众发布公司在澳大利亚、香港上市等虚假信息，组织、领导传销活动。2017年7月，胡某等人纠集范某、张某某、刘某某、陈某某等社会闲散人员。，并发行两家公司原始股进行众筹，由此产生奖励返利，涉及关联公司15家，参与人数16000余人。会员排列呈“金字塔”状，达371层，会员遍布全国31个省、市(区)，涉案总金额1。其中宁夏参会人员4393人，商户240余家。警方抓获涉案骨干成员46名，捣毁网络传销涉案平台8个。此案已移送检察院。

石嘴山市胡善军、王乐妍、宋立伟等人集资诈骗——33名投资者被高息骗走244万余元。

被告人胡善军、王乐妍、宋立伟、韩玉宝等人在石嘴山市注册成立公司。胡善军为公司总经理，王磊为副总经理，宋立伟为公司法定代表人，韩玉宝(另案处理)负责印刷宣传彩页、招聘员工、组织培训。胡善军等人先后以中卫市雪海养殖合作社、嵩县伏牛山旅游服务中心有限公司项目投融资为幌子，承诺高额利息，骗取群众投资。2016年2月至2017年6月，共有33名投资者被骗2440890元用于个人消费和投资。2018年12月25日，石嘴山市中级人民法院以集资诈骗罪分别判处胡善军、王乐妍、宋立伟有期徒刑二年至一年，并处罚金。

银川市郝敏、王军合同诈骗案——租用繁华地段写字楼的“半价购车补贴”

被告人郝敏、王军经过精心策划，注册成立了北京白锐国际网络技术有限公司银川分公司，在银川繁华地段租用写字楼，招募业务员，采用打电话、发放宣传单张等方式宣传“半价购车补贴”业务。凡有意买车者，所购汽车费用的一半由公司承担。前提是客户买车后必须加入公司成为会员，消费一定期限和金额。收取18名客户支付的购车款的一半，共计1872032元。后两名被告携赃款潜逃，并被逮捕。2018年9月17日，银川市金凤区法院以合同诈骗罪判处被告人有期徒刑十一年。

固原市林某某、陶某某、谢某某涉嫌组织、领导传销案——宁夏5778人实名认证涉案金额6亿元。

2017年7月以来，犯罪嫌疑人林某某、陶某某、谢某某以固原分公司(未注册)的名义，声称成为某电子商务公司会员后可以获取高额利润。参与会员需要缴纳2000元、5000元、1万元、2万元不等的费用才能获得会员资格，并形成总监、经理、总监、总经理、总裁五个层级，按照发展下线的人数给予奖励，大规模进行传销违法犯罪活动。公司注册会员3万余人，涉及30个省、自治区、直辖市，其中宁夏实名认证参与人数5778人，涉案金额6亿元。公安机关已抓获犯罪嫌疑人30余名，现已移送检察机关审查起诉。

石嘴山市刘某某、张某某等人虚开增值税专用发票案——从7省市63家企业差价中赚取巨额利润。

2016年8月以来，犯罪嫌疑人刘某某、张某某等人利用其实际控制的5家企业，从西藏、北京、上海等地的16家公司按发票金额的7.5%至7.8%进行支付，取得煤炭增值税专用发票1159份，价税合计5.2亿元，税额7605。然后，犯罪嫌疑人通过他人介绍，向7省市63家企业虚开4450份名为煤炭的增值税专用发票，赚取差价牟取暴利，造成国家税收流失7887万元。该案逮捕了11名嫌疑人，目前正在审理中。

银川市马和平、何、张亚飞、伪造货币案——大量假币和制假工具危害27个省、市、自治区。

2017年8月，犯罪嫌疑人马和平、何、张亚飞、等人通过网络聊天工具与该生产制造假币团伙取得联系，在银川市西夏区、兴庆区等地租房从事假币犯罪活动。向安徽、北京、福建等27个省、市、自治区销售大量假币、假币半成品和假币生产工具。公安机关捣毁制假窝点2个，抓获犯罪嫌疑人6名，缴获10元、20元、50元、100元等面值假人民币30余万元，涉案金额300余万元。

2018年12月，银川市西夏区法院以伪造货币罪分别判处马和平、何、张亚飞、有期徒刑8年至11年不等。

吴忠王咏梅、张如刚、张爱茹等人非法吸收公众存款——非法吸收公众存款6007万余元，347人上当。

被告人王咏梅及其女儿张爱如承诺在青铜峡市、吴忠市利通区乡镇支付每年15%至12%不等的高额利息，以青铜峡市如鑫乳业有限公司、青铜峡市蒲忠实业投资有限公司、青铜峡市奉化兴农种植养殖协会商会、吴忠市永诺小额贷款有限公司等名义向本地区347人吸收公众存款6007万余元

期间，张如刚作为其中两家公司的法定代表人，知道后并未阻止，主动参与。2018年5月30日，青铜峡市法院分别判处王咏梅、张如刚、张爱茹2年至7年不等有期徒刑，并处罚金。

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