“我老乡说他去国外搞赌博，月薪至少七八千。到了国外才知道这家公司的赌博平台是专门用来诈骗的。”
“公司可以控制网络赌博和投资平台，客户基本都是赔钱的。”
“公司不允许我们透露真实姓名。我们都用昵称。”
这是上海市静安区检察院近日办理李某某、尹某某等50余人系列案件时，前往境外诈骗窝点参与诈骗后回国的几人(以下简称“海归”)所作的供述。
这是一家什么样的公司？搭建各种网络平台呢？为什么要出国诈骗？为什么要用昵称？这一系列问号背后隐藏着怎样的跨境诈骗团伙？
Caption:静安区检察院已发出30余份起诉文书，其中10余名逃犯陆续到案。静安区检察院供图(下同)
投入2700多万元虚拟货币，老人一夜之间“突然失联”。
2022年12月初，家住上海的王老伯在微信上收到一个陌生人的好友申请，添加对方后被拉进了一个股市群。群里有“专家”，甚至还有“资深导师”介绍股市，教人如何通过买股票致富。
一开始王老伯抱着试一试的心态，用“资深导师”的投资赚了几笔小钱，后来就开始亏损了。这时“资深导师”告诉王老伯，现在股市不好，可以试试虚拟货币，投资回报率更高。
看到“资深导师”说的“坦白”，王老伯信以为真，随即被拉入另一个投资群，并根据客服提供的二维码登录某虚拟货币投资平台购买产品。一开始王老伯不放心，打算试试水。他只充值兑换了40块钱用于投资。不久后，客服告诉他，已经盈利了，通过支付宝给他转了800多元。这次试水后，王老伯确认平台投资收益高，可以提现，于是慢慢放下戒备，逐渐加大投资购买虚拟货币产品等待中标。至2023年1月，王老伯陆续向平台充值共计人民币2700余万元，购买的虚拟货币产品全部中奖，后台账户本金及收益累计至2亿元。此时，王老伯想取出全部现金却发现无法操作。联系客服后，对方以缴纳个人所得税、系统维护等理由，陆续延迟提现。僵持中，王老伯发现自己可能被骗，于是立即向上海市公安局静安分局报案。
深挖海外诈骗团伙，已有50多名海归落网。
接到线索后，静安公安分局立即开展侦查工作，一个诈骗窝点逐渐进入警方视野。经过资金追查和轨迹侦查，警方很快判断这很可能是一个跨境电信网络诈骗团伙。
以“某某公司”为名，设立“某某国际”、“某某城市”等多个相关赌博网站或投资平台，打着“导师指导”、“稳赚不亏”等各种旗号诱骗被害人投资。根据侦查情况，静安公安机关迅速锁定涉案人员，2023年2月至4月，在全国各地抓获归案人员59名。
Caption:案例分析
团伙层级分明，分工明确，手法隐蔽。
鉴于前期抓获的海归人数众多，逐一击破费时费力。如何快速理清该团伙的组织架构，摸清犯罪手法，成为亟待解决的问题。
因此，静安区检察院提前介入，运用侦查监督协作机制，从工作内容、出国时间长短、主客观证据标准等方面，引导侦查人员注重组织架构和内部分工。通过检警合作，基本查清此案是一个层级分明、分工明确、手法隐蔽的跨境“公司化运作”诈骗团伙。
他们的结构严密，“公司”分为多个层级。除了一把手发号施令，还有主管、组长、组长等几个管理层级。
首先，“前端找猪”通过诱导微信号、拉群等方式，以“网络赌博”、“金融投资”等名义引诱潜在群体入群。
再有就是“炒猪”，其中插入一个“团体信托”负责“炒猪”，编造“稳赚不亏”、“利润高”等虚假事实，诱导目标客户下载或登录诈骗团伙设置的各类app，以小额返现、提现、充值等名义诱导受害人不断加大资金投入。
然后“后端杀猪”，利用后台控制输赢、限制提现等方法榨取钱财。
最终“转移资金”，通过建设资金转移渠道，利用下游包庇、隐瞒等帮助行为，将钱“洗”走。
上下兼管，全链条打击
检察官在审查过程中发现，该境外诈骗团伙已经形成了一条完整的黑灰产业链——上游直接实施诈骗，下游进行“诱导组”、“为卡洗钱”。如何斩断电信诈骗产业链？通过核实资金去向，并与讯问笔录逐一比对，检察官将详细查明是否有其他人前往境外诈骗窝点从事推广、客服、引流或为“洗白”渠道提供资金，及时开展起诉工作。同时，对与境外诈骗分子有犯罪联系并提供稳定技术支持的前端黑领，依法认定为诈骗共犯，准确认定，严惩不贷。截至目前，静安区检察院已发出30余份起诉文书，其中10余名追逃人员陆续到案。
2023年6月以来，上海市静安区检察院先后以诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪对50余名被告人提起公诉。
来源:静安检察院微信微信官方账号
温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信(j7hr0a@163.com)，我们会及时处理和回复。
原文地址"利用跨境虚拟币骗局榨干受害人血汗钱！这个诈骗团伙的嫌疑人被起诉"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/264646.html。
微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码
