证券代码:600212证券简称:江泉实业公告编号: 2019-008
山东江泉实业有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
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重要内容提示:
●有没有否决本次会议的提案:没有。
一.会议的召开和出席
(二)股东大会召开地点:北京市海淀区复兴路17号国海广场A座9层3号会议室。
(三)出席会议的普通股股东和已恢复表决权的优先股股东及其股份:
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(4)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长兰华生先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
1.公司董事7人，出席3人。董事朱天祥、郑建初、陆廷富、独立董事石因工作原因未能出席本次股东大会；
2.公司监事3人，出席1人，监事岳华、陈建华因工作原因未能出席本次股东大会；
3.董事会秘书张谦出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
第二，议案的审议
(1)非累积投票议案
1.议案名称:关于罢免陈建华公司监事的议案。
审议结果:通过。
投票情况:
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(二)累积投票议案的表决情况
2.00关于董事会补选第九届董事的议案
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3.00关于监事会补选第九届监事的议案
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(3)涉及重大事项的5%以下股东的表决情况。
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(四)议案表决的有关情况。
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的所有决议均为普通决议，经出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
第三，律师目睹的情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(深圳)律师事务所。
律师:陈联华、罗训文。
2.律师见证了结论:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四。参考文件目录
1.由出席董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.由见证律师事务所主任签字盖章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
山东江泉实业有限公司
2019年2月16日
证券代码:600212证券简称:江泉产业编号:临2019-009
山东江泉实业有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
2019年2月1日，山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)以电话、电子邮件和专人送达方式发出了关于召开公司第九届董事会第十九次会议的通知。公司于2019年2月15日16: 00在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座9楼第三会议室召开了公司第九届董事会第十九次会议。本次会议出席董事7名，出席会议的董事人数达到了《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议做出的决议合法有效。本次董事会会议审议并通过了以下议案:
1.审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案；
经与会董事讨论，决定选举杨志刚先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会结束时止。
该议案赞成票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
二。确定董事会四个专门委员会的成员如下:
1.战略委员会主任:杨志刚委员:王坤、霍婷。
该议案赞成票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
2.审计委员会主任委员:王嘉良委员:王坤、霍婷。
该议案赞成票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
3.提名委员会主任委员:霍婷委员:王坤、王嘉良。
该议案赞成票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
4.薪酬与考核委员会主任:石委员:、霍婷。
该议案赞成票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
2019年2月16日
附董事长简历:
杨志刚，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，硕士学位。1994年8月至2000年6月，在杭州信托投资公司工作。2000年6月至2003年5月，任中信证券股份有限公司杭州营业部业务经理；2003年5月至2004年8月，任浙江浙大海纳科技股份有限公司董事会办公室主任；2004年8月至2007年10月任闽发证券股份有限公司杭州凤起路营业部副总经理；2007年10月至2012年8月任中国东方资产管理公司杭州办事处高级经理；2012年8月至2014年3月任中国东方资产管理公司南京办事处党委委员、总经理助理；2014年3月至2016年11月任中国东方资产管理公司杭州办事处助理监事；2016年11月起任东方邦信融通控股有限公司党委委员、副总经理；2016年8月起任东方邦信资本管理有限公司董事长兼总经理。
证券代码:600212证券简称:江泉产业编号:临2019-010
山东江泉实业有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
2019年2月1日，公司以电话或电子邮件方式发出了关于召开公司九届十三次监事会议的通知。公司于2019年2月15日下午16:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座9楼第三会议室召开了公司第九届第十三次监事会会议。应出席会议的监事3人，出席会议的监事人数达到了《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议做出的决议合法有效。本次监事会议审议通过了以下议案:
1.审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
经出席会议的监事讨论，决定选举孙卫东先生为公司第九届监事会主席，任期至。
该议案赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
附上监事长简历:
孙卫东，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位。1990年6月至1994年3月，在平度市税务局工作；1994年4月至2000年2月，在中国银行青岛分行工作；自2000年3月至2007年7月，他在中国东方资产管理公司青岛办事处工作。2007年8月至2008年10月任东兴证券天津营业部副总经理(主持工作)；2008年11月至2010年12月任中银信托投资有限公司经理；2011年1月至2012年6月任中国东方资产管理公司青岛办事处高级经理；2012年7月至2015年12月任青岛邦信小额贷款有限公司总经理；2016年1月起任东方邦信资本管理有限公司副总经理。
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