中国青年报客户端消息(魏立群记者李润文发自Zhongqing.com)A公司欠国有B公司数千万债务，A公司大股东利用其关联公司进行虚假交易，让A公司对债务进行担保，然后让A公司与失踪债务人共同承担还款责任，并利用虚假诉讼的6000万债务清偿A公司资产空。为了避免A公司欠b公司的债务。
虚假诉讼企图逃避债务被江苏省无锡市惠山区检察院发现。最终，国有资产得到保护，私企老板王被公安机关立案，追究刑事责任。
这个案子源于一篇报道。检察机关调查发现:9起民事诉讼中，原告与被告高度重合；涉案担保总金额高达6000万元，但签订日期却是同一天；诉讼过程中，原告以失踪为由撤回了对债务人的起诉，但盯着担保人...
在检察机关的持续监督下，历时6年、涉案金额6000余万元的9起民事虚假诉讼案件浮出水面。法院判决书充分采纳了检察机关提出的抗诉和再审检察建议的内容，依法撤销原判，驳回原告原审诉讼请求。
“改了句，几千万元的债跑不掉了！”8月14日，无锡市惠山区某国有投资公司法定代表人，改判消息的受害者松了一口气。
逃避担保，恶意编造6000多万元巨额债务。
2018年5月，无锡市惠山区人民检察院接到某建筑公司股东倪的实名举报:该公司另一大股东王某与诉讼代理人邹合谋，利用王某实际控制的4家公司编造虚假陈述，让该建筑公司承担6000余万元的担保责任。随后，4家公司以建筑公司为被告提起了9起虚假诉讼案件。
数额巨大、关联企业复杂、相似度高的民事诉讼...惠山区人民检察院民事检察办案组立即展开调查。
“这九起诉讼太相似了。我整理了一份表格，列出了原被告公司名称、诉讼时间、关键证据、结案方式等信息。”惠山区人民检察院助理检察官李燕说。
从高度相似性上，办案组总结出王、邹二人炮制虚假诉讼的手法:王控制公司与业务伙伴虚假往来，编造陈述；建筑公司为商业伙伴提供担保；王控制的公司对建筑公司提起诉讼，经调解结案；原本生意兴隆的建筑公司名下资产全部被法院查封，成为“空 shell”，无力偿还债务。
办案组从国资投资公司了解到，一旦债务无法收回，将造成巨额国有资产流失，损害国家公共利益。当地党委政府对此案也高度重视。
关键证据是700万元的借款是假借款。
案件的脉络出现了，取证的难度也出现了。法院卷宗中的证据材料只有盖有原告公司公章的声明和保证书，几乎没有显示交易细节的直接证据。
“9起诉讼涉及12家公司3年多的经济往来。一个一个找出来几乎是不可能的。”李燕介绍。公诉人没有把精力花在查清实际债务数额上，而是把精力放在了证据的真实性上。
办案组从其中一起债权转让合同纠纷案件中找到了关键。这起纠纷涉及三张银行承兑汇票，总金额800万元。证据客观，对调查核实的约束少，不会打草惊蛇。
虽然银行承兑汇票是客观存在的，但是由于票据和背书的任意性，使得票据流通环节的检查比较复杂。这个取证过程不仅累，而且“精神累”。
“检察院为什么要查承兑汇票？”在向票据当事人取证时，企业听到检察机关上门，第一反应是迷茫和警觉。办案组耐心讲解法律，取得了企业的理解和配合。
通过企业工商登记信息、公安户籍信息系统等多种渠道，检察机关最终查明，涉案的三张承兑汇票中有两张，总金额为700万元，实际上在出票后不久就被借款人收回，借款人根本没有收到借款。
编造虚假诉讼转移资产
在取得700万元承兑汇票流通的客观证据后，案件整体取得重大进展。惠山区人民检察院第四检察室主任林春红说:“这个案件的调查情况和举报的内容完全一致，给了我们很大的信心。我们以查水流为切入点，也推动了其余8起案件的逐案突破。”
办案组询问证人，主动调取会计凭证，在银行之间流动，委托审计。经梳理发现，其他8起案件中，以王控制的公司为原告，追究建筑公司的担保责任，但王实际持有建筑公司49%的股份。就这样，巨额资产的所有权被王从“左口袋”转移到了“右口袋”。
原被告双方的行为也有违常理:王控制的公司提起诉讼，并以“下落不明”为由撤回对业务伙伴的诉讼；不主动追索主债权，而是将“火力”放在担保债权上，要求建筑公司承担担保责任；作为担保人，建筑公司欣然接受建议，主动承担责任，很快与原告当庭达成调解协议...所有这些行动都是为了取出空建筑公司的财产，从而避免债务。
至此，一系列虚假诉讼的“面纱”被彻底揭开。原来，2014年，惠山区某建筑公司和某国有投资公司作为担保人在一起仓库合同纠纷中，被法院判决承担连带保证责任。判决执行时，投资公司支付了案件的全部执行款。此后，王又编造了这9起虚假诉讼案件，以逃避惠山区某国有投资公司的追讨。
多管齐下严惩“幕后导演”
基于案件整体情况，为充分考虑检察监督的刚性和谦抑性，惠山区人民检察院就这9起案件向无锡市人民检察院提出抗诉，并向惠山区人民法院发出8份再审检察建议，均予以再审改判。最终，这9起虚假诉讼案件均被法院认定为虚假诉讼并改判，实现了净化诉讼环境和保护国有资产的双赢。
再审后，王等人逃避1000万元债务的想法彻底破灭，他们要为炮制9起虚假诉讼案件承担更多的诉讼费和相关律师费，共计60余万元。
更严厉的制裁指向幕后指挥这一系列案件的王及其诉讼代理人。目前，公安机关已对王的金融犯罪行为展开调查。检察机关还就诉讼代理人存在的严重问题向司法局发出了提醒函。
“虚假诉讼是对诚信规则的违背，是对司法秩序的干扰。”林春红说。“民事诉讼当事人要依法维权，千万不要被小聪明忽悠了。”
来源:中国青年报客户端
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