作者:亚当·科克伦，Cinneamhain风险投资公司合伙人
编译:莫尼
就在CEO周在美国国会被资助结束“灵魂拷问”后，3月27日晚间，透露，美国商品期货交易委员会(简称)在芝加哥联邦法院对加密货币交易平台及其CEO CZ和首任首席运营官Samuel Lim提起诉讼。
Cinneamhain Ventures合伙人亚当·科克伦(Adam Cochran)在社交媒体上分析解读了美国商品期货交易委员会长达74页的起诉书，由《今日星球日报》(Odaily Planet Daily)整理如下:
1.美国商品期货交易委员会试图对货币安全进行“致命”打击，甚至可能推翻货币安全帝国。首先也是最重要的，CFTC认为，自2017年平台推出以来，尽管比安公开表示有意“阻止”或“限制”美国的客户访问其平台，但实际上采取了有计划、分阶段的方式来增加其在美国的影响力。在初始阶段，必安的战略目标是美国的零售客户。后期，彼岸越来越依赖美国的人员和供应商，并积极培养盈利和商业上重要的“VIP”客户，包括位于美国的机构客户。
2.CFTC指出，Coin 'an培养美国客户群是因为这对他们有利可图，Coin 'an的内部报告也透露，其产品收入来自“他们所知道的”美国客户。
3、Coin 'an、CZ和Samuel Lim都被列入违反CEA/CFC/USC的七项清单，CFTC还暗示Coin 'an的所有实体都在“CZ”的控制之下。本案例旨在揭开币安公司结构的神秘面纱，尤其是功德峰和巴姆(币安。美国)，专门针对币安的美国交易机构。
4.CFTC甚至获得了CZ的聊天记录和其他关于这些问题的文件。
5.CFTC还跟踪了币安涉嫌操纵和自我交易的情况，声称CZ、功德峰和适马拥有的300多个“内部账户”被用于自我交易，并指出币安没有采取合理的反欺诈或反操纵措施。
6，CFTC还特别与Trust-Wallet、币安实验室(因其在美国有业务)以及包括志愿者币安天使在内的许多在美国有业务的币安员工有关联，作为在美国备案的依据。
7.CFTC认为，彼岸及其关联实体将指定最终受益人(UBO)，并通过这种方式将控制权直接返还给中车。
8.CFTC表示，它从内部人士那里获得了大量聊天记录和文件，表明CZ认识美国客户，并采取措施将其隐藏在内部文件中。
9。CFTC将试图禁止迁安、中车、林及其所有相关子公司的活动:
-从事本案所述的任何行为。
-注册实体的交易
-持有任何商品权益。
-指导任何数字资产交易
-出于购买或出售数字资产的目的接受任何人的任何资金。
-在CFTC注册或免税
-是注册实体的负责人、官员或雇员。
并要求金钱保障。
-交出(以罚款形式偿还)从美国人那里获得的交易利润、收入、工资、佣金、贷款或费用。
-让所有客户面临这些违规行为。
-支付法院评估的民事罚款
-由陪审团审理这件事
10.这意味着:
-币安美国将受到重创。
——美国市场最终受益者的做市商将离开货币安全。
——美国或伙伴国的国际支付轨道将“永远消亡”
-从技术上讲，CFTC可能认为币安国际公司在美国境外提供任何交易服务都是非法的。
-CZ、Lim和bi an的员工将不能在受管制的企业工作。
-任何与美国有关系并以美元交易的银行都不会为货币安全提供金融服务。
币安实验室将被清算。
-比安可能要支付数十亿美元的罚款。
硬币安全团队永远不会合法持有美国商品或获取美国证券。
11.如果CZ、Lim、Bi 'an三人未能接近美国法院，在庭审中未能为自己辩护，CFTC很可能会完全胜诉，加上一些藐视法庭/妨碍公务的刑事指控，将问题扩大到其他国家。如果CZ、Lim、毕安参与试验，会发现试验过程中必须向美国监管部门披露所有信息，这可能会导致其他更多的问题。
12.对于比安来说，相对安全的解决方案可能是向CFTC支付数十亿美元的罚款，这可能会阻止CZ等人认罪。
13.与美国证券交易委员会不同，美国商品期货交易委员会通常不会关注小案件，但一旦提起诉讼，结果可能是致命的。
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