TerraUSD的倒闭抹去了400多亿美元的市值，引发了加密行业的一系列破产冲击波。美国证券交易委员会(SEC)发布了一份55页的文件，详细列出了对Do Kwon及其公司Terraform Labs的各种欺诈指控。
证交会在文件中称，Kwon和其他利益相关者“参与了一个欺骗和误导投资者的计划...在美国和国外”，这与31岁的Kwon和他的合伙人给投资者和全球媒体创造的人物完全不同。
以下是SEC文件中的一些抱怨点:
1.不稳定的“稳定货币”
Terraform和Kwon在TerraUSD( UST)的稳定性方面误导了投资者。代币定位为算法稳定型货币，号称使用复杂的数学算法，保证与美元1:1锚定。
令牌于2021年5月解耦，引发用户恐慌。SEC写道，如果安克雷奇不迅速恢复，它“将给整个Terraform生态系统带来厄运”。
此时，Kwon“秘密”向第三方寻求帮助，文件中并未指明，但被Block报道为跳空交易。Jump买下了“大量的”UST，以帮助它恢复其停泊地。这一努力被公开宣传为UST去中心化、自发性和自我纠正能力的胜利，这导致投资者继续向这一产品投入数十亿美元。
根据美国证券交易委员会的备案文件，Jump最终从与Terraform的合作协议中获利约13亿美元。
道权和他的同伙正在大捞一笔。
Terra系统崩溃后，各种在线工具都试图追踪流出Terraform实验室和附属实体的资金，尤其是比特币。最近，一家韩国新闻网站声称发现道权在塞尔维亚兑现了价值约10万美元的比特币。
然而，SEC文件中披露了更具体、更广泛的指控。他们声称，Kwon和他的同伙“从Terraform和Luna Foundation Guard账户转移了超过10，000个比特币到一个无人管理的钱包。”
SEC声称，自2022年6月以来，他们已经将超过1亿美元的比特币转移到一家未具名的瑞士银行，并将其转换为法定货币。
将权绳之以法可能是一个棘手的过程，因为他的确切位置仍然未知。彭博上周报道称，他在塞尔维亚被发现，韩国检察官最近访问了塞尔维亚，与当地官员讨论了他的案件。权的韩国护照已被吊销，他的名字已被列入国际刑警组织的通缉名单。
3.比预期更虚假的业务关系。
为了让人们信任区块链平台，Kwon和他的团队声称一家名为Chai的韩国支付公司正在使用它来结算数百万笔交易。根据证交会的说法，这完全是捏造的。
柴公司是由Daniel Shin Hyun-seung创建的，他也是Terraform的创始人。Kwon是Chai的董事会成员，两家公司共用办公室空房间和人员。据福克斯新闻11月报道，韩国当局正在调查柴和申，柴的发言人说，“丹尼尔将全力配合正在进行的调查，以澄清误解，解决此类猜测。”
美国证交会称，Terraform和Kwon在公开采访中就柴静参与投资促进工作一事作出了“虚假和误导性的陈述”。这包括通过PPT向美国机构投资者展示柴使用平台的速度和效率。
SEC在指控文件中写道，为了欺骗跟踪Terraform的人以获取Chai交易的证据，Kwon团队对服务器进行了编程，以接收和处理有关Chai和韩国商人的真实交易数据，然后向Terraform发出指令* *这些交易。事实上，根据指控，“柴的交易并没有发生在上。”
换句话说，Do Kwon不仅在声明中夸大了Chai-Terra的关系，还创建了一个完整的假服务器来转移假资金以模拟假交易，目的明确，就是欺骗投资者。
4.未注册证券
根据美国证券交易委员会的规定，UST和其他与Terraform相关的代币是未注册证券。其中包括在区块链之间转移时创建的所谓封装代币，以及旨在改变上市股票价格的镜像代币。
美国证券交易委员会表示，Terraform未能注册这些不同的产品违反了美国证券法规。
具体来说，该机构表示，五种资产是“加密资产证券”——Luna令牌、WrappedLUNA令牌、UST令牌、MIR令牌以及根据Terra的镜像协议开发的基于证券的掉期或mass。证交会审查了诉状中的资产，并将它们与豪威测试的不同组成部分相关联。豪威测试源于1946年美国***SEC诉豪威公司一案，该机构已多次使用该测试来确定加密货币是否为证券。
这一指控可能会成为审判中最受关注的部分，因为加密行业对SEC关于令牌是证券的任何声明都高度敏感。
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原文地址"业务作假、套现1亿美金 美SEC文件曝光 Terra 背后更多欺诈细节，american sec"：http://www.guoyinggangguan.com/qkl/177735.html。
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