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业务作假、套现1亿美金 美SEC文件曝光 Terra 背后更多欺诈细节,american sec

区块链 岑岑 本站原创

TerraUSD的倒闭抹去了400多亿美元的市值,引发了加密行业的一系列破产冲击波。美国证券交易委员会(SEC)发布了一份55页的文件,详细列出了对Do Kwon及其公司Terraform Labs的各种欺诈指控。

证交会在文件中称,Kwon和其他利益相关者“参与了一个欺骗和误导投资者的计划...在美国和国外”,这与31岁的Kwon和他的合伙人给投资者和全球媒体创造的人物完全不同。

以下是SEC文件中的一些抱怨点:

1.不稳定的“稳定货币”

Terraform和Kwon在TerraUSD( UST)的稳定性方面误导了投资者。代币定位为算法稳定型货币,号称使用复杂的数学算法,保证与美元1:1锚定。

令牌于2021年5月解耦,引发用户恐慌。SEC写道,如果安克雷奇不迅速恢复,它“将给整个Terraform生态系统带来厄运”。

此时,Kwon“秘密”向第三方寻求帮助,文件中并未指明,但被Block报道为跳空交易。Jump买下了“大量的”UST,以帮助它恢复其停泊地。这一努力被公开宣传为UST去中心化、自发性和自我纠正能力的胜利,这导致投资者继续向这一产品投入数十亿美元。

根据美国证券交易委员会的备案文件,Jump最终从与Terraform的合作协议中获利约13亿美元。

道权和他的同伙正在大捞一笔。

Terra系统崩溃后,各种在线工具都试图追踪流出Terraform实验室和附属实体的资金,尤其是比特币。最近,一家韩国新闻网站声称发现道权在塞尔维亚兑现了价值约10万美元的比特币。

业务作假、套现1亿美金 美SEC文件曝光 Terra 背后更多欺诈细节

然而,SEC文件中披露了更具体、更广泛的指控。他们声称,Kwon和他的同伙“从Terraform和Luna Foundation Guard账户转移了超过10,000个比特币到一个无人管理的钱包。”

SEC声称,自2022年6月以来,他们已经将超过1亿美元的比特币转移到一家未具名的瑞士银行,并将其转换为法定货币。

将权绳之以法可能是一个棘手的过程,因为他的确切位置仍然未知。彭博上周报道称,他在塞尔维亚被发现,韩国检察官最近访问了塞尔维亚,与当地官员讨论了他的案件。权的韩国护照已被吊销,他的名字已被列入国际刑警组织的通缉名单。

3.比预期更虚假的业务关系。

为了让人们信任区块链平台,Kwon和他的团队声称一家名为Chai的韩国支付公司正在使用它来结算数百万笔交易。根据证交会的说法,这完全是捏造的。

柴公司是由Daniel Shin Hyun-seung创建的,他也是Terraform的创始人。Kwon是Chai的董事会成员,两家公司共用办公室空房间和人员。据福克斯新闻11月报道,韩国当局正在调查柴和申,柴的发言人说,“丹尼尔将全力配合正在进行的调查,以澄清误解,解决此类猜测。”

美国证交会称,Terraform和Kwon在公开采访中就柴静参与投资促进工作一事作出了“虚假和误导性的陈述”。这包括通过PPT向美国机构投资者展示柴使用平台的速度和效率。

SEC在指控文件中写道,为了欺骗跟踪Terraform的人以获取Chai交易的证据,Kwon团队对服务器进行了编程,以接收和处理有关Chai和韩国商人的真实交易数据,然后向Terraform发出指令* *这些交易。事实上,根据指控,“柴的交易并没有发生在上。”

换句话说,Do Kwon不仅在声明中夸大了Chai-Terra的关系,还创建了一个完整的假服务器来转移假资金以模拟假交易,目的明确,就是欺骗投资者。

4.未注册证券

根据美国证券交易委员会的规定,UST和其他与Terraform相关的代币是未注册证券。其中包括在区块链之间转移时创建的所谓封装代币,以及旨在改变上市股票价格的镜像代币。

美国证券交易委员会表示,Terraform未能注册这些不同的产品违反了美国证券法规。

具体来说,该机构表示,五种资产是“加密资产证券”——Luna令牌、WrappedLUNA令牌、UST令牌、MIR令牌以及根据Terra的镜像协议开发的基于证券的掉期或mass。证交会审查了诉状中的资产,并将它们与豪威测试的不同组成部分相关联。豪威测试源于1946年美国***SEC诉豪威公司一案,该机构已多次使用该测试来确定加密货币是否为证券。

这一指控可能会成为审判中最受关注的部分,因为加密行业对SEC关于令牌是证券的任何声明都高度敏感。

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