今年3月28日上午，新城区法院公开宣判了我省首例“套路贷”案。作为该黑社会性质组织的组织者、领导者，韩数罪并罚，判处有期徒刑16年，并处没收个人财产50万元，罚金9万元。其他成员被判处相应刑罚。后来，被告人韩等人提起上诉。6月11日，市中级人民法院对韩等8人非法高息放贷、暴力讨债案进行二审宣判。最终，该案驳回上诉，维持原判。
擅自设立小额贷款公司向境外非法放贷。
经一审法院审理查明，2013年3月，被告人韩经介绍到信而富公司从事小额贷款业务，后升任该公司部门经理。被告人、叶、李均为韩的同事。
2016年2月，被告人经韩介绍到安西街佳音财务公司从事小额贷款业务。2016年8月，韩加入德成汇鑫公司，担任国贸广场营业部负责人，叶、相继入职。与此同时，韩、、利用自己以前在贷款公司的工作经验和人脉资源，共同为对外贷款出谋划策。
2016年10月，韩因工作计划未被采纳从德成汇鑫公司辞职，叶、也相继辞职。同月22日，经与、、叶协商，韩合伙租用写字间作为办公场所，未经任何部门批准成立小额贷款公司，共同出资非法对外放贷。至此，等人依托韩借贷公司形成了一个相对稳定的犯罪组织。2017年夏天，韩将自己的公司命名为空 Fang，意为钱如雨下，空放入行业术语意为无担保贷款。2017年8月，乔虎作为新合伙人加入公司。被告人韩等人在非法借贷过程中多次使用暴力向逾期借款人追债，并逐渐发展成为黑社会性质组织。
通过非法拘禁、虐待、殴打等方式暴力讨债。
在该组织中，被告人韩负责公司的整体经营，决定借贷业务，管理公司账目，指挥他人收款，在组织内具有较强的决策权和管理权，是该组织的组织、领导者；被告人、、叶、系空方的合伙人，在韩的领导下，非法放贷、暴力讨债，多次积极参与该组织的违法犯罪活动，是该组织的积极参加者；被告人管清勇作为韩放贷业务的引路人，明知该组织从事非法放贷和暴力讨债活动，仍参与其中。他是该组织的一般参与者。
为索要欠款，该组织多次通过非法拘禁、辱骂殴打、威胁恐吓、攻击身体敏感部位、喷辣椒水、踩脚趾、烧烟头、“打飞机”、电击等方式实施一系列违法犯罪活动。2016年底至2017年底，该组织多次采用暴力手段非法拘禁孙某某、向某某、某某、、马某某等多名借款人。后为谋取非法利益，以索要高额利息和滞纳金为由，采用暴力威胁手段，逼迫其给XXX、王写借条，以此敲诈钱财；敲诈勒索王某未果后，纠集多人砸王某家财物，故意毁坏他人财物；在暴力讨债过程中，多次强行索要某某、龙某某等人的财物，侵犯他人财产权，造成恶劣社会影响；当该组织向陈某讨债时，它大摇大摆地在半夜闯入陈某和他母亲的房子...
2017年2月，该组织在向袁放贷时，以非法占有为目的，采用签订虚假合同、办理过户手续公证、伪造银行流水、擅自举债等“套路贷”手段，私自转移袁的房产，骗取他人合法财产。此外，该组织还通过扩音器、在门上喷漆、发送暴力讨债视频等方式向借款人施压，吸引民众观看，扰乱社会秩序。
该组织一年多时间非法放贷105次，非法获利113万余元。
同时，该组织依托金宇空 Company对外非法放贷。放贷前对借款人家庭住址、家庭成员、工作单位、资产等信息进行调查，为后续暴力讨债做准备，并要求借款人家庭成员在借条上签字，以共同借款为由向其家庭催收，降低放贷风险；在放贷过程中，提前扣除高额利息、服务费、上门费、代理费、保证金，设置高额滞纳金和罚息。通过签订委托过户手续、任意认定违约、任意设定债务、伪造银行流水等手段，将“套路贷”的手段与暴力讨债相结合，实现非法利益最大化。
经审计，2016年8月17日至2018年1月4日，该组织违规放贷105人，贷款金额306万元，非法获利113万元，尚未收回本金48.94万元。利润除一部分用于公司日常运营，维持组织发展，租用房屋车库，购买车辆，打捞组织成员外，其余部分由组织成员按出资比例分享。最终，一审法院以组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪，判处被告人韩有期徒刑16年，并处没收财产50万元，罚金9万元，剥夺政治权利3年。其余被告人分别被判处11年8个月至1年4个月不等的有期徒刑。
针对一审判决，各上诉人、辩护人提出了各自的上诉理由和辩护意见:在组织、领导、参加黑社会性质组织罪中，韩提出了不组织、领导黑社会性质组织罪，而、、叶、管清勇均提出了不参加黑社会性质组织罪，各辩护人也提出了相同的辩护意见，认为该组织不属于黑社会性质组织。
二审法院经审理认为，韩等人组成黑社会性质组织，具有四个法定特征。韩的行为已分别构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。法院驳回了上诉人、辩护人提出的意见，认定本案其他违法犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依法作出裁定:驳回上诉，维持原判。这是最终裁决。
Xi晚报记者刘小芸
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