2016-2-22宣传部阅读人数:6
义乌警方打掉一个“微贷”诈骗团伙，市民不要轻信网络搜索“官网”。
近日，义乌警方经过两个多月的艰苦侦查，在阿里巴巴集团安全部门的协助下，利用技术手段和数据追踪能力，在福建安溪和山西太原同步收网，一举捣毁一个专门从事阿里巴巴集团网络打假、以“小额贷款”为由实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，涉案金额30余万元。
网贷被骗“保证金”
去年10月底，在义乌做生意的李女士因缺乏流动资金，在网上以“贷款”为关键词搜索时，发现了一家名为“浙江阿里巴巴小额贷款有限公司”的网站。因为阿里巴巴出名了，她没有怀疑。打开网站后，页面自动跳出QQ客服，要求加为好友。在与“客服”短暂沟通后不久，李女士接到一名自称是陈专属贷款经理的男子电话，要求她提供银行流水、身份证复印件等材料。
李女士如实提供后，“陈经理”以银行运转不够为由，要求她缴纳保证金。"贷款发放后，将连同存款一起归还."急于贷款的李女士深信不疑，将2.4万元转入对方提供的账户。
直到被要求转更多的资金，李女士才发现被骗了。没想到，被曝光的“陈经理”并没有惊慌失措，反而拿着“马云”签名的民事起诉状威胁李女士，称要起诉到法院，要求她支付5万元违约金。
虽然李女士很快向义乌警方报案，但此时“陈经理”的电话已经无法打通，QQ客服也再也没有上线。
据义乌警方介绍，李女士的遭遇并非个例。截至去年12月底，网页搜索结果中出现大量假冒阿里巴巴贷款进行诈骗的网站，受害者数百人，单笔诈骗金额超过千元。
义乌警方终结诈骗团伙
不明真相的受害者在与骗子失去联系后，向阿里巴巴投诉。阿里神盾局项目组迅速介入，逐一回访受害者，并向警方提供相关线索。
义乌警方接到相关线索后，结合李女士报警和阿里神盾局提供的线索，派出两个调查组分赴安溪和太原进行调查。在侦查中，警方充分利用“传统”和“数据”侦查手段，从数据中挖掘出嫌疑人留下的蛛丝马迹，再利用线下蹲守、跟踪等传统手段，摸清嫌疑人的活动轨迹和窝点。
调查发现，这个犯罪团伙以柯为首。从去年4月开始，我租用了一台美国服务器，在搜索引擎上发布各种假冒的“浙江阿里巴巴小额贷款有限公司官网”。
受害人进入网站后，自动跳出QQ客服，然后以支付“贷款保证金”等名义，一步步诱骗受害人汇款。如果受害人拒绝汇款，嫌疑人会传真一份有马云签名和阿里巴巴印章的法院起诉书，恐吓受害人。
去年12月31日，在充分了解这个诈骗团伙的情况后，义乌警方兵分两路，在安溪和太原同时收网，抓获该团伙犯罪嫌疑人7名，其中太原4名，安溪3名。
近日，柯某等3名犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕。
□警方提醒
网络搜索“官网”不可信。
据了解，“浙江阿里巴巴小额贷款有限公司”确实存在。公司成立于2010年4月，业务曾划入蚂蚁金服集团。去年6月起，划入浙江网商银行。但他们从来没有建立过官方网站，更没有以QQ客服的形式向个人开放贷款业务。
警方介绍，目前，各种网络诈骗手段层出不穷，其中不乏假冒知名企业的诈骗行为。面对这样的广告和信息，网民一定要多方求证。本案中，犯罪嫌疑人交代，他们会通过付费的方式，让自己的虚假网站在一些搜索网站中排名靠前，从而诱骗受害人上当。
据义乌警方介绍，春节期间，还有一种通过签到赚钱的方式，以“马云给钱”为题在各大微信群广泛传播。几乎与此同时，大大小小的很多微信官方账号，都“拥抱”阿里巴巴集团或者马云的“大腿”进行营销，声称只要签到就能赚钱。
由于影响极其恶劣，蚂蚁金服旗下蚂蚁财富平台迅速发布声明辟谣:蚂蚁金服、阿里巴巴集团、马云本人从未推出过所谓的“赚钱方法”，提醒大家注意辨别，以免上当受骗。
义乌警方表示，网络信息良莠不齐。为了吸引更多的眼球，不法分子往往以各种名义进行诈骗或营销，使得阿里巴巴等大型企业频频“躺枪”。阿里巴巴网络安全专家提醒，关于阿里巴巴集团和蚂蚁金服集团的消息，以官方渠道为准。不要轻信网上搜索结果或微信里的小道消息，以免上当受骗造成经济损失。
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原文地址"阿里巴巴金华办事处，阿里巴巴金手铐"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/120382.html。
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