观复控股股份有限公司关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告证券代码:002102证券简称:观复股份公告编号: 2018-058
观复控股股份有限公司关于聘任高级管理人员、
董事会秘书及证券事务代表公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
观复控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月9日上午召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司第六届董事会同意聘任林先生为公司总经理，先生为公司财务总监，黄先生为公司副总经理兼董事会秘书，黄女士为公司证券事务代表。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(上述人员简历详见本公告附件)。
黄先生、黄女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会秘书黄先生联系方式
1.电话:0595-23551999
2.传真:0595-27251999
3.电子邮件:zqb@guanfu.com
4.邮寄地址:福建省德化县浔中镇土坂村观复工业园
证券事务代表黄女士联系方式
1.电话:0595-23551999
2.传真:0595-27251999
3.电子邮件:zqb@guanfu.com
4.邮寄地址:福建省德化县浔中镇土坂村观复工业园
特此公告。
观复控股有限公司董事会
2018年6月12日
附:公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历。
1.林，男，1973年出生，工商管理硕士，在读EMBA，中共党员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1994年至2000年，林先生担任德化华鹏彩瓷厂(后更名为福建省德化华鹏陶瓷有限公司)总经理；1996年4月至2018年6月任福建观复实业有限公司(前身为福建德化冠丰耐热瓷有限公司)总经理，2015年8月起任公司执行董事；1999年12月至2002年9月，任福建德化观复陶瓷有限公司、泉州观复集团有限公司总经理，2002年9月起任公司董事、总经理，2008年10月至2009年7月、2011年10月任公司副董事长。2002年3月至今，任福建德化华鹏花纸有限公司董事长；2002年10月至今任泉州关捷陶瓷有限公司董事长；2011年8月至2015年12月任福建冠林竹木家居用品有限公司董事，2012年12月至2015年12月任公司董事长；2011年10月至今任德化瓷都小额贷款有限公司董事；2012年4月至2018年6月任福建省德化县瓷都投资有限公司总经理；2014年7月至2017年5月任文洋(上海)实业有限公司执行董事。
林先生现持有公司股份114，108，354股，占公司总股本的4.33%，是公司的实际控制人之一。林先生及本公司主席林文昌先生为兄弟。林先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。根据最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息发布查询平台”查询，林先生不属于失信被执行人。2015年，为优化资产结构，加快业务结构调整，公司将陶瓷、竹木等传统业务剥离给控股股东控制的企业，将原控股子公司转化为控股股东控制的关联企业，形成交割过渡期关联方资金占用。林先生时任本公司副董事长兼总经理。违反了《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条的规定及董事、高级管理人员声明及承诺中所作的承诺，在深交所被通报批评。除上述深交所通报批评外，林先生最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
2.张荣华先生，男，1962年出生，中专学历，会计师，中共党员，无境外永久居留权。1983年至2002年，张荣华先生先后担任德化瓷厂会计财务科长、德化比德陶瓷有限公司财务部经理、全州观复集团有限公司财务总监；2002年9月至今任公司财务总监；2005年至今任公司党委委员；2008年10月至今任公司董事；2002年10月至2015年12月任泉州关捷陶瓷有限公司董事，2007年10月至2015年12月任福建冠林竹木家居用品有限公司董事；2014年3月至2017年7月，任上海五天实业有限公司董事、总经理；2014年12月起任能特科技股份有限公司董事；2015年4月至2018年6月，任上海五天供应链服务有限公司监事；2016年12月至今，任上海速米信息科技股份有限公司董事..
目前，张荣华先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。根据最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息发布查询平台”查询，张荣华先生不属于失信被执行人。2015年，公司为优化资产结构，加快业务结构调整，将陶瓷、竹木等传统业务剥离给控股股东控制的企业，将原控股子公司转化为控股股东控制的关联企业，导致交割过渡期占用关联方资金。张荣华当时是该公司的董事兼首席财务官。违反了《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条的规定及董事、高级管理人员声明及承诺中所作的承诺，在深交所被通报批评。除上述深交所通报批评外，张荣华先生最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
3.黄先生，男，1977年出生，本科学历，高级陶瓷技师、助理会计师，中国国籍，无境外永久居留权。黄先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1996年至2002年，黄先生先后担任福建德化冠丰耐热瓷有限公司、泉州集团有限公司行政部部长；2001年1月至2015年12月任德化华鹏花纸有限公司监事；2002年9月至2010年11月任公司监事会召集人、主席。2002年9月至2013年3月任公司证券事务代表兼证券投资部经理。2004年至2006年任公司人力资源经理，2015年6月至2017年3月任公司董事。2014年12月起任能特科技股份有限公司董事；2013年3月至今任本公司副总经理、董事会秘书。
黄先生目前不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。根据最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息发布查询平台”查询，黄先生不属于失信被执行人。黄先生最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
4.黄，女，1986年出生，本科学历，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。黄女士自2009年1月至今一直在本公司证券投资部工作，自2013年3月至今一直担任本公司证券事务代表兼证券投资部经理。
黄女士目前不持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的董事、监事、高级管理人员、股东及实际控制人不存在关联关系。在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息发布查询平台”上，黄女士不属于失信被执行人。黄女士最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在《深交所股票上市规则》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
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