珠江钢琴领导班子名单，珠江钢琴总厂

股票代码:002678股票简称:珠江钢琴公告编号: 2021-059

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任梁永恒先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同(梁永恒先生简历及联系方式附后)。

梁永恒先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格在本次董事会会议召开前已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了独立意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团有限公司

董事会

2021年10月27日

附件:

梁永恒先生简历及联系方式

梁永恒先生，1980年11月出生，中国籍，学士学位。他是中国注册会计师非执业会员，会计师。曾任职于广东羊城会计师事务所有限公司、广州河津嘉骏房地产开发有限公司，2016年11月加入珠江钢琴。他现任本公司财务总监、总经理助理兼财务管理部部长。彼为全资附属公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司董事长、广州珠江小额贷款有限公司副董事长、附属公司珠海郑光珠江文化投资管理有限公司董事。2021年8月被深圳证券交易所授予董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，梁永恒先生不持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在深交所公开认定不适宜担任上市公司高级管理人员的情形，且任期未届满；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限未满的情形；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚或者证券交易所的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，目前尚未有明确结论；不属于“失信被执行人”或国家公务员；任职资格符合《公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

梁永恒先生的联系方式如下:

电话:020-81514020

传真:020-81503515

电子邮件:lyh@prpiano.cn

地址:广东省广州市增城区永宁街香山大道38号

证券代码:002678证券简称:珠江钢琴公告编号: 2021-060

广州珠江钢琴集团有限公司

2021年第三季度报告

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)声明季度报告中的财务信息真实、准确、完整。

3.第三季度报告审计了吗？

□是√否。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？

□是√否。

(2)非经常性损益的项目和金额

√适用□不适用

单位:元

符合非经常性损益定义的其他损益项目明细:

□适用√不适用。

公司无其他符合非经常性损益定义的损益项目。

关于将公开发行证券的公司信息披露解释性公告1号所列非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明。

□适用√不适用。

本公司不将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告1号》所列的非经常性损益项目定义为经常性损益项目。

(三)主要会计数据和财务指标的变化及其原因。

√适用□不适用

1.交易性金融资产:截至2021年9月30日，交易性金融资产为372，773，765.00元，较年初增加15，132.61%，主要系本期新购买的低风险理财产品所致。

2.应收账款:截至2021年9月30日，应收账款金额为313，858，248.63元，较年初增加315.46%。主要原因有:①与行业销售回款的周期性有关，行业的销售回款期集中在年末；②公司拓展二三线城市销售网点，增加部分应收账款。

3.预付货款:截至2021年9月30日，预付货款24，087，752.65元，较年初增加151.12%，主要系进口材料预付款增加。

4.其他应收款:截至2021年9月30日，其他应收款14，475，221.99元，较年初增加138.45%。主要原因是广州文化产业创新创业孵化园项目存在免租期，按权责发生制确认的租金尚未达到合同约定的实际收取期。

5.长期待摊费用:截至2021年9月30日，长期待摊费用861，203.17，较年初减少44.28%，主要系本期摊销所致。

6.其他非流动资产:截至2021年9月30日，其他非流动资产1，633，453.72元，较年初减少39.61%，主要原因是:预付工程款转入在建工程？

7.应交税费:截至2021年9月30日，应交税费34，577，976.82元，较年初增长45.99%，主要系报告期收入增加导致增值税等流转税增加所致。

8.一年内到期的非流动负债:截至2021年9月30日，一年内到期的非流动负债较年初下降100%，主要系报告期内偿还长期借款所致。

9.其他流动负债:截至2021年9月30日，其他流动负债为1，378，674.35元，较年初减少37.70%，主要是由于合同负债结转收入相应减少税款所致。

10.预计负债:截至2021年9月30日，预计负债为559，329.31元，较年初增加40.92%，主要系产品质量保证费增加所致。

11.营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司净利润:2021年1-9月分别增长31.71%、60.73%、64.85%、69.14%，主要原因:①去年同期受新冠肺炎影响，营业收入基数较低；②公司准确把握当前国内外市场，积极采取准确有效的营销策略。

12.营业成本:2021年1-9月，营业成本1，143，270，348.78元，同比上升32.61%，主要是报告期收入增加导致结转成本增加。

13.税金及附加:2021年1-9月税金及附加20，633，345.47元，同比增长53.55%，主要系报告期收入增加导致税金及附加增加。

14.R&D费用:2021年1-9月，R&D费用79，785，816.81元，同比增长41.93%，主要系报告期内加大R&D力度所致。

15.财务费用:2021年1-9月，财务费用-17，139，148.28元，同比减少2，080.28%，主要是报告期利息收入增幅大于利息支出。

16.其他收入:2021年1-9月，其他收入12，368，654.59元，同比增长130.56%，主要系报告期内政府补助增加所致。

17.投资收益:2021年1-9月400，281.56元，同比下降111.97%，主要系报告期内关联企业亏损所致。

18.公允价值变动收益:2021年1-9月，公允价值变动收益同比下降100%，主要原因是全额出售所持交通银行股份。

19.资产减值损失:2021年1-9月，资产减值损失-742，628.44元，同比上升348.83%，主要是计提存货跌价准备。

20.资产处置收入:2021年1-9月，资产处置收入198，532.61元，较去年同期增加220，513.73元，同比增长1003.20%，主要是固定资产处置收入增加。

21.经营活动现金流量净额:2021年1-9月，经营活动现金流出同比增长179.22%，主要是购买原材料现金流出增幅大于销售收入现金流入增幅？

22.投资活动产生的现金流量净额:2021年1-9月同比减少292.26%，主要是报告期内购买的理财产品大于到期赎回。

23.筹资活动产生的现金流量净额:2021年1-9月较上年同期增加44.29%，主要是报告期内新增银行贷款大于到期还款的银行贷款。

第二，股东信息

(一)普通股股东总数和已恢复表决权的优先股股东数，前十名股东持股情况表。

单位:股份

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况。

□适用√不适用。

三。其他重要事项

√适用□不适用

公司于2021年8月19日召开了第四届董事会第二次会议，并于2021年9月7日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于参与设立广州老字号品牌振兴基金的议案》。详见2021年8月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于参与情况》。

四、季度财务报表

(1)财务报表

1.综合平衡表

编制单位:广州珠江钢琴集团有限公司

九月。2021年第30次会议

单位:元

法定代表人:李建宁主管会计工作:梁永恒主管会计机构:梁永恒。

2.年初至报告期末的合并损益表

单位:元

本期发生同一控制下的企业合并的，合并前被合并方的净利润为人民币元，上期被合并方的净利润为人民币元。

3.年初至报告期末的合并现金流量表。

单位:元

(2)关于财务报表调整的说明。

1.2021年以来首次执行新租赁准则，并首次执行当年年初财务报表中的相关项目。

√适用□不适用

年初需要调整资产负债表科目？

√是□否

综合平衡表

单位:元

调整情况说明

2.2021年以来首次追溯调整新租赁标准的前期对比数据说明。

□适用√不适用。

(三)审计报告

第三季度报告审计了吗？

□是√否。

该公司第三季度报告未经审计。

广州珠江钢琴集团有限公司董事会

2021年十月二十七日

股票代码:002678股票简称:珠江钢琴公告编号: 2021-058

广州珠江钢琴集团有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月20日以电子邮件和书面送达方式发出会议通知和会议材料，于2021年10月27日15:00在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第三次会议。会议应表决董事7人，实际表决董事7人，其中:李建宁、陈谦、刘涛以通讯方式表决。会议由副董事长肖伟先生主持，监事会成员及高级管理人员出席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》和《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

一、会议达成以下决议

1.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任梁永恒先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

关于聘任董事会秘书的公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报和证券日报。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年第三季度报告。

2021年第三季度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报和证券日报。

3.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠促进乡村振兴的议案》。

董事会同意公司2021年捐资50万元，对口帮扶贵州省黔南州罗甸县一镇六村。本次对外捐赠的来源为公司自有资金，对公司本期及未来经营业绩不构成重大影响。

二、参考文件

1.公司第四届董事会第三次会议决议；