来源:浙江新闻
今天上午，省公安厅召开新闻发布会，通报了我省近期破获的两起特大案件，其中缙云警方破获的一起特别重大非法经营案，涉案金额30多亿元，公安部还为此专门发来贺电。
网络赌博隐性支付“黑手”2018年8月，缙云县公安局民警在工作中发现，辖区内有人在“石”赌博网站进行网络赌博，涉案金额巨大，参赌人员众多。
缙云县公安局立即对涉案赌博网站进行调查，发现赌博网站的服务器和操作人员均在境外，参赌人员可以通过网银转账、第三方支付等方式对赌资进行充值和兑现。通过深入调查，警方发现大量充值资金流向某银行，同时发现多个赌博网站同时使用该资金渠道充值。2018年12月，缙云县公安局成立专案组开展专案侦查。
经进一步调查发现，深圳凯因卡德公司作为一家没有支付牌照的公司，利用银行监管的漏洞，发展北京鸿辉公司等渠道，形成网络赌博的资金流通结算通道，从中获取非法收入。
从2018年6月至案件破获，该非法资金流通渠道日均资金流高达5000万元，涉案金额高达33亿元。
2018年12月，在省公安厅的积极沟通下，经人民银行确认，深圳Caincard等公司的行为已涉及无证支付业务，涉嫌非法经营。
2019年2月25日，在公安部、省公安厅、人民银行的大力支持下，缙云县公安局出动130余名警力，分赴深圳、长沙、北京等地，对涉嫌从事非法资金支付结算业务的深圳凯因卡德公司、北京鸿辉公司进行收网。在当地警方的积极配合下，抓获多个涉案窝点，一举抓获犯罪嫌疑人17名，冻结涉案资金8200余万元，缴获服务器、电脑、手机、银行卡、车辆等一大批涉案物品。
经查，深圳凯因卡德公司和北京鸿辉公司均为无证经营。深圳Caincard公司钻了银行监管的空子，打通了支付渠道，开发了“轮询策略系统”。之后又批量非法注册了150多万个未经真实性验证的企业商户，并利用第三方支付公司的接口进行收单。深圳凯因卡德公司非法从事资金支付结算业务，约定费率后发展北京宏辉公司等十几家渠道。北京宏辉公司拓展了下游网络赌博平台，包括亚博、澳门太阳城、AG国际等数十个平台，从而形成了完整的黑灰资本产业交易通道。在开展非法资金支付结算业务中，深圳凯因卡德、北京宏辉公司分别非法获利1700余万元、600万元。
目前，案件仍在进一步调查中。
省公安厅相关负责人表示，该案的成功对此类涉网犯罪的办理具有典型的借鉴意义。同时，该案也为公安机关打击互联网金融领域犯罪提供了经验。
日前，公安部为此发来贺电。
警惕！“714”高射炮网“套路贷”已在浙江出现。
非法公司以小额贷款为名，以7、14天为借款期限，扣钱以“砍头利息、保证金”为名放高利贷，以暴力催债、敲诈勒索。这叫“714高射炮”网络“套路贷”。近日，磐安警方成功破获一起“714高射炮”网络“套路贷”犯罪案件，打掉3个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人49名，涉案金额上亿元，涉及全国数万名受害人。2017年12月25日，因急需用钱，大学生小源在一个名为“鑫盛快贷”的微信上借了3000元。扣除30%的手续费后，他实际拿到了2100元。
到期后，小源无力偿还贷款。他只能以借新还旧的方式从31个类似的微信上借了近百次。欠款滚雪球，3000元的债务到了30多万。
小源在贷款频繁逾期后遭遇恶意讨债。
催债人员通过电话、短信“轰炸”、群发小源贷款信息、编辑侮辱性信息、PS恐吓照片等方式，对小源及其同步通讯录中的电话联系人进行骚扰和威胁。
被迫无所事事的小源和母亲还钱空到处借钱还债，但催收从未停止。
2018年4月17日，绝望的小源在母亲的陪同下向警方报案。
接到报案后，磐安警方迅速展开调查，发现借钱给小源的31个微信账号分属3家网贷公司。这三家公司组织严密，分工明确。都是以“网贷小、快贷”为名，非法敛财的受害者。
这些微信账号属于网贷公司的借贷账号。网贷公司购买公民个人信息，公司客服以小额贷款公司、投资公司、咨询公司、担保公司、点对点借贷平台的名义在网络平台上打电话或发布广告。一旦“客户”有贷款需求，“客服”会要求其提供手持身份证照片、同步通讯录等材料进行贷款资格审核。
审核通过后，“客服”会将材料打包发送到各个负责放贷的微信账号。借贷微信账号自称公司“财务”，会主动添加受害者，诱导其借钱。放贷时，“财务”会以各种名义提前“断息”，让受害人实际收到的钱明显低于约定的贷款金额。
放贷前，“金融”还要求受害人在“凭证”、“米家服务”等网络虚拟借条平台上签署电子借条。按照“行规”，签约金额一般是“借一押一”，是贷款金额的两倍。
到期还款时，“财务”以快速提现等诱饵引诱受害人再次借款，直至受害人背负巨额债务无法脱身。最后，公司会派遣“催收部”或聘请国外讨债公司软硬兼施“讨债”。
无底洞的催收和债务的快速积累，让很多受害者精神崩溃，甚至家破人亡。
2019年2月以来，淳安警方分赴北京、温州、杭州、湖北、江西等地开展全链条收网行动，抓获“套路贷”犯罪嫌疑人49名。
目前已逮捕35人，案件仍在进一步调查中。
警方提醒
“套路贷”的目标人群往往是学生、农民工以及部分急需用钱的人群。广大群众要认清“套路贷”犯罪的基本特征，千万不要相信电话、网络营销等所谓的“便捷贷”。万一落入“套路贷”陷阱，要第一时间报警。
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原文地址"涉案5000余万杭州警方破获大案，涉案超200万元江苏警方抓获12人"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/169296.html。
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