杭州网记者李建刚通讯员陈一戈于君
上午十点，记者从省公安厅获悉，浙江省公安机关近日破获两起典型特大案件。
今年以来，在省委政法委和省委机关党委的统一部署下，省直机关将打击“套路贷”列入今年我省扫黑除恶专项斗争的重点工作。全省公安机关已主动出击“套路贷”违法犯罪团伙60余个，取得良好效果。
其中，缙云县公安局侦破的一起特大非法经营案是公安部督办案件，在全国具有较强的典型意义，特别是为公安机关打击互联网金融犯罪和电信网络诈骗案件提供了新的侦查策略。因此，该案的成功侦破得到了国务委员、公安部部长赵克志，副部长孟庆丰、芮林，浙江省副省长、公安厅长王双全的充分肯定。
挂个羊头卖狗肉。赌博赌博17人落网，涉案金额30多亿元。
日前，缙云县公安局破获一起严重非法经营案，抓获犯罪嫌疑人17名，涉案金额30多亿元。
2018年8月，缙云县公安局民警在工作中发现，辖区内有人在“蔡氏”赌博网站进行网络赌博，涉案金额巨大，参赌人员众多。
缙云县公安局立即对涉案赌博网站进行调查，发现赌博网站的服务器和操作人员均在境外，参赌人员可以通过网银转账、第三方支付等方式对赌资进行充值和兑现。通过深入调查，发现大量充值资金流向某银行，同时发现多个赌博网站同时使用该资金渠道充值。2018年12月，缙云县公安局成立专案组开展专案侦查。
经进一步调查发现，深圳凯因卡德公司作为一家没有支付牌照的公司，利用银行监管的漏洞，发展北京鸿辉公司等渠道，形成网络赌博的资金流通结算通道，从中获取非法收入。
从2018年6月至案件破获，该非法资金流通渠道日均资金流高达5000万元，涉案金额高达33亿元。
2018年12月，在省公安厅的积极沟通下，经人民银行确认，深圳Caincard等公司的行为已涉及无证支付业务，涉嫌非法经营。
2019年2月25日，在公安部、省公安厅、人民银行的大力支持下，缙云县公安局出动130余名警力，分赴深圳、长沙、北京等地，对涉嫌从事非法资金支付结算业务的深圳凯因卡德公司、北京鸿辉公司进行收网。在当地警方的积极配合下，抓获多个涉案窝点，一举抓获犯罪嫌疑人17名，冻结涉案资金8200余万元，缴获服务器、电脑、手机、银行卡、车辆等一大批涉案物品。
经查，深圳凯因卡德公司和北京鸿辉公司均为无证经营。深圳Caincard公司钻了银行监管的空子，打通了支付渠道，开发了“轮询策略系统”。之后又批量非法注册了150多万个未经真实性验证的企业商户，并利用第三方支付公司的接口进行收单。深圳凯因卡德公司非法从事资金支付结算业务，约定费率后发展北京宏辉公司等十几家渠道。北京宏辉公司拓展了下游网络赌博平台，包括亚博、澳门太阳城、AG国际等数十个平台，形成了完整的黑灰资本产业交易通道。在开展非法资金支付结算业务中，深圳凯因卡德、北京宏辉公司分别非法获利1700余万元、600万元。
目前，案件仍在进一步调查中。
该案的成功，切断了涉网犯罪的资金通道，对此类涉网犯罪的办理具有典型的借鉴意义。同时，该案也为公安机关打击互联网金融领域犯罪提供了经验。
“砍头收利息、保证金”恶意讨债“套路贷”49人落网，涉案金额上亿元。
非法公司以小额贷款为名，以7、14天为借款期限，扣钱以“砍头利息、保证金”为名放高利贷，以暴力催债、敲诈勒索。这叫“714高射炮”网络“套路贷”。
近日，磐安警方成功破获一起“714高射炮”网络“套路贷”犯罪案件，打掉3个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人49名，涉案金额上亿元，涉及全国数万名受害人。
2017年12月25日，因急需用钱，大学生小源在一个名为“鑫盛快贷”的微信上借了3000元。扣除30%的手续费后，他实际拿到了2100元。
到期后，小源无力偿还贷款。他只能以借新还旧的方式从31个类似的微信上借了近百次。欠款滚雪球，3000元的债务到了30多万。
小源在贷款频繁逾期后遭遇恶意讨债。
催债人员通过电话、短信“轰炸”、群发小源贷款信息、编辑侮辱性信息、PS恐吓照片等方式，对小源及其同步通讯录中的电话联系人进行骚扰和威胁。
被迫无所事事的小源和母亲还钱空到处借钱还债，但催收从未停止。
2018年4月17日，绝望的小源在母亲的陪同下向警方报案。
接到报案后，磐安警方迅速展开调查，发现借钱给小源的31个微信账号分属3家网贷公司。这三家公司组织严密，分工明确。都是以“网贷小、快贷”为名，非法敛财的受害者。
这些微信账号属于网贷公司的借贷账号。网贷公司购买公民个人信息，公司客服以小额贷款公司、投资公司、咨询公司、担保公司、点对点借贷平台的名义在网络平台上打电话或发布广告。一旦“客户”有贷款需求，“客服”会要求其提供手持身份证照片、同步通讯录等材料进行贷款资格审核。
审核通过后，“客服”会将材料打包发送到各个负责放贷的微信账号。借贷微信账号自称公司“财务”，会主动添加受害者，诱导其借钱。放贷时，“财务”会以各种名义提前“断息”，让受害人实际收到的钱明显低于约定的贷款金额。
放贷前，“金融”还要求受害人在“凭证”、“米家服务”等网络虚拟借条平台上签署电子借条。按照“行规”，签约金额一般是“借一押一”，是贷款金额的两倍。
到期还款时，“财务”以快速提现等诱饵引诱受害人再次借款，直至受害人背负巨额债务无法脱身。最后，公司会派遣“催收部”或聘请国外讨债公司软硬兼施“讨债”。
无底洞的催收和债务的快速积累，让很多受害者精神崩溃，甚至家破人亡。
2019年2月以来，淳安警方分赴北京、温州、杭州、湖北、江西等地开展全链条收网行动，抓获“套路贷”犯罪嫌疑人49名。
目前，35人已被逮捕，案件仍在调查中...
警方提醒，“套路贷”的目标人群往往是学生、农民工以及部分急需用钱的人群。广大群众要认清“套路贷”犯罪的基本特征，千万不要相信电话、网络营销等所谓的“便捷贷”。万一落入“套路贷”陷阱，要第一时间报警。
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