本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
一、监事会会议
浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知和资料于2017年3月14日以电子邮件和电话方式送达全体监事，会议于2017年3月24日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席张建亮先生召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二。监事会会议审议情况
一、审议通过了《关于第三届监事会非职工代表监事换届选举的议案》。
鉴于第二届监事会任期届满，为顺利完成监事会选举工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由三名监事、一名职工监事和两名非职工监事组成，其中职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。赵方方女士为非职工监事(详见公司于2017年3月22日披露的《浙江华正新材料股份有限公司公告》2017-013号)。公司监事会提名张建亮先生和胡建先生为第三届监事会非职工监事候选人(简历见附件)。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占全体监事所持表决权的100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(二)审议通过了《监事会2016年工作报告》。
(三)审议通过了2016年年度报告及其摘要。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(四)审议通过了公司2016年度财务报表。
2016年，公司完成营业收入124，950.3万元，同比增长40.56%；全年利润总额9413.42万元，同比增长107.71%；归属于上市公司股东的净利润8479.45万元，同比增长107.65%。
(五)审议通过了公司2016年度利润分配预案。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2016年度实现净利润58，681，802.66元，加上年初未分配利润125，125，621.60元，可供分配利润183，807，424.26元；按母公司净利润的10%提取盈余公积5，868，180.27元，可供股东分配的利润177，939，243.99元，减少2015年度向股东分配的现金股利24，250，000.00元，期末未分配利润153，689，243.99元。
公司2016年度利润分配预案:以公司截至2016年12月31日总股本12，935万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，共计派发现金红利19，402，500.00元，资本公积不转增股本。
(六)审议通过了《关于确认公司监事2016年度薪酬的议案》。
考虑到公司2016年的整体经营情况，公司监事2016年实际领取的薪酬统计如下:
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本公司控股股东华力集团有限公司委派的监事金瑞不由本公司支付薪酬。
(七)审议通过《关于公司2017年向银行申请授信额度的议案》。
鉴于公司及子公司正常的生产经营活动和战略发展资金需求，为保证公司日常生产经营的顺利进行，经与相关银行初步友好协商，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币14.85亿元的综合授信额度(用于办理中短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等。).
(八)审议通过了《关于公司2017年度为全资子公司提供担保的议案》。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《对外担保管理制度》及其他有关规定，并考虑到2017年公司各全资子公司生产经营及战略发展资金需求， 拟通过与金融机构友好协商，提供公司全资子公司向金融机构申请累计最高不超过3.6亿元的融资业务。
详见《浙江华正新材料股份有限公司2017年关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2017-017)公司同日披露。
郭进证券有限责任公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司募集资金现金管理及关联交易的核查意见》，具体内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(九)审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预测的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司根据2016年日常关联交易的执行情况，对2017年日常关联交易进行了预测。公司日常关联交易符合公司正常经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
详见《浙江华正新材料股份有限公司关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2017-018)公司同日披露。
(十)审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
详见公司同日披露的《浙江华正新材料股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
郭进证券股份有限公司出具了《浙江华正新材料股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华合字[2017]第33030016号《关于浙江华政新材料股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的评估报告》，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
(Xi)审议通过关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
详见《浙江华正新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-019)公司同日披露。
郭进证券有限责任公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司募集资金现金管理及关联交易的核查意见》，具体内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(十二)审议通过《关于公司2017年远期结售汇的议案》。
公司的国际业务有大量的外汇收支和部分外汇债务，因此汇率/利率的波动可能对公司的经营业绩产生影响。为规避和防范汇率/利率波动带来的风险，公司及全资子公司拟开展远期结售汇业务，通过锁定远期汇率等措施降低汇率波动对利润的影响。
详见《浙江华正新材料股份有限公司关于2017年发展远期结售汇的公告》(公告编号:2017-022)公司同日披露。
为上述外汇业务制定的远期结售汇管理制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三。参考文件
浙江华正新材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司监事会2017年3月27日
附件:
浙江华正新材料有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
一、张建亮先生简历
男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高中学历。历任余杭工艺服装厂供销科长、华力仪表集团有限公司浙江分公司经理、仪表销售公司市场总监、浙江华正电子集团有限公司总经理助理兼行政部经理，现任浙江华正新材料股份有限公司监事会主席、杭州华聚复合材料股份有限公司监事。
张建亮先生直接持有公司股份940，050股；与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；没有受到中国证监会等相关部门或上海证券交易所的处罚。
二。胡建先生简历
男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级审计师。历任杭州天成丝织厂主管会计、浙江农村经济有限公司海外财务总监、浙江华力科技有限公司财务经理、浙江华力生命科技有限公司财务总监、华力集团有限公司审计监察部主任、高级审计师、业务支撑平台财务运营管理负责人。现任华立集团有限公司监事、审计监督中心负责人、杭州余杭华盈小额贷款有限公司监事、杭州华立永通房地产开发有限公司董事。
胡建先生不持有公司股份；与公司控股股东存在关联关系；没有受到中国证监会等相关部门或上海证券交易所的处罚。
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