深圳广田集团股份有限公司关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告

深圳广田集团股份有限公司关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告证券代码:002482证券简称:广田集团公告编号: 2018-024

深圳广田集团股份有限公司

关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2018年3月28日，深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》，决议为子公司及孙公司向商业银行或其他机构申请总授信额度不超过人民币23.5亿元提供担保。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年。每笔担保的具体担保期限和担保方式以公司与银行签订的相关担保协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

二、担保人的基本情况

(1)担保人介绍

1.深圳市广田方特幕墙科技有限公司(以下简称“广田方特”)

广田方特成立于1994年11月19日，住所为深圳市宝安区石岩镇黄凤玲工业区方大第二工业园。法定代表人朱，注册资本6078.43万元，公司持股51%。经营范围:一般经营项目包括建筑幕墙工程、金属门窗工程的设计与施工；货物和技术的进出口。许可经营项目包括幕墙、新型建筑材料、环保设备及器材、轻钢结构件、金属制品、金属结构的研发、生产、设计及安装；生产塑钢门窗、铝合金门窗。

2.广田建设工程有限公司(以下简称“广田建设”)

广田建设成立于1996年12月13日，住所地为福建省泉州市洛江区双阳阳山。其法定代表人为苏惠琼，注册资本1.2亿元。深圳市TEDA投资发展有限公司(以下简称“深圳TEDA”)持有其100%的股份，我公司持有其60%的股份。因此，广田建设是我公司的控股公司。经营范围:房屋建筑工程总承包；市政公用工程施工总承包；钢结构工程；地基与基础工程；建筑装饰工程；机电设备安装工程；园林古建筑工程；景观美化工程；公路工程；水利水电工程；消防设施工程；城市和道路照明工程；建筑服务分包；建筑材料和工程设备的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。

3.深圳市广田生态环境有限公司(以下简称“广田生态”)

广田生态成立于1994年1月22日，住所位于深圳市罗湖区黄贝街沿河北路1003号京基东方大都会大厦3楼南侧。法定代表人为康劲松，注册资本1.08亿元，公司持有100%股权。经营范围:园林绿化设计、综合园林绿化工程施工(按简悦院字第02-00022号执行)；草坪和苗木种植、园林绿化养护管理、边坡生态防护和水土保持技术应用；水土保持预防和控制；生态恢复和管理；环保产品的技术开发；石场生态绿化工程；投资工业；城市和城市基础设施的规划和设计；生态环境治理、土壤修复、污水处理、环境保护项目；花卉、苗木、草种、园林设备、建筑机械及配件的购销；国内贸易。(企业经营涉及行政许可的，必须取得行政许可文件后方可经营。)

4.深圳市广田智能科技有限公司(以下简称“广田智能”)

广田智能成立于2006年7月19日，住所为深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛华大厦12楼1202室。法定代表人叶，注册资本1亿元，公司持股41%。经营范围:一般经营项目:国内外建筑智能化系统、工业自动化系统的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工及相关技术服务；R&D和能源管理产品的销售；提供能源监测和节能咨询服务；R&D和销售智能照明节电器和LED灯；销售电子产品、通讯设备、金属材料、建筑材料、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件；从事进出口业务(法律、行政法规和国务院禁止的项目、限制类项目取得许可后方可经营的除外)；网络技术和电子技术信息咨询、电子商务技术开发；智能控制产品软硬件开发、销售、系统集成及咨询服务、网络工程；承担建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装和技术咨询；提供能源监测和节能咨询服务；物联网技术发展。(企业经营涉及前置行政许可的，必须取得前置行政许可文件后方可经营。)

5.成都广田华南装饰工程有限公司(以下简称“广田华南”)

广田华南成立于1998年10月28日，住所为成都市帝都街54号18楼。法定代表人王宏坤，注册资本3200万元，公司持有60%的股份。经营范围:建筑装饰、装修、水电安装、木制品及生产销售；批发零售建筑材料及配件、化工产品(不含危险品)、五金家电、工艺品(不含金银制品)；建筑幕墙工程的设计与施工；智能建筑工程的设计与施工；钢结构工程施工；机电安装工程施工；消防设施工程设计和施工；装饰工程的设计与施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。许可经营项目:劳务派遣。

6.南京广田柏森实业有限公司(以下简称“广田柏森”)

广田柏森成立于1996年4月29日，住所为南京市建邺区梦都街178号。其法定代表人为李世宝，注册资本6450万元，公司持股70%。经营范围:室内装饰设计及施工；空暖通设备安装；家具生产(限分店)及销售；铺设体育场地板；销售装饰材料、建筑材料、工艺品、五金交电、百货、通讯设备及通讯器材、办公用品及陶瓷制品；企业形象策划；经济信息咨询；计算机网站的设计、布线和工程建设；智能建筑工程、机电设备安装工程、消防设施工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、古代园林工程、钢结构工程、金属门窗工程、展览场馆工程设计与施工；空气体净化。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)

7.深圳市光荣融资担保有限公司(以下简称“光荣担保”)

光荣担保成立于2016年1月14日，住所为深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛华大厦21层2101室。法定代表人张翔，注册资本100万元，公司持有其100%的股份。经营范围:为企业和个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资担保；并从事诉讼保全担保和履约担保业务，以及与担保业务相关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

8.深圳市光荣小额贷款有限公司(以下简称“光荣小额”)

光荣小贷成立于2017年3月20日，住所为深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛华大厦21楼2101室。法定代表人张翔，注册资本3亿元，公司持有100%股权。经营范围:一般业务项目:小额贷款业务(无公众存款)。(企业经营涉及前置行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可经营)；许可经营项目:小额贷款业务(无公众存款)。(企业经营涉及前置行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可经营)。

9.广田集团(俄罗斯)有限公司(以下简称“广田俄罗斯”)

广田俄罗斯成立于2016年11月，注册地址位于莫斯科第一纺织工人街3A号楼1栋3室(俄罗斯109390，1-ay Tekstilshikov街3A号楼。I Office 3)，注册资本100万卢布，总经理邢峰江，公司持有其99%的股份。广田俄罗斯主要从事建筑装饰。

(二)担保人的主要财务数据

单位:万元

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三、担保的具体情况

本公司同意为以下子公司及孙公司申请商业银行或其他机构(包括但不限于信托、资产管理公司等)提供担保。)总额不超过23.5亿元的授信额度。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年。每笔担保的具体担保期限和担保方式以公司与银行或其他机构签订的相关担保协议为准。详情如下:

1.为子公司广田方特申请的总额不超过4亿元(含)的授信额度提供担保，并授权董事长签署相关协议；

2.为孙的广田建设申请总额不超过5亿元(含)的授信额度提供担保，并授权董事长签署相关协议；

3.为子公司广天生态授信额度提供担保，申请总额不超过2亿元(含)，并授权董事长签署相关协议。

4.为子公司广天智能申请总额不超过5000万元(含)的授信额度提供担保，并授权董事长签署相关协议；

5.为子公司广田华南申请总额不超过5000万元(含)的授信额度提供担保，并授权董事长签署相关协议；

6.为子公司广田柏森申请的总额不超过3亿元(含)的授信额度提供担保，并授权董事长签署相关协议。

7.为子公司光荣融资担保申请总额不超过3.5亿元(含)的授信额度提供担保，并授权董事长签署相关协议；

8.为子公司光荣小贷申请总额不超过1.5亿元(含)的授信额度提供担保，并授权董事长签署相关协议；

9.为孙广田俄罗斯申请的总额不超过3.5亿元人民币(含)的授信额度提供担保，并授权董事长签署相关协议。

本保函主要用于上述子公司及孙公司向银行或其他机构(包括但不限于信托、资产管理公司)申请授信额度办理向银行或其他机构贷款、开具银行承兑汇票、国内信用证及银行保函。

四。董事会的意见

1.提供担保的原因

为满足子公司及控股孙公司的发展需要，保证其充足的资金来源，支持其业务发展。

2.担保事项的风险判断

公司对上述子公司和孙公司的担保是根据子公司和孙公司的经营目标和资金需求确定的，符合公司的发展战略。上述子公司和孙公司具有良好的业务发展前景。公司能够控制经营和财务，为其提供信用担保的财务风险在公司控制范围内。这项保证不会损害公司的利益。

动词（verb的缩写）累计对外担保数量和逾期担保数量

截至本公告披露日，公司实际担保余额约为78，162万元，占公司2017年末净资产的11.71%，其中公司对外担保金额为12，000万元(公司为建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行申请的最高额贷款12，000万元提供一般责任担保)，公司为子公司及孙公司的担保金额约为6，162万元。经公司第四届董事会第八次会议审议通过相关担保事项并最终落实，预计公司累计担保金额约为31.3162亿元，占公司2017年末净资产的46.93%，占公司2017年末总资产的24.98%。

贷款到期时，本公司为CICC建工集团有限公司提供的一般责任担保尚未清偿。2017年2月，平安银行股份有限公司成都分行对此提起诉讼。截至目前，该案尚未进入一审审判程序。对此，公司积极组织各方协商处理，采取积极措施降低公司担保风险。本案具体情况详见2017年6月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳广田集团股份有限公司关于诉讼的公告》。

不及物动词参考文件

1.公司第四届董事会第八次会议决议。

特此宣布

深圳广田集团股份有限公司董事会

2018年3月30日

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