仁东控股股权质押情况，仁东控股内部消息

股票代码:002647股票简称:任栋控股公告编号: 2019-026

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

任栋控股有限公司(以下简称“公司”或“任栋控股”)拟控股子公司深圳前海民生天工供应链管理有限公司(以下简称“民生天工供应链”)、广东合力金融科技服务有限公司(以下简称“广东合力”)、深圳前海合力商业保理有限公司(以下简称“合力保理”)、广州合力宝支付科技有限公司、广州民生互联网小贷有限公司、有限公司(以下简称民生小贷)、民生租赁有限公司(以下简称民生租赁)、北京任栋吴双信息技术有限公司(以下简称任栋吴双)提供担保。详情如下:

在不超过300万元的担保额度内，公司管理层可以根据实际经营情况在控股子公司及其子公司之间分配担保额度，也可以将担保额度分配给新设立的子公司。上述担保金额包括新的担保和原担保的延期或续保。

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，全体董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定，该议案需提交公司股东大会审议。

二、担保人的基本情况

1.深圳前海民生天工供应链管理有限公司

成立日期:2016年10月25日

法定代表人:刘长勇。

注册资本:1亿元人民币

地址:深圳前海深港合作区前湾一路1号A座201室(入驻深圳前海商务秘书有限公司)

经营范围:供应链管理及相关信息咨询；国内贸易(不包括专营、专卖和管制商品)；在网上从事经营活动(不含限制类项目)；从事进出口业务(法律、行政法规和国务院禁止的项目、限制类项目取得许可后方可经营的除外)。物流数据的收集、处理和管理；物流供应链管理和物流方案设计；物流信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制类项目)；计算机软件和硬件开发；电子产品和数码产品的销售；五金配件、服装、箱包、鞋帽的日常销售；钢材和建筑材料的销售；黄金、白银和珠宝的购买和销售；化妆品的销售；汽车销售；机械设备租赁；计算机和通信设备租赁(不包括融资租赁项目和其他限制项目)；游戏机及配件的销售；自有财产租赁；初级农产品销售；化工产品、稀土、稀土氧化物、稀有金属、有色金属、矿产品、尿素的销售(不含危险化学品、限带物品)；仓储服务(不包括危险品)；从事装卸、搬运业务。预先包装的食物；乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售；酒类批发和零售；煤的销售；沥青、页岩油、石油产品、原油、成品油、燃料油、化工产品、天然气销售。

所有权结构:

注:广东合力金融科技服务有限公司为本公司全资子公司。

最近一年及一期的主要财务数据:

单位:万元

2.广东合力金融科技服务有限公司

成立日期:2000年6月16日

法定代表人:魏延

注册资本:11111.11万元。

地址:广州市南沙区丰泽东路37号106号15楼1501室(办公用)

经营范围:网络技术的研究与开发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；企业信用信息(金融信用信息除外)的收集、整理、保存、加工和提供；企业自有资本投资；资产管理(不含许可审批项目)；企业管理咨询服务；投资咨询服务；风险资本；代理其他创业投资企业和其他机构或个人的创业投资业务；风险投资咨询业务；为创业型企业提供创业管理服务；参与创业投资企业和创业投资管理咨询机构的设立；风险资本；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)

所有权结构:

注:其中，股东民生数据为本公司全资子公司。本公司直接和间接持有本公司全资子公司广东合力100%的股权。

3.深圳前海合力商业保理有限公司

成立日期:2014年7月11日

法定代表人:张凯。

注册资本:3亿元人民币

经营范围:从事担保代理(非银行融资)；信用风险管理软件的技术开发；计算机软件和硬件开发；供应链管理和相关支持服务；企业管理咨询(不含限制类项目)；从事担保业务(不含融资性担保业务及其他限制类项目)；国内贸易(不包括专营、专卖和管制商品)；从事进出口业务(法律、行政法规和国务院禁止的项目、限制类项目取得许可后方可经营的除外)。(以上项目为法律、行政法规和国务院规定的禁止类项目，限制类项目取得许可后方可经营)。

4.广州合力宝支付科技有限公司

成立日期:2013年7月19日；

法定代表人:田政。

注册资本:1亿。

地址:广州市南沙区丰泽东路38号106号15楼1501室(办公用)

经营范围:商品信息咨询服务；计算机信息安全设备制造；软件开发；数据处理和存储服务；信息电子技术服务；货物进出口(特许经营者专营的除外)；技术进出口；手机支付；银行卡收据；互联网支付；跨区域增值电信业务(业务类型以《增值电信业务经营许可证》规定的内容为准)

所有权结构:

注:其中，股东北京金信达科技发展有限公司(参股5%)不是公司关联方；

5.广州民生互联网小额贷款有限公司。

成立日期:2017年11月17日

法定代表人:魏延

注册资本:40万元。

地址:广州市越秀区常棣大道244-246号前东一、二楼。

经营范围:小额贷款业务(具体经营项目以金融管理部门出具的批文为准)(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6.民生租赁有限公司

成立日期:2017年11月1日

法定代表人:王石山。

注册资本:60万元。

地址:天津保税区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1220

经营范围:融资租赁业务；租赁业务；从国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理和维修；自营和代理货物和技术的进出口；租赁咨询服务；经营与主营业务相关的商业保理业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)

7.北京任栋吴双信息技术有限公司

成立日期:2018年4月8日

法定代表人:魏延

注册资本:1000万元。

地址:北京市朝阳区百子湾路29号、31号2号楼1层120室。

经营范围:技术推广服务；软件开发；互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的互联网信息服务和项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制的项目的经营活动。)

三。担保协议的相关主要内容

未签订相关担保协议，担保协议的主要内容由公司、相关控股子公司及相应机构协商确定。

四。董事会对该担保的意见

公司董事会意见:公司合并报表范围内的控股子公司民生天工供应链、广东合力、合力保理、合力宝、民生小贷、民生租赁、任栋吴双因业务需要向相关机构申请授信融资。公司提供的担保有利于促进其发展，有助于解决其业务发展对资金的需求。公司提供的担保能有效防范和控制担保风险。

由于合力宝的另一股东北京金信达科技发展有限公司持股比例较小，故未参照公司提供的担保金额为合力宝提供相同比例的担保。民生租赁的另一股东王石山先生持有民生租赁30%的股权，其已承诺按持股比例为民生租赁提供相应的担保(王石山先生为公司副董事长、总经理兼财务总监)。任栋吴双的其他股东合富五象李闯信息技术有限公司、深盘水资本管理有限公司分别持有任栋吴双30%和10%的股份，并已承诺按持股比例为任栋吴双提供相应的担保。

上述控股子公司经营状况良好，具备偿还贷款的能力。公司为上述控股子公司提供的担保在公司控制范围内，不存在损害上市公司及公司股东利益的情况。上述控股子公司未提供反担保。

动词（verb的缩写）累计对外担保数量和逾期担保数量

截至本公告日，公司及全资子公司、控股子公司累计对外担保金额为5.9亿元(不含本次担保)，全部为公司向全资、控股子公司提供的担保，占公司2018年12月31日经审计净资产的60.90%。

公司及控股子公司均不存在逾期及违法担保情况。

不及物动词其他人

上述担保的授权期限自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。同时，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理上述担保业务，并授权公司董事长根据实际担保需要与相关机构签订相关业务合同及其他相关法律文件。

特此公告。

任栋控股有限公司

董事会

2019年4月23日

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