证券代码:002840证券简称:华通股份公告编号: 2020-104
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020年7月1日，浙江华通肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审议，董事会决定增加两名非独立董事，提名朱凯先生、赵亮先生为公司补充第三届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。任期由股东大会决议通过。
公司独立董事就补充第三届董事会非独立董事候选人事宜发表了独立意见。
如上述补充公司非独立董事的方案的股东大会决议通过，公司董事会成员将由原来的7人增加至9人，其中非独立董事6人，独立董事3人，同时兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不超过公司董事总数的一半。
上述议案尚需提交公司股东大会以累积投票制表决。
特此公告。
浙江华通肉制品股份有限公司董事会
2020年7月2日
附件:
第三届董事会增补的非独立董事候选人简历
朱凯先生:1990年出生，中国国籍，无海外居留权，研究生学历。历任中信银行总行职员。现任义乌市驰越企业管理有限公司经理兼执行董事，华通集团有限公司董事长助理。
朱凯先生为本公司实际控制人兼副董事长、总经理朱建军先生之子，本公司实际控制人兼董事长朱先生之侄，本公司董事朱根喜先生之侄。此外，朱凯先生与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的股东不存在关联关系。朱凯先生不存在下列情形: (一)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；(四)最近三年受到中国证监会处罚；(五)最近三年被证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；(六)因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。根据公司对最高人民法院的查询。朱凯先生不属于“违背诺言的人”。
赵亮先生:1982年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。他曾担任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理。现任石闻食品集团有限公司副总裁、新兴县和源小额贷款有限公司董事长、江苏京海禽业集团有限公司董事、河南信达牧业有限公司董事、郓城贺锐环境科技集团有限公司董事
赵亮先生是持有公司5%以上股份的股东石闻(深圳)股权投资管理有限公司的执行董事兼总经理。此外，赵亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。赵亮先生不存在下列情形: (一)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；(四)最近三年受到中国证监会处罚；(五)最近三年被证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；(六)因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。根据公司对最高人民法院的查询。com，赵亮先生不属于“失信者”。
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原文地址"浙江华统肉制品股份有限公司 关于增补第三届董事会非独立董事的公告"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/270707.html。
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