股票代码:600815股票简称:*ST厦工公告编号:Pro 2021-007
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
一、监事辞职情况
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司股东监事唐冲先生的书面辞职报告。唐冲先生因工作调动，申请辞去公司第九届监事会股东监事职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。
由于唐冲先生在任期内辞职，公司监事会成员人数将低于法定最低人数。因此，在公司股东大会补选产生新监事之前，唐冲先生将根据法律、法规及其他有关规定继续履行职责。
唐冲先生和本公司监事会确认，双方不存在意见分歧，不存在需要提请本公司股东注意的与辞职有关的事项。任职期间，唐冲先生以认真严谨的工作态度，为公司的合规经营和风险防范做出了积极的努力。公司监事会对唐冲先生的勤勉尽责及为公司规范运作所做的贡献表示衷心感谢。
二。监事补选信息
为确保监事会更好地履行职责，公司股东厦门海逸集团股份有限公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，发来《厦门海逸集团股份有限公司关于提交2021年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议在《关于控股股东提名第九届监事会股东及监事候选人的议案》下增加监事候选人沈婷婷女士。公司董事会同意将该临时议案直接提交公司2021年第一次临时股东大会审议。监事会候选人沈婷婷女士的任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。她的简历见附件。
特此公告。
厦门厦工机械有限公司
董·
2021年1月22日
附上简历:
沈婷婷:女，汉族，1983年4月生，福建诏安人，2006年8月参加工作，2006年5月加入中国共产党。她毕业于福州大学，获会计学学士学位，高级会计师。现任厦门厦工重工有限公司财务部经理，曾任厦门翔安向海小额贷款有限公司财务部经理，厦门厦工楚盛(湖北)专用汽车有限公司财务部经理，厦门厦工重工有限公司财务部会计兼经理助理
证券代码:600815证券简称:*ST厦门工商公告编号: 2021-008
厦门厦工机械有限公司
关于2021年第一次临时股东大会
宣布增加临时提案
一、股东大会相关情况
1.股东大会的类型和会期:
2021年第一次临时股东大会
2.召开股东大会的日期:2021年2月2日。
3.截止过户日期
二。添加临时提案的说明
1.主办单位:厦门海逸集团有限公司
2.提案程序描述
公司于2021年1月16日公告了召开股东大会的通知。单独或合计持有41.42%股份的股东厦门海翼集团有限公司于2021年1月21日提出临时提案，并以书面形式提交股东大会召集人。股东大会召集人应当按照《上市公司股东大会规则》的有关规定进行公告。
3.临时提案的具体内容
2021年1月21日，公司董事会收到厦门海翼集团股份有限公司关于提交2021年第一次临时股东大会临时提案的函，提议在《关于控股股东提名第九届监事会股东候选人的议案》中增加监事候选人沈婷婷女士，供2021年第一次临时股东大会审议。
该事项尚需提交股东大会审议通过。为提高公司决策效率，公司董事会同意将该临时议案直接提交公司2021年第一次临时股东大会审议。该事项的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。
三。除上述临时提案外，2021年1月16日公告的原股东大会通知不变。
四。增加临时提案后的股东大会相关信息。
(a)现场会议的日期、时间和地点
地点:厦门市关口南路668号八公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
到2021年2月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。
(3)登记日期
股东大会原始通知的登记日期保持不变。
(四)股东大会提案及表决股东类型。
1.每份建议书的披露时间和媒体。
上述议案内容详见分别于2021年1月16日和2021年1月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上的相应公告。公司将在2021年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登2021年第一次临时股东大会会议材料。
2.特别决议:无。
3.关于中小投资者单独计票的议案:1
4.涉及关联股东回避表决的议案:无。
应回避表决的关联股东名称:无。
5.涉及优先股股东表决的议案:无。
特此公告。
厦门厦工机械有限公司董事会
2021年1月22日
●归档文件
(1)股东提交的增加临时提案的书面函件及提案内容。
附件1:授权委托书
委任状
厦门厦工机械有限公司:
委托人持有的普通股数量:
委托人持有的优先股数量:
客户的股东账号:
委托人签字(盖章):受托人签字:
客户身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日
备注:
委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项，并打“√”。如果委托人在本委托书中未作出具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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