广东宏川智慧物流股份有限公司关于子公司申请银行授信暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易和担保概述

广东宏川智慧物流有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司东莞宏川化工仓储有限公司(以下简称“宏川仓储”)拟向中国工商银行东莞虎门支行(以下简称“中国工商银行”)申请人民币300，000，000.00元的银行授信额度，授信期限为。公司、关联方林海川先生、潘女士拟为本次银行授信提供最高额度为人民币3亿元的连带责任保证担保；以红川仓库募投项目的土地使用权及建造形成的固定资产作为抵押担保。

本次申请银行授信及关联担保事项已经公司第二届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过，关联董事林海川、林南通对此事项回避表决。本次关联担保已经独立董事事先认可并发表了独立意见。本次关联担保尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需获得相关部门的批准。

二。被担保方的基本信息

1.基本信息

公司名称:东莞鸿川化工仓储有限公司

成立日期:2014年1月9日

注册地址:东莞市虎门港丽莎大道15号201室

法定代表人:林海川。

注册资本:32，778.64万元人民币。

主营业务:石化码头、仓库建设；海运、陆运、空运空国际货运代理、国内货运代理、仓储代理；商贸咨询、企业管理咨询、投资管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)

股权结构:公司持有红船仓100%股权。

2、主要财务状况

单位:万元

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注:1。2017年数据已审计，2018年1-6月数据未审计；

2.红川仓库的募投项目目前处于建设阶段，日常运营尚未开展。

三。关联方的基本信息

本次关联担保涉及的关联自然人为林海川先生和潘女士。林海川先生为公司股东、实际控制人、董事长、总经理；潘女士是林海川先生的配偶。

四、交易和担保的主要内容

红船仓拟向工行申请银行授信额度3亿元，授信期限十年。宏川仓库将以募投项目的土地使用权及建设形成的固定资产作为抵押；本公司及其关联方林海川先生、潘女士提供最高额为3亿元人民币的连带责任保证担保。

本次申请银行信贷，本公司承诺:

1.公司持有的红船仓股份不得质押；

2.在未清偿工行当期贷款本息之前，公司对红船仓任何形式的投资(包括股东贷款)均不优先于工行债权的偿还。若用于归还股东对本项目投入的超额资本金，须保证自筹资金不低于16793万元，且不低于投资总额的30%；

3.在未清偿中国工商银行当期贷款本息之前，除法定分配外，不得要求红船仓向股东分红或进行其他形式的分配。

上述关于申请信贷和担保的协议尚未签署。在上述限额内，具体授信额度、授信方式、担保期限等。以红船仓与工行实际签订的正式协议或合同为准。

动词（verb的缩写）关联交易的主要内容和定价政策

为支持公司子公司红川仓库募投项目建设，关联方为其向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用。

不及物动词交易的目的及其对公司的影响

宏川仓储募集资金项目是公司首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目之一。宏川仓储计划建设53个储罐及其配套设施，储罐总容量为20.75万立方米。目前预计已投入的募集资金将用完，现正在申请银行信贷，为宏川仓储募投项目提供后续建设资金支持。项目建成后，公司储罐数量和容量的增加将有助于提高公司现有业务的规模优势，进一步巩固公司现有仓储综合服务的地位优势，提高公司的综合竞争力。

本公司关联方林海川先生和潘女士将为红川仓库向中国工商银行申请综合授信额度提供担保，并不收取任何费用。这是帮助宏川仓顺利获得银行授信，是其支持公司发展的体现，符合公司及全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响。

七。本年初至本公告日公司与关联方的关联交易金额。

于今年年初至本公告日期间，关联方林海川先生、潘女士为公司子公司东莞市快易商业保理有限公司向浙商银行股份有限公司广州分行申请银行授信额度新增提供最高本息1.1亿元的关联担保。

八、累计对外担保次数和逾期担保次数

本次担保后，公司及控股子公司批准的担保总额为7.3亿元(均为公司向控股子公司提供的担保)，占最近一期经审计净资产的61.21%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保失败而应承担的损失。

九。独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对银行授信及关联担保的申请进行了事前审核，认为该关联担保将有利于满足红船仓募投项目建设资金需求，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，本次关联担保符合法律法规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于子公司申请银行授信及关联担保的议案》提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下:

(1)本次关联方担保有助于满足全资子公司募投项目的需要，不存在损害公司及股东利益的情况；

(2)为支持公司全资子公司募投项目建设，关联方为公司全资子公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形；

(3)本次关联担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，表决程序合法合规。

X.发起人的意见

本次交易已经公司董事会审议通过，关联董事对相关议案回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次交易已经公司监事会审议通过。本次交易需提交2018年第五次临时股东大会审议。本次交易符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

XI。参考文件

1.第二届董事会第四次会议决议；

2.第二届监事会第四次会议决议；

3.独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

4.独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

5.东莞证券股份有限公司关于广东鸿川智慧物流有限公司关联交易的核查意见。

特此公告。

广东宏川智慧物流有限公司

董事会

2018年9月11日

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