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用贷款的名义洗钱(以办贷款名义拿我账户洗黑钱)

要贷款先“刷流水”?警惕这类洗钱套路!,下面是我家盘龙给大家的分享,一起来看看。

用贷款的名义洗钱

手里缺钱

网贷怕遭骗咋办?

“贷款中介”说

“我出钱,你出卡

刷流水,验资质

无需抵押,马上放款。”

你会相信吗?

小心!

这很有可能是骗局

稍不注意

你就会沦为诈骗分子的

“洗钱工具人”

诈骗手段分析

01

通过电话、微信、QQ联系受害人询问是否有办理贷款的需要

02

与受害人取得联系后进行简单沟通,约定线下见面

03

以受害人银行流水有问题,提出帮受害人刷流水,降低受害人警惕。

04

诱骗受害人接收涉案资金,取现后交给嫌疑人,实现洗钱、跑分的目的。

听起来极为诱人的“馅饼”往往是引人犯罪的“陷阱”通过刷流水来办理贷款其实只是电信网络诈骗犯罪分子洗钱的工具切莫为了蝇头小利,成为电信网络诈骗犯罪的帮凶!

警方提醒

当前电信诈骗案件频发,各种新奇套路层出不穷,大家要时刻紧绷防范之弦。贷款请通过正规渠道办理。

要增强自我保护意识,妥善保管好个人的手机卡、银行卡,做到不出租、不出借、不出售,不为电信网络诈骗犯罪提供帮助,不成为电信网络诈骗的帮凶。要加强社会责任感,如发现买卖身份证件、银行卡、手机卡的行为,要及时向公安机关举报。

如果不小心被骗了,请保留好证据第一时间拨打110报警。

来源:昆明反电信网络诈骗中心

以办贷款名义拿我账户洗黑钱

1月31日,郴州桂阳县公安局和平派出所以“雷霆行动•冬春攻势”专项行动为契机,通过缜密侦查、顺线摸排,成功抓获1名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人,单日涉案金额高达470万余元。

经查, 2022年9月28日,嫌疑人刘某周因银行贷款未结清而无法申请贷款。当资金周转再次碰到问题时,刘某周便在网上寻找其它贷款途径。无意间,刘某周在社交平台看到“贷款”中介的广告,便主动加上对方微信。对方称可帮刘某周塑造虚假资质办理100万元银行贷款,但前提条件是刘某周必须提供一张无限额度的一类银行卡方可办理。

在明知提供银行卡给他人使用会被不法分子用于“洗钱”的情况下,看到“贷款希望”的刘某周仍选择铤而走险。在对方的逐步引导下,刘某周按要求办理了一张银行卡、U盾及手机卡一并交给对方,便焦急地等待“放款”。此后,刘某周并未等到放款消息,等来的却是被对方拉黑。

经初步核实,仅2022年10月21日当天,刘某周提供给他人的银行卡涉嫌“洗钱”资金流水已高达470万余元。

经审讯,嫌疑人刘某周对其提供银行卡、U盾及电话卡给电信网络诈骗分子转移资金的犯罪事实供认不讳。目前,刘某周已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件在进一步深挖办理中。

警方提醒:当前电信诈骗案件频发,各种新奇套路层出不穷,公安提醒大家要时刻紧绷防范之弦,妥善保管自己的身份证、银行卡等账户存取工具。请通过正规渠道办理贷款,千万不要为了蝇头小利,将自己的银行卡出借、出卖给他人,否则一不小心就会成为犯罪分子的帮凶。

通讯员王湘好 吴春艳 潇湘晨报记者满延坤

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