恶势力犯罪团伙案宣判公安，恶势力集团判决案例

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成立公司非法放贷，软暴力敛财.....在不到一年的时间里，以陆某某、王某某为首要分子的“恶势力”犯罪集团撒下“套路贷”大网，先后诈骗、敲诈借款人1200余人，涉案金额1200余万元。

8月29日下午，新昌法院公开开庭审理陆某某、王某某等恶势力犯罪集团实施诈骗、敲诈勒索案，依法作出一审判决，以诈骗罪、敲诈勒索罪分别判处被告人陆某某、王某某有期徒刑15年，剥夺政治权利4年，并处罚金人民币55万元。被告人邹等12人分别被判处5年至1年不等有期徒刑，并处罚金；判处被告人徐某某等三人有期徒刑2年2个月至1年，缓刑3年至1年6个月，并处罚金。

建立分工明确的公司“业务”。

2017年7月，被告人陆某某、王某某等人经商量，出资成立了和(同年11月分别更名为和)公司，并租用办公场所。陆某某、王某某分别管理、，纠集其他被告人担任业务员、财务、客服、催收人员。2017年7月起，小额贷款公司正式“开业”。

2017年7月至2018年2月，被告人陆某某、王某某等人以民间借贷为名，实施非法借贷活动。

借贷过程看似简单，实则棘手。销售人员和客服负责招揽申请贷款的客户，接待客户在公司填写申请表，包括身份信息、工作单位、家庭住址、联系方式、债务情况等个人信息。其中业务员会重点查看客户的电费账单，确认客户填写的地址是否被占用，方便日后催债。

办理上述手续后，业务员带客户到风控室，陆某某、王某某对客户进行风控评估。其实只是跟他们聊了聊，基本都通过审核了，放贷门槛低。

握个手印，就“套路”了

审批通过后，业务员会带客户去财务部签订合同、还款承诺书、贷款票据等。，并列出贷款金额、还款日期、逾期费等具体事项。，并且借款人需要签字按指纹。

客户第一笔贷款需要支付服务费、代理费、材料费，直接从贷款中扣除，拿到的钱往往低于贷款中所列的贷款金额。

理财日打卡贷款，根据信用等级，每人每次可贷6000-30000元。贷款一般分15期还，每期分本金和利息。借款人需要每周还一期，还款时间比较紧张。每日利息按本金的千分之四计算。如果借款人在还款日下午4点未还款，即使逾期，也需要在第二天12点前还款并缴纳逾期费。

一旦还款逾期，面临的是重复催收。

超过借款期限的，业务员打电话给借款人催收债务或将逾期借款人的借款协议交给催收人员，陆某某、王某某指示催收人员向借款人催收债务。

催收人员先对借款人做口头工作，通知父母亲戚，然后采用上门催款、堵锁眼、喷漆等方式。骚扰和纠缠。有时候催收人员会把借款人带到公司，让借款人去其他贷款公司把钱借出去还款。如果遇到有公司的客户，催收人员会在客户公司门口联系客户或者找领导逼你还钱。催收人员会要求借款人一次性结清款项，包括剩余本金的利息，每个催收人员500元的人工费，2000元的一次性车费，以及本金30%的违约金。催收人员产生的利润与公司分成四六份。结果往往是债务越来越多，拆东墙补西墙，连这笔债都“还不完”！

该犯罪集团以民间借贷为名，从事非法借贷活动，先后诈骗、勒索借款人1200余人，扰乱了经济社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。

法院经审理认为，被告人陆某某等16人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物。其中，被告人卢某某等5人数额巨大，被告人吉某等8人数额巨大。被告人葛某某等三人数额较大，其行为均已构成诈骗罪。

被告人卢某某等9人以非法占有为目的，采用威胁、恐吓、骚扰等方法，勒索他人财物。其中，被告人陆某某等5人数额巨大，被告人黄等4人数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。

根据各被告人的犯罪情节，在共同犯罪中的地位、作用，作出上述判决。

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